深圳市长方集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 目 录 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 第三章 离职后的责任及义务 第四章 责任追究 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市长方集团股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括独立董事）和高级管理人员因任 期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事 所占比例不符合法律法规、规范性文件或《公司章程》规定，或独立董事中 欠缺会计专业人士。 第五条 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起60日内完成补选，确 保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第六条 公司董事、高 ...

一、补选非独立董事的情况 证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-055 深圳市长方集团股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事及 董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日在巨潮资 讯网披露了《关于部分董事辞任的公告》（公告编号：2025-049），姜泽宇先生、刘 志刚先生、江玮先生已不再担任公司董事及相关专门委员会委员。为保证公司董事会 的规范运行，公司 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选第五届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，经符合条件的股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过， 董事会审议通过，同意补选陈依新女士、陈君维先生、谢慧女士为公司第五届董事会 非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大 ...

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-057 深圳市长方集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长方集团"）第五届董事会第 十二次会议决定于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：公司于2025年8月4日召开第五届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年8月20日14:00 （2）网络投票时间：2025年8月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月20日 9:15—9：25，9：30—11:30和13:00— ...

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 4 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第九次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人(以 通讯表决方式出席会议的监事 1 人)，监事余小灵先生以电话方式参加会议并以通讯方 式进行表决。会议由公司监事会主席田洪平先生主持，本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 经与会监事充分讨论,审议了如下议案： 证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-052 深圳市长方集团股份有限公司 经表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 监事会 2025 年 8 月 5 日 一、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 ...

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-051 深圳市长方集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 4 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十二次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事 4 人，实到 4 人(以通讯表决 方式出席会议的董事 3 人)，独立董事曾文德先生、李军先生及王亮先生以电话方式参 加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴涛祥先生召集并主持，公司监事 和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 与会董事经认真研究，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性 文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟进行监事会改革，由审计委员会承接《公 司法》规定的监事会职权，《监事会 ...

人民财讯8月4日电，ST长方（300301）8月4日晚间公告，公司拟通过公开挂牌方式打包转让公司名下 的坪山长方工业园和长方集团楼。公司拟以3.74亿元的挂牌底价在深圳联合产权交易所股份有限公司公 开挂牌转让标的资产；若首次挂牌期满未能征集到符合条件的意向受让方，公司拟以不低于3.11亿元的 价格进行二次挂牌。两次挂牌时长均为5个工作日，若两次公开挂牌仍未能征集到符合条件的意向受让 方或未能最终成交，公司将终止标的资产挂牌事宜。 ...

ST长方公告，公司于2025年8月4日召开董事会会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让公司部分资产 的议案》。公司拟通过公开挂牌方式转让坪山长方工业园和长方集团楼，挂牌底价为3.74亿元。若首次 挂牌未能征集到意向受让方，将进行二次挂牌，底价为3.11亿元。两次挂牌时长均为5个工作日。所得 款项将用于归还银行贷款或补充生产经营所需资金。 ...

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-050 深圳市长方集团股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定，公司因触及第9.4 条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次差错更 正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所 出具的专项核查意见等文件。 一、被实施其他风险警示的相关情况 2025年1月10日，公司收到深圳证监局出具的《行政处罚事先告知书》〔2025〕1 号。根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司控股子公司长方集团康铭盛（深 圳）科技有限公司（以下简称"康铭盛"）通过销售返利不入账等方式，虚增利润和 应收账款，上述行为导致公司披露的2020年、2021年年度报告存在虚假记载，具体内 容详见公司于2025年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 及相关责任人收到<行政处罚决定书>及<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号： 2025-002）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 ...

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-049 深圳市长方集团股份有限公司 关于部分董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 刘志刚先生、江玮先生、姜泽宇先生的辞任报告。因个人原因，刘志刚先生、江玮 先生、姜泽宇先生申请辞去公司董事职务。根据公司董事会各专门委员会工作细则的 有关规定，上述三位董事辞去公司董事职务后，将自动失去其所任董事会专门委员 会委员资格。辞任后，刘志刚先生、江玮先生仍在公司担任其他职务，姜泽宇先生将 不在公司任职。 刘志刚先生、江玮先生及姜泽宇先生董事职务原定任期至 2026 年 12 月 28 日。 截至本公告披露日，上述三位离任董事不存在应当履行而未履行的承诺事项，姜泽 宇先生未持有公司股份，刘志刚先生、江玮先生持有公司股份的具体情况如下： | 姓名 | 直接持有公司股份数量 | 间接持有公司股份数量 | 合计占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 江玮 | 万股 300 | 万股 ...

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-048 深圳市长方集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联系邮箱：ir@cfled.com 联系地址：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号富康工业区 特此公告。 深圳市长方集团股份有限公司 董事会 深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 董事会秘书兼副总经理江玮先生的辞任报告。因受到中国证券监督管理委员会深圳监 管局的行政处罚及深圳证券交易所公开谴责的纪律处分，江玮先生申请辞去公司董事 会秘书及副总经理职务。辞任后，江玮先生仍在公司担任董事等职务。 江玮先生上述职务原定任期至 2026 年 12 月 28 日。截至本公告披露日，江玮 先生直接持有公司股份 300 万股，间接持有公司股份 261.59 万股，合计占公司总 股本比例 0.68%。江玮先生直接持有的公司股份属于公司 2024 年限制性股票激励 计划限售股，江玮先生辞任后，上述已获授但尚未解除限售的限制性股票将根据公 司《2024 年限制性股票激励计划》的规定执行。 江 ...