证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-103 深圳市长方集团股份有限公司 具体内容详见公司于2024年7月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司涉及重大 诉讼的公告》（公告编号：2024-074）。 2、案件审理过程中，公司基于与深圳华旗源、邓辉斌签订的《保证合同》， 向法院追加邓辉斌作为被告并增加诉讼请求：被告邓辉斌对被告深圳华旗源公司、 普宁华旗源公司应向原告支付的服务款项本金6,315.96万元及资金占用利息承担 承担连带清偿责任。 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"或"长方集团"） 于近期收到广东省普宁市人民法院出具的(2024)粤5281民初1798号《民事判决书》， 现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 1、公司因与深圳市华旗源节能科技有限公司（以下简称"深圳华旗源"）、 普宁市华旗源节能科技有限公司（以下简称"普宁华旗源"）存在服务合同纠纷， 为维护公司利益，公司向广东省普宁市人民法院（以下简称"法院"）提起诉讼， 诉讼请 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-099 第五届董事会第八次会议决议公告 深圳市长方集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年11月27日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第八次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年11 月24日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人（以通讯表决方式出 席会议的董事3人），董事吴涛祥先生、刘志刚先生、姜泽宇先生以电话方式参加会议 并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴涛祥先生召集并主持，公司监事和高管 列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团 队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方 共 ...

证券简称：*ST 长方 证券代码：300301 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十一月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 5 | | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | 六、备查文件及咨询方式 | 21 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司独立财务顾问报告 一、释义 | 长方集团、本公司、 | 指 | 深圳市长方集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于深圳市长 | | | | 方集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 | | | | 独立财务 ...

| | 股权激励计划披露完整性要求 | | | --- | --- | --- | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公 | | | | 司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布 | | | | 不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总 | | | | 额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上 | | | | 市公司股本总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益 | 是 | | | 数量及占股权激励计划权益总额的比例；所有在有效期内 | | | | 的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计是否超过公司 | | | | 股本总额的 20%及其计算方法的说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员 | | | | 的，应当披露其姓名、职务、各自可获授的权益数量、占 | | | | 股权激励计划拟授予权益 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-101 2.截至本公告披露日，征集人王亮先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》的有关规定，并按照深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 其他独立董事的委托，独立董事王亮先生作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东 大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向 公司全体股东征集表决权。 一、征集人基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事王亮先生，其基本情况如下： 深圳市长方集团股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事王亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人王亮先生符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 王亮先生，1967 年出生，中国国籍， ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-102 深圳市长方集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）第五届董事会第 八次会议决定于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：公司于2024年11月27日召开第五届董事会第八 次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月16日14:30 （2）网络投票时间：2024年12月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日 9:15—9：25，9：30—11:30和1 ...

证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-100 深圳市长方集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施能促进公司进一 步建立、健全有效的激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧 密结合，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年限制 性股票激励计划（草案）》及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 经表决：3票同意；0票反对；0票弃权 本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》。 经审核，监事会认为：《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符 合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 ...

深圳市长方集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司优秀人才的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了 2024 年限制性股票激励计划。 为保证 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券 法》《管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，完善公司员工绩效评价体系和激励机制， 通过对公司任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨 ...

关于深圳市长方集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市百瑞（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市百瑞（深圳）律师事务所 关于深圳市长方集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 百瑞SZ励字（2024）第1号 致：深圳市长方集团股份有限公司 北京市百瑞（深圳）律师事务所（以下简称"百瑞"）接受深圳市长方集团 股份有限公司（以下简称"长方集团"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划""本计划""本激 励计划"）的专项法律顾问。百瑞根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及《深圳市长方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司实行《 ...

证券简称：*ST长方 证券代码：300301 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市长方集团股份有限公司 二〇二四年十一月 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 六、本激励计划拟首次授予的激励对象共计 195 人，包括公司公告本激励计 划时在本公司（含子公司，下同）的董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨 干人员。预留授予部分的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月 内确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定 标准参照首次授予的标准确定。 七、本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予登记上市之日起至激励对 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 深圳市长方集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一 ...