| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公 司财务报表无重大影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。 根据上述文件的要求，本公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。 3、变更后公司采用的会计政策 1 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吉杏丹） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人吉杏丹，作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等 公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研 究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了合理化的 意见和建议，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度我履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吉杏丹，女，1987 年出生,中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆大学, 英语和会计学专业，文学和管理学双学士学位，上 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳市聚飞光电股份 有限公司（以下简称"聚飞光电"或"公司"） 公开发行可转换公司债券并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指 引》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 及募集资金使用等有关规定，对聚飞光电 2023 年度募集资金存放和使用情况进 行了核查，核查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修 订）》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__柴广跃_作为_深圳市聚飞光电__股份有限公 司第_六_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人_深圳市聚飞光电股份有限公司_的_董事会__提名 为_深圳市聚飞光电_股份有限公司（以下简称该公司）第 _六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_深圳市聚飞光电__股份有限公司第 _五_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止2023年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资 产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存 货的可变现净值，固定资产、在建工程和无形资产的可收回金额进行了充分的评 估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生了减值，应计提 相应的资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司及下属子公 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 债券代码：123050 债券简称：聚飞转债 深圳市聚飞光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 时间 2024 年1月17日15：00 方式 线下会议 华西证券 喇睿萌 杉树资产 杨奥 浦银安盛 李俐璇 中金资管 朱剑胜 信达澳亚 张恒海 参与单位名称及 信达澳亚 童昌希 人员姓名 平安证券 徐勇 平安证券 付强 平安证券 郭冠君 平安证券 徐碧云 华富基金 聂嘉雯 时间 2024 年1月17日16：30 方式 线下会议 华安证券 邓欣 华安证券 陈耀波 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]82 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公开发行了 7,046,881 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 70,468.81 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月修订 深圳市聚飞光电股份有限公司 公司章程 | 第一章 总则 …………………………………………………………………………2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ……………………………………………………………3 | | | 第三章 股份 …………………………………………………………………………3 | | | 第一节 ………………………………………………………………3 | 股份发行 | | 第二节 ………………………………………………………4 | 股份增减和回购… | | 第三节 ………………………………………………………………5 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 ……………………………………………………………6 | | | 第一节 ………………………………………………………………………7 | 股东 | | 第二节 ……………………………………………………9 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集…………………………………………………………12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知……………………………… ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为守则和责任 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第四章 | 董事长 | 7 | | 第五章 | 董事会秘书 | 9 | | 第六章 | 董事会会议召开程序 | 10 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 | 13 | | 第八章 | 董事会决议 | 15 | | 第九章 | 董事会会议文档管理 | 15 | | 第十章 | 董事会其它工作程序 | 16 | | 第十一章 | 附 则 | 16 | 深圳市聚飞光电股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 职权范围，规范董事会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、制 度化及内部机构的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经 营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")及其他有关法律法规规定，制定本规则 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 股东大会议事规则 $$\underline{{{-\rlap{\mkern-10.05emp}}}}\,\underline{{{-\rlap{\mkern-10.05emp}}}}\,\underline{{{+\rlap{\mkern-10.05emp}}}}\,\underline{{{-\rlap{\mkern-10.05emp}}}}\,\rlap{\mkern-10.05emp}$$ | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东的权利与义务 | 2 | | 第三章 | 股东大会职权 | 5 | | 第四章 | 股东大会召开方式 | 6 | | 第五章 | 股东大会召集程序 | 8 | | 第一节 | 股东大会的召开 | 8 | | 第二节 | 临时股东大会的召开 | 8 | | 第三节 | 召开临时股东大会的办理程序 | 8 | | 第四节 | 股东大会会议通知 | 10 | | 第五节 | 会议登记 | 10 | | 第六节 | 股东大会的会务筹备 | 11 | | 第七节 | 股东大会的安全措施 | 12 | | ...