三诺生物传感股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，保证公 司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《三诺生 物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、 公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员，是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易 所"）之间的指定联络人。公司设立投资者关系部为信息披露事务部门，由董事会秘书负 责管理。 第三条 公司董事会秘书应当遵守法律法规、公司章程及本工作细则的规定，忠实、 勤勉、谨慎地履行职责，维护公司和全体股东的最大利益。 董事会秘书对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得 利用职权牟取不正当利益；对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管 理者通常应有的合理 ...

三诺生物传感股份有限公司 股东会网络投票管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投票行 为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 等法律、行政法规、规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第七条 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在证券交易所网络投票系统申请开 通网络投票服务，并将股东会基础资料、投票提案、提案类型等投票信息录入系统。 公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的真实、准 确和完整，并承担由此带来的一切可能的风险与损失。 第二条 本制度所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东 会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括证券交易所交易系统、互联网投票 系统（网址：http：//wltp.cninf ...

三诺生物传感股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资助 行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《三诺生物传 感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合本公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外 提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司（且该控股 子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人）。 公司及其控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制 度执行。 第三条 公司不得为董事、高 ...

三诺生物传感股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财活动，有效 控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风险并 履行投资决策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专 业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合 格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额 ...

三诺生物传感股份有限公司 回购股份管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）回购股份行 为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称"《意见》"）、《上 市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等法律法规、规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）中国证监会规定的其他条件。 第二条 因下列情形回购公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制 度： 公司在前两款规定情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定办理。 （一）减少公司注册资本； 1 （二）将股份用于员工持股计划或者股权 ...

三诺生物传感股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，保护投资者利益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》等相关法律、行政法规、规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员开展投资 者关系管理工作，应当遵守法律法规和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的相 关规定，体现公开、公平、公正原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际 状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； ...

第一条 为进一步加强三诺生物传感股份有限公司(以下简称"公司")定期报告、临 时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露等期间的外部信息报送和使用管理，健全外 部信息使用人管理制度，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关 规定，制定本制度。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 三诺生物传感股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、分公司、控股子公司，公司董事、高级 管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或者个人。 第三条 本制度所称信息是指依据公司《信息披露管理制度》之规定，所有可能对公 司证券及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响但尚未公开的信息或者事项（以 下简称"重大信息"或者"重大事项"），包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、 统计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未 ...

第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券及 其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规定的报告义务人，应当 及时将相关信息向董事长或董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； 三诺生物传感股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 12 月修订） （二）公司下属各部门、控股子公司负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事（如有）和高级管理人员； （四）控股股东、实际控制人及其一致行动人、持有公司5%以上有表决权的股东； （五）其他对公司重大信息可能知情的相关人员。 第四 ...

投资者接待和推广工作及信息披露备查登记制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范三诺生物传感股份有限公司(以 下简称"公司")对外接待、推广行为，提高公司投资者关系管理水平，促进公司诚信自 律、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所述的投资者接待和推广工作，是指公司通过股东会、接受投资者、 媒体、证券机构的调研、一对一沟通、一对多沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩 说明会、新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第三条 公司投资者接待工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则：公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正、 公开原则，不得实行差别对待政策，不得提前向特定对象单独披露、透露或者泄露未公开 重大信息，不得有选择性 ...

三诺生物传感股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （一）年度财务报告违反《公司法》《证券法》《会计法》《企业会计准则》及相关 1 规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中 国证监会财务报告编报规则等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所信息披露指引 等规章制度、规范性文件和公司章程、《公司信息披露管理制度》及其他内部控制制度的 规定，存在重大错误或重大遗漏； （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 ...