法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受富春科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"富春股份"）的委托，担任富春股份实施的 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及其他适用的法律、 法规、规范性文件及现行有效的《富春科技股份有限公司章程》等有关规定，出 为出具本法律意见书，本所律师作如下声明： 1、本所及经办律师根据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-035 富春科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第五届董事会第六次会议 2、会议通知时间：2024 年 7 月 13 日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺 8、会议主持人：董事长缪福章 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员 本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票 期权的议案》 董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就， 同意确定以 2024 年 7 月 18 日为授权日，授 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于富春科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所关于富春科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于富春科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：富春科技股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受富春科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《富春科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师作如下声明： 1.本法律意见 ...

富春科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2024 年 7 月 2 日，富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于< 公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公 告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规和 规范性文件的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司查询，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）内 幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 20 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-032 富春科技股份有限公司 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独 或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公 司股份的董事、监事及高级管理人员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 18 日 其中通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为： 2024 年 7 月 18 日 9:15－15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行网络 投票的时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 ...

富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 证券简称：富春股份 证券代码：300299 富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》由富春科技股份有 限公司（以下简称"富春股份""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、 行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、富春股份 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 2,700.00 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 69,122.9485 万股的 3.91%。本次授予为一次性 授予，无预留权益。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生 效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本 ...

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-032 富春科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划 二、监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了本激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励 对象与子公司签订的劳动合同、拟激励对象在子公司担任的职务及其任职 文件等资料。 三、监事会审核意见 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2024 年 7 月 2 日，富春科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）和《公司章程》的相关规定，公司对 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司 ...

富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：富春股份 证券代码：300299 富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年七月 富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《富春科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》由富春科 技股份有限公司（以下简称"富春股份""公司"或"本公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他 有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、富春股份 2024 年股票期权激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"） 采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 2,700.00 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 69,122.9485 万股的 3.91%。本次授予为一次性 授予，无预留权益 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 独立财务顾问： 二〇二四年七月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 7 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 8 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 8 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | 四、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 | 10 | | 五、股票期权的授予与行权条件 | 11 | | 六、本激励计划的其他内容 | 15 | | 第五章 独立财务顾问意见 16 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 16 | | 二、对富春股份实行本激励计划可行性的核查意见 | 16 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 17 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 18 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 | 18 | | 六、对本激励计划对富春股份持续经营能力、股东权益的影响 ...

富春科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划自查表 | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权 | 否 | | --- | --- | --- | | | 益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | 不适用 | | | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励 | | | | 计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （ ...