江苏云意电气股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-135 审 计 报 告 中汇会审[2025]2296号 江苏云意电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏云意电气股份有限公司(以下简称云意电气公司)财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了云意电气公司2024年12月31日的合并及 ...

江苏云意电气股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2298号 江苏云意电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏云意电气股份有限公司(以下简称云意电气公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是云意电气 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为， ...

本人薛锦达，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1980 年-2018 年先 后在上海纳铁福传动轴有限公司(中德合资)任工艺部工程师、副总经理、董事、 总经理，其中 2000 年-2005 年任上海汽车制动系统有限公司(中德合资) 董事、 总经理。现任公司独立董事、宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事。 江苏云意电气股份有限公司 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 （薛锦达） 本人作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责， 依法合规、谨慎负责地行使公司所赋予独立董事的权力，切实维护公司及全体股 东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （二）独立性说明 2024 年，除在公司担任独立董事职务外，本人及配偶、父母、子女未在公司 或其主要股东、附属企业担任任何职务，与公 ...

江苏云意电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立董事的职责， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的基本情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵春祥，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法律硕士， 执 业律师。2007 年至今任江苏省徐州技师学院教师，2011 年至今任北京市君泽君 （南京）律师事务所律师。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关系。2024 年，本 人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事 所应具备的独立性要求，并将 ...

江苏云意电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （祝伟） 本人作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人祝伟，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任安永华明会计师 事务所上海分所项目经理，江苏华星会计师事务所、江苏新中大会计师事务所副 所长，现任苏州仲华会计师事务所所长、友谊时光科技股份有限公司董事，2022 年 5 月起任公司独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立 董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 报告期内，本人出席公司董事会、股东大会的具体情况如下： | 独立董 | | | | ...

江苏云意电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏云意电气股份有限公司全体股东： 2024年，江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，不断优化内部控制体系，以适应 不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司董事会对公司截止2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体评价结果阐述 如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真 ...

江苏云意电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产负债 表、2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情 况报告如下： 一、主要财务指标 2024 年，公司实现营业收入 2,145,031,884.76 元，比上年同期增长 28.35%，归属 于上市公司股东的净利润 401,079,777.13 元，比上年同期增加 31.51%，主要财务指标 如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.47 | 0.35 | 34.29% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.47 | 0.35 | 34.29% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 股） | 0.42 | 0.30 | 40.00% | | 加权平均净资产收益率 | 14.49% | 11.64% | 2.85% | | 扣除非经常 ...

江苏云意电气股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 已于 2025 年 3 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-014 江苏云意电气股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十一日 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 26 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在本次年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 江苏云意电气股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 3 月 21 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网。为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况及财务状况等内 容，公司将于 2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 15:00 至 17:00，在全景网举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆全景 ...