深圳市长方集团股份有限公司 印章证照管理制度 目录 第四条 本制度所指证照是经政府职能部门核发给公司及各分、子公司的各 种证照及资质证件，包括营业执照（含电子营业执照）、开户许可证、海关进出 口许可证、高新技术企业证书、体系认证证书、专利证书、商标证书、贷款卡、 不动产证等。 第五条 公司内部审计部门对公司各部门的印章使用有监督权，应定期对印 第二章 印章和证照的适用范围 第三章 印章和证照的启用 第四章 印章和证照的保管 第五章 印章和证照使用的审批 第六章 用印和用证方法 第七章 责任追究 第八章 附则 章管理使用情况进行监督、检查。 第二章 印章和证照的适用范围 第六条 公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函 和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签 订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章刻制、 保管、使用和证照管理及使用，加强公司印章证照使用的合法性、规范性和安全 性，维护公司利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－ 创业板上市公司规范 ...

深圳市长方集团股份有限公司 章程 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 32 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 ...

深圳市长方集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 目 录 第一章 总则 第一条 为了提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")《上市公司信 息披露管理办法》(以下简称"《信息披露管理办法》")《深圳市长方集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及有关政策法规关于上市公司信息披 露的规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门规定要 求披露的，已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息， 在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布， 并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及 其他有关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或 第一章 总则 第二章 信息披露的原则及要求 第三章 信息披露的内容 第四章 信息披露涉及的相关职责 第五章 信息披露的审批 ...

深圳市长方集团股份有限公司 第五章 议事规则 第六章 附则 第一章 总则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 董事会审计委员会工作细则 目 录 第一条 为进一步加强深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳市长方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职 权，审计委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第三条 公司审计部为审计委员会的办事机构，负责办理审计委员会日常 工作联络和会议组织、材料准备等工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为 三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的规定补足委员人数。 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会 计专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 第五条 审计委员会成员应当 ...

深圳市长方集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 目 录 第一章 总则 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。董事长为 主要责任人。董事长与董事会秘书应书面承诺，保证所填报内幕信息知情人档案 及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报 了法律法规对内幕信息知情人的相关规定 。 第三条董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董 事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。 第四条 董事会秘书负责证券监督管理机构、证券交易所、证券公司等机构 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的范围 第三章 内幕信息知情人登记管理 第四章 内幕信息保密管理 第五章 责任追究 的沟通工作及新闻媒体、股东的接待、咨询（询问）、服务等相关工作。 第五条未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审 核同意（并视重要程度呈报董事 ...

深圳市长方集团股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 目 录 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下 称"《运作指引》"）以及《深圳市长方集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家有 关法律法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代企业 经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 公司董事、高级管理人员应当按照相关规定向深圳证券交易所及公 司董事会提交《董事（高级管理人员）声明及承诺书》。 第一章 总则 第二章 声明与承诺 第三章 忠实义务和勤 ...

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-053 深圳市长方集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、新增与废止部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》及《关于修订、新增与废止部分治理制度的议案》；同日公司召开第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、关于修订《公司章程》及修订、新增与废止部分治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，为进一步提升公司 规范运作水平，完善公司治理结构，公司将进行监事会改革，由审计委员会承接《公 司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公 司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。 公司全面 ...

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-056 深圳市长方集团股份有限公司 关于拟公开挂牌转让公司部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让公司部分资产的议案》。 根据公司现状及未来发展规划，为盘活公司资产、提升公司盈利能力，公司拟通过公 开挂牌方式打包转让公司名下的坪山长方工业园和长方集团楼（以下合称"标的资 产"）。 根据上海众华资产评估有限公司(以下简称"众华评估")对标的资产出具的评估 报告，公司拟以 37,431 万元的挂牌底价在深圳联合产权交易所股份有限公司（以下简 称"产交所"） 公开挂牌转让标的资产，出价最高者竞得；若首次挂牌期满未能征 集到符合条件的意向受让方，公司拟以不低于 31,068 万元的价格进行二次挂牌。两次 挂牌时长均为 5 个工作日，若两次公开挂牌仍未能征集到符合条件的意向受让方或未 能最终成交，公司将终止标的资产挂牌事宜。 本次交 ...

深圳市长方集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持 公司股份及其变动管理规则 目 录 第五章 附则 第一章 总则 第一条为加强对深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，做好相应的信息披露，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等法律法规以及《深圳市长方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。 第三条公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 董事和高级管理人员从事融资融券交易的 ...

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-054 深圳市长方集团股份有限公司 关于调整内部组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整内部组织机构的议案》，现将有关情 况公告如下： 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的最新规定，结合公司实际情况，公司对内部组织机构进行调整。具体调整如下： 1、将"股东大会"的表述调整为"股东会"； 2、进行监事会改革，不再设置监事会； 3、新增金融证券管理中心。 本次内部组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司内 部组织机构图详见附件。 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 5 日 附件： ...