目 录 第一章 总则 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为加强深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》等法律法规、规章 及《深圳市长方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 深圳市长方集团股份有限公司 对外担保制度 第二条 本制度所称对外担保是指公司为公司以外的其他单位或个人提供的 担保（含对控股子公司的担保），不包括公司为公司自身债务提供的担保，也不 包括因其他方为公司提供担保而由公司为对方提供反担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 不得对外提供任何担保。 第四条 公司的分支机构不得对外提供担保。 未经子公司履行审批程序，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保， 也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险。 第二章 对外担保的审批权限和程序 第三 ...

深圳市长方集团股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 目 录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《深圳市长方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，特制定本工作细则。 第九条 战略决策委员会的主要职责权限： 第二条 董事会设置战略决策委员会，战略决策委员会对董事会负责，其 提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事会战略决策委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第四条 董事会秘书负责战略决策委员会的日常工作的联络、会议组织等 事宜。 第二章 人员组成 第五条 董事会战略决策委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期 一致，均为三年。委员任期届满，连选可以连任。 任职期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董 事会根据本细则的规定补足委员人数。 第六条 战略决策委员会委员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 ...

深圳市长方集团股份有限公司 控股子公司管理制度 目录 第六章 经营决策管理 第七章 内部审计监督 第八章 信息披露及信息资源管理 第九章 附则 第一章 总则 第三章 子公司的设立及注销 第四章 人事管理 第五章 财务管理 第一章 总则 第二章 子公司管理基本原则 （四）重大事项审批原则。公司对子公司发生的可能对公司或子公司利益 产生重大影响的重大事项进行决策审批控制。 （五）统一规范运作原则。子公司应依照上市公司的标准规范运作，严格 遵守相关法律法规和本制度的规定，并根据自身经营特点和条件，确定其内部 管理机构和相关内部控制制度，确保公司规范、健康发展。子公司控股其他公 司的，应参照本制度的要求执行，并接受本公司的监督。 第一条 为了加强对深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进 公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《深圳市长方 ...

深圳市长方集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 目 录 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《深圳市长方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设置提名委员会，提名委员会对董事会负责，其提案应提 交董事会审议决定。 第三条 本细则所称"高级管理人员"是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书及由法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的 其他高级管理人员。 第四条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事 会秘书负责。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为 三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的规定补足委员人数。 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，占多数 ...

深圳市长方集团股份限公司 股东会议事规则 目 录 第一章 总则 第七章 附则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和《深圳市长 方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 第二章 股东会的一般规定 第三章 股东会的召集 第四章 股东会的提案与通知 第五章 股东会的召开 第六章 股东会的表决和决议 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ...

深圳市长方集团股份有限公司 独立董事工作细则 目 录 第一章 总则 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳市 长方集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、 法规并参照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监 ...

深圳市长方集团股份有限公司 关联交易决策制度 目 录 第一章 总则 第六章 有关人员责任 第七章 附 则 第一章 总则 第一条 为了更好地规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，本公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市长方集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，制定本决策制 度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权，或者能 够决定其董事会半数以上人员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制 的公司。 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则：诚实、信用的原则；公开、 公平、公正的原则。关联方如享有公司股东会表决权，在进行关联交易表决时 应回避。与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项表决时应当回避。 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请 专业评估师或独立财务顾问对交易公允性等问题出具意见。 第二章 关联人与关联交易的确认 第三章 关联交易的价格确定与管理 第四章 关联交易的审核程序 第五章 关联交易的决策权限与决策程 ...

深圳市长方集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部控 制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国会计法》、 《深圳市长方集团股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 目 录 第三条 内部审计部门应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财 务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大 影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门 的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第三章 内部审计的对象及依据 第四章 内部审计的职责和总体要求 第五章 内部审计工作程序 第六章 审计结果运用 第七章 奖励与 ...

深圳市长方集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管 理团队的稳定性，有效地调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司 经营管理水平，将经营者的利益与公司的长期利益结合起来，促进公司健康、持 续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的年度薪酬方案；公司股东 会负责审议董事的年度薪酬方案。 （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事（含独立董事）、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放 ...

目 录 第一章 总则 深圳市长方集团股份有限公司 重大投资及融资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资和 融资（以下简称"投融资"）决策程序，建立系统完善的投融资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件、交易所自律性规则及《深圳市长方集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关的规定，特制定本制度。 第二条 公司投融资决策管理的原则： （一）价值创造原则。投融资管理应以持续创造企业价值为核心。 （二）战略导向原则。投融资管理应符合企业发展战略与规划，与企业战略 布局和结构调整方向相一致。 （三）风险匹配原则。投融资管理应确保投融资对象的风险状况与企业的风 险综合承受能力相匹配。 第三条 公司相关职能部门负责相应投融资事项的管理、实施、推进和监控； 必要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投融资计划的编制。 第四条 公司在实施投融资事项时，应当遵循有利于公司可持续发展和全体 ...