三诺生物传感股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件 以及公司内部规章制度的要求，积极出席公司董事会及其下属委员会会议，认真 审议董事会各项议案，并独立、客观、审慎、公正地对相关事项发表意见，忠实 勤勉地履行了独立董事职责，发挥了独立董事作用，有效维护了公司整体利益和 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 三诺生物传感股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁洪） 一、 独立董事的基本情况 袁洪先生，中国国籍，1958年出生，无境外永久居留权，毕业于中南大学， 获内科学博士学位，中国党员。1983年7月至1992年7月在湖南医科大学附属第一 医院（现为中南大学湘雅医院）心血管内科工作，1992年8月先后任湖南医科大 学附属第三医院（现为中南大学湘雅三医院）心血管内科副主任、医务部主任、 副院长、医学实验中心主任、临床药理中心主任、临床药理中心教授 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的不断努力，较 好地完成了公司的经营目标和计划，现根据信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的 2024 年度审计报告（XYZH/2025CSAA2B0029），编制了公司 2024 年度财务决算报告，具体情况报告如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,443,123,570.61 | 4,058,786,045.41 | 9.47% | | 利润总额 | 395,261,182.41 | 248,561,005.09 | 59.02% | | 归属于母公司所有者的净利润 | 326,290,993.05 | 284,397,911.89 | 14.73% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 631,288,899.17 | 735,145,903.36 | -14.13% | | 总资产 | 6,097,564,952.38 | 5,926,971,817.3 ...

三诺生物传感股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CSAA2B0027 三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司全体股东 ： 我们对后附的三诺生物传感股份有限公司(以下简称三诺生物公司)关于募集资金2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行 了鉴证工作。 三诺生物公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法 规和规范性文件的规定，并遵照《公司章程》《公司监事会议事规则》等公司规 章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行监事会职 责。报告期内，监事会成员积极出席公司监事会、股东大会会议，列席公司董事 会会议，对公司规范运作情况、财务情况、信息披露、募集资金的使用和管理、 内部控制执行情况及董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，在完善公司法 人治理结构、加强风险控制等方面发挥了积极作用，切实维护了公司和股东的合 法权益。现就公司 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、 监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 4 次监事会，审议并通过 21 项议案，全体监事均 亲自出席，历次会议的召集召开和审议表决程序均符合相关法律法规以及《公司 章程》《公司监事会议事规则》等制度的有关规定。公司监事会会议召开的具体 情况如下： | 序 | 届次 | 时间 | | 召开 | 议案内 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认和 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时 调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为充分发挥协同效应，结合三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司" 或"三诺生物"）及子公司日常业务发展的实际需要，预计 2025 年度将与参股公 司北京糖护科技有限公司（以下简称"北京糖护"）发生日常关联交易，交易金 额合计不超过 2200.00 万元人民币，主要系向关联方销售商品和提供劳务。 公司 2024 年与北京糖护日常关联交易发生总金额为 672.16 万元人民币。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届 ...

三诺生物传感股份有限公司 2024 年年度财务报告 三诺生物传感股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 三诺生物传感股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：三诺生物传感股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 844,696,443.76 | 786,037,973.76 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 620,256,105.14 | 478,219,714.39 | | 应收款项融资 | 30,993,722.23 | 24,482,776.19 | | 预付款项 | 47,128,273.25 | 47,076,662.94 | | 应收保费 | | | ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 | | | | | （单位：万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2024 年 | 2023 年 | 较上年增减 | | 流动资产 | | 238,187.93 | 210,634.08 | 13.08% | | 非流动资产 | | 371,568.57 | 382,063.10 | -2.75% | | 资产合计 | | 609,756.50 | 592,697.18 | 2.88% | | 流动负债 | | 169,371.07 | 139,667.02 | 21.27% | | 非流动负债 | | 63,423.80 | 105,958.14 | -40.14% | | 负债合计 | | 232,794.88 | 245,625.15 | -5.22% | | 股东权益合计 | | 376,961.62 | 347,072.03 | 8.61% | | 负债和股东权益合计 | | 609,756.50 | 592,697.18 | 2.88% | 1、资产负债表主要数据 2、收入、利润表主要数据 ...

经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 三诺生物传感股份有限公司 2024 年度 关于三诺生物传感股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CSAA2B0026 三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计三诺生物传感股份有限公司（以下简称三诺 生物公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2025CSAA2B0029 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 三诺生物公司编制了本专项说明所附的三 ...

三诺生物传感股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 三诺生物传感股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合三诺生物传感 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行交流。 三诺生物传感股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会并征集相关问题的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全文及 其摘要已于 2025 年 4 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为使投资者能够进一步了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于 202 ...