证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-029 富春科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会届次：第五届监事会第五次会议决议 2、会议通知时间：2024 年 6 月 27 日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，分 别为：方晖、王晓漪、詹智勇。 经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 8、会议主持人：监事会主席方晖女士 9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议为临时 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 ...

富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：富春股份 证券代码：300299 富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 二〇二四年七月 富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》由富春科 技股份有限公司（以下简称"富春股份""公司"或"本公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他 有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、富春股份 2024 年股票期权激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"） 采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 2,700.00 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 69,122.9485 万股的 3.91%。本次授予为一次性 授予 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-031 富春科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 决定于 2024 年 7 月 18 日下午 2:30 在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6 楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会 6、股权登记日：2024 年 7 月 11 日（星期四） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于 2024 年 7 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 3、会议召开的合法、合规性 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-028 富春科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺 1、董事会届次：第五届董事会第五次会议 2、会议通知时间：2024 年 6 月 27 日 8、会议主持人：董事长缪福章 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次董事会会议为临时会 议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富春股份"）为进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀员 工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，制定了《富春股份 2024 年股票期权激励计划（草 案）》。 为保证公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特 制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024- 030 富春科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人朱霖女士符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据富春科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"富春股份"）其他独立董事的委托，独立董事朱霖女士为征集人就公司拟 于 2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中审议的公司 2024 年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性 和完 ...

富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不 超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈家峥 | 核心骨干 | | 2 | 崔福龙 | 核心骨干 | | 3 | 崔屹 | 核心骨干 | | 4 | 代祺 | 核心骨干 | | 5 | 高原 | 核心骨干 | | 6 | 韩静雯 | 核心骨干 | | 7 | 黄明 | 核心骨干 | | 8 | 李峰 | 核心骨干 | | 9 | 李晓玮 | 核心骨干 | | 10 | 李泳乐 | 核心骨干 | | 11 | 刘小刚 | 核心骨干 | | 12 | 缪文雄 | 核心骨干 | | 13 | 潘昊新 | 核心骨干 | | 14 | 彭娅妮 | 核心骨干 | ...

2024 年股票期权激励计划（草案）的 上海锦天城（福州）律师事务所 关于富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于富春科技股份有限公司 法律意见书 致：富春科技股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受富春科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"富春股份"）的委托，担任富春股份实施的 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及其他适用的法律、 法规、规范性文件及现行有效的《富春科技股份有限公司章程》等有关规定，出 为出具本法律意见书，本所律师作如下声明： 1、本所及经办律师根据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务 ...

关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 富春科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司实际控制人 缪品章先生的通知，获悉其持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体 事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股数 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股本比例 | | | | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | | | | | | 缪品章 | 是 | 200,000 | 0.38% | 0.03% | 2024/3/19 | 2024/6/12 | 中泰证券股份 | | | | | | | | | 有限公司 | 1、本次股份解除质押的基本情况 2、股东股份累计质押的基本情况 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-027 富春科技股份有限公司 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-026 富春科技股份有限公司 富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海骏梦网络 科技有限公司（以下简称"上海骏梦"）近日与Gravity Co.Ltd.（以下简称 "Gravity"）签署《技术支持协议》。 相关协议为公司日常经营业务合同，不构成关联交易。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，相关协议签署无 需提交董事会和股东大会审议。 二、交易对手方的基本情况 （一）交易对手方基本信息 关于签署游戏技术支持协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1、交易双方已就上海骏梦自研手游产品《仙境传说RO：新世代的诞生》 签署《技术支持协议》，协议已经生效。受市场环境变化、政策调整或不可 抗力影响，协议后续实施达到理想预期目标存在一定的不确定性，敬请广大 投资者注意投资风险。 2、公司预计本次协议签署对公司未来经营业绩将产生积极影响，但协 议履行受多方面因素影响，具体实施效果需视情况而定。 一、协议签署情况 公司名称：Gravit ...