证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-028 江苏云意电气股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年第一季度报告的议案》。 为使投资者更好地了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第一季 度报告》已于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 江苏云意电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-029 江苏云意电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 522,659,574.74 | 472,794,382.73 | 10.55% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 97,244,412.03 | ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-027 江苏云意电气股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 878,143,718 股 剔除回购专用证券账户中 4,000,000 股后的 874,143,718 股为基数，向可参与分配 的股东每 10 股派 0.58 元人民币现金，实际派发现金分红总额=874,143,718 股 *0.058 元/股=50,700,335.64 元（含税）。本次权益分派不送红股，不以资本公积 金转增股本。 2、本次权益分派实施按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派息（含 税）=现金分红总额/除权前总股本*10=50,700,335.65 元/878,143,718*10=0.577358 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除 权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-0.0577358 元/股。 1、公司 2024 年度股东大会审议通过的 202 ...

江苏云意电气股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-025 一、持有人会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 4 月 14 日以现场及通讯相 结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书梁超先生召集并主持，应出席本次 会议持有人所持份额为 16,330,000 份，实际出席本次会议持有人所持份额为 16,025,800 份，占本员工持股计划总份额（未含预留部分）的 98.14%。参与本员 工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、 表决权，且不担任本员工持股计划管理委员会的任何职务。上述人员持有本员工 持股计划份额 1,591,200 份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席 本次会议的有效表决权份额总数为 14,434,600 份。 根据《第二期员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，经持有人会议 ...

北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第【0080】号 致：江苏云意电气股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏云意电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"云意电气"）的委托，指派本所律师现场出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《江苏云意电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程 序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见 证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在其所涉及的事实和数 据的完整性、真实性和准确性发表意见。 ...

江苏云意电气股份有限公司 2024 年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东； 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-025 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份 有限公司综合办公楼一楼会议室。 3 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-024 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开 的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）召开 2024 年度股东大会，现将 本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2024 年度股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间为：通过 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-023 江苏云意电气股份有限公司 关于第二期员工持股计划首次授予股份非交易过户完成的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开第 五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，并于 2025 年 1 月 24 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公 司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏云意电气股份有 限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司于中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（2025 年修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （2023 年 12 月修订）等相关规定，现将公司第二期员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"）实施进展情况公告如下： 一、本员工持股计划的股票来源及数量 本员工 ...

江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司第五 届董事会董事、副总经理、董事会秘书郑渲薇女士提交的书面辞职报告。郑渲薇 女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再 在公司担任任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，郑渲薇女 士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 郑渲薇女士在担任公司董事、副总经理及董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽 职守，在公司信息披露、规范运作、投资者关系管理及公司战略推进等方面发挥 了重要作用，公司董事会对郑渲薇女士在任职期间为公司发展所付出的辛勤努力 和做出的贡献表示衷心的感谢！ 截至本公告披露日，郑渲薇女士直接持有公司股份 176,000 股。郑渲薇女士 的原定任期至第五届董事会届满之日止。郑渲薇女士离任后的股份变动事项将继 续遵守《公司法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律法规、规范性文件的规定。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 江苏云意电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 参与公司 年度网上业绩说明会的投资者 2024 | | 及人员姓名 | | | 2025 时间 | 年 3 月 26 日（周三） 15：00-17：00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://www.p5w.net/） | | | 董事长、总经理：付红玲女士 | | 上市公司 | 独立董事：祝伟先生 | | 参会人员姓名 | 财务总监：闫瑞女士 | | | 董事会秘书：郑渲薇女士 | | | 业绩说明会问答环节主要内容如下： | | | Q1、请介绍一下贵公司的行业地位，未来重点发展的领域，是否有计划涉足 AI | | | 智能或者机器人领域，谢谢！ | | | 答：公司始终专注于汽车智能核心电子产品领域，在智能电控领域保持着显著 | | | 的竞争优势 ...