江苏云意电气股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； | | | | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集 4 | | 第四章 | 董事会会议的通知 4 | | 第五章 | 董事会会议的召开和表决 5 | | 第六章 | 董事会会议记录 6 | | 第七章 | 议事规则的修改 6 | | 第八章 附 | 则 7 | 第一章 总 则 第一条 为明确江苏云意电气股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 ...

江苏云意电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏云意 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，公司董事会下设董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财 务总监和公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会审议通过后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责 ...

第一章 总 则 江苏云意电气股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 4 | | 第四章 | 股东会的召开 5 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 8 | | 第六章 | 会后事项 12 | | 第七章 | 规则的修改 12 | | 第八章 附 | 则 13 | 第一条 为规范江苏云意电气股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏云意电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）的规定，并参 照《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 ...

江苏云意电气股份有限公司 章程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-035 江苏云意电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人祝伟作为江苏云意电气股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏云意电气股份有限 公司董事会提名为江苏云意电气股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏云意电气股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

江苏云意电气股份有限公司第五届董事会提名委员会 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会独立董事候选人薛锦达先生、 祝伟先生、滕镇远先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重 大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。上述独立董事候选人均已取得独 立董事资格证书。 综上，提名委员会同意提名薛锦达先生、祝伟先生、滕镇远先生为公司第六 届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十九次会议 审议。 江苏云意电气股份有限公司 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会基于 独立判断的立场，对公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任 职资格进行了 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-033 江苏云意电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏云意电气股份有限公司董事会现就提名滕镇远先 生为江苏云意电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏云意电气股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏云意电气股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-036 江苏云意电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人滕镇远作为江苏云意电气股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏云意电气股份有 限公司董事会提名为江苏云意电气股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏云意电气股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-037 江苏云意电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 5 月 30 日届满。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法定程序进行第五届董事会的换届选举工作，现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 5 月 13 日召开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提 名委员会资格审核，董事会提名付红玲女士、张晶女士、李成忠先生、闫瑞女士、 白延鹤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名薛锦达先生、祝伟先生、 滕镇远先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-038 江苏云意电气股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组 成，其中非职工代表董事 8 名，职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工代 表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代 表认真审议并表决，会议选举梁超先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历 详见附件）。 梁超先生将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 8 名非职工代表董 事共同组成公司第六届董事会，任期与股东会选举产生的非职工代表董事一致， 自股东会审议通过之日起三年。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司董事会 ...