三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议 并通过《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。根据《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，该议案经董事会 审议通过后，尚需提交股东大会审议批准方可实施。现将相关内容公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为实现公司"全球血糖监测专家"的发展战略，上市公司会同控股股东李少 波先生共同投资成立公司长沙心诺健康产业投资有限公司（以下简称"心诺健 康"），于 2016 年 1 月向日本尼普洛集团（NIPRO CORPORATION）支付 27,375.14 万美元（汇率 1 美元=6.5456 元人民币，折合人民币 179,187.31 万元），收购其持 有的美国尼普洛诊断有限公司（NIPRO DIAGNOSTICS, INC）的全部股权，并将 其更名为 Trividi ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议了《关于〈公司 2025 年度董事津贴和薪酬方 案〉的议案》，审议通过了《关于〈公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案〉的 议案》；同日公司召开第五届监事会第十三次会议，审议了《关于〈公司 2025 年 度监事津贴和薪酬方案〉的议案》。 鉴于《关于〈公司 2025 年度董事津贴和薪酬方案〉的议案》《关于〈公司 2025 年度监事津贴和薪酬方案〉的议案》涉及全体董事、监事的津贴和薪酬，基 于谨慎考虑，全体董事、监事一致决定回避表决，直接提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 为进一步完善公司激励约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员 工作积极性和创造性，促进公司稳定、可持续发展，根据《公司章程》等公司制 度的有关规定，经综合考虑公司的实际经营情况和职务贡献等因素，并参照行业、 地区薪酬水平，公司制定了《2025 年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方 案》，现将具体情况公告如下： ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事袁洪、康熙雄、陈纪正的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事袁洪、康熙雄、陈纪正的任职经历以及各自签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 法人股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对上市公司独立董事独立性 的相关要求。 三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十一日 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，充分利用 资金杠杆作用缓解潜在资金压力，根据公司经营计划安排，公司及子公司拟向包 括银行在内的相关金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信 品种及用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、票 据贴现、应收账款保理、各类保函等综合业务。上述授信额度不等同于实际融资 金额，公司及子公司根据实际资金需求及具体授信条件进行借贷，具体授信品种 及用途、授信额度及授信期限以最终合作金融机构实际审批并最终签订的协议为 准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内进行调剂。本次公司及子公司向 金融机构申请综合授信额度事项的授权有效期自公司2024年年度股东大会审议 通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，授信 ...

三诺生物传感股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 770 人。 三诺生物传感股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况报告 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深交所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公 司董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将公司董事会审计委员会对年审会计师事务所信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，2024 年度计提信用减值和资产减 值损失 102,786,512.24 元，具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）计提减值损失的原因 依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截 至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内存在减值迹象的资产（范围包括应收 款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产以及长期股权投资等）进行了全面 清查，并进行充分的评估和分析，经减值测试，部分资产存在减值，本着谨慎性 原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值的相关资产计提资产减值 ...

（二）部分回购股份注销 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议并通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉 部分条款的议案》，该事项尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体内 容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可〔2020〕2951 号)核准，三诺生物传感股份有限公司（以 下简称"公司"或"三诺生物"）于 2020 年 12 月 21 日向不特定对象共发行 500.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 50,000.00 万元。经深 ...

Sinocare三诺 全球领先的糖尿病数字管理专家 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 关于本报告 《一路牛物传感器份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（FSS）报告》（以下简称"本报告"）系三诺牛物传感股份有限公司及黎服子公司（以下简称"一带生物""三诺""没司""我们"） 向社会公开发布的第一份ESG报告，旨在展示公司在环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，增进与社会各界的沟通与交流。共同推动企业的可持续发展和社会责任建设。 本报告经三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过，与公司《2024年年度报告》同日发布。 组织范围 本报告的组织范围为三诺生物传感股份有限公司及其控股子公司。除特别说明外，定量数据只含三诺生物传感股份有限公司。 时间短 本报告为年度报告,时间范围覆盖2024年1月1日至2024年12月31日。为增强报告内容的完整性,部分内容会有适当延展。 数据来源 本报告披露的2024年数据，均来自三诺生物传感股份有限公司的正式文件和统计报告，并经过相关部门审核。 编制依据 本报告系 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行 】 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险投资产品； 2、投资金额：使用额度不超过 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金； 3、特别风险提示：金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济 的影响较大，理财投资收益存在一定不可预期性，敬请广大投资者注意投资风险。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通过《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保满足日常生产 运营资金需求、有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含 本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的低风险投资产 品， ...

三诺生物传感股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 1、2018年重组配套募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准三诺生物传感股份有限公司向 建投嘉孚（上海）投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证 监许可﹝2018﹞38】号批准，公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 50,265 万元。公司根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 27,987,193 股，发行价格为人民币 17.96 元/ 股，募集资金总额人 民币 502,649,986.28 元，扣除各项发行费用人民币 16,737,999.73 元后，募集资 金净额为人民币 485,911,986.55 元。该项募集资金已于 2018 年 2 月 27 日全部到 账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月 28 日出具了 XYZH/2018CSA10598 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用实施专户管 理。 2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意三诺生物传感股份 ...