证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-011 江苏云意电气股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 于 2025 年 3 月 20 日 13:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 3 月 10 日 发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席张永先生主持，公 司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本 着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全 体股东的合法权益，促进公司规范化运作。 《2024 年 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-010 江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于 2025 年 3 月 20 日上午 10：00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。公司董事会已于 2025 年 3 月 10 日向公司董事、监事、高级管理人员 发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主 持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限 公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了总经理付红玲女士所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司经营管理层紧密围绕年度计划与目标，扎实开 ...

江苏云意电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏云意电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025-013 2025 年 03 月 1 江苏云意电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人付红玲、主管会计工作负责人闫瑞及会计机构负责人(会计主管人员)闫瑞 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"中详细描 述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股 本 878,143,718 股扣除回购专用证券账户中回购股 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-016 江苏云意电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开的 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 3、公司于 2024 年 10 月 31 日披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》 （公告编号：2024-065），以公司总股本 878,143,718 股扣除回购专用证券账户 中持有的已回购公司股份 20,330,000 股后的 857,813,718 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金股利 17,139,270.36 元。 2024 年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 股份 6,760,100 股, 使用资金总额为 38,348,843.00 元（不含交易费用）。 综上，公司 202 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-009 江苏云意电气股份有限公司 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开的 第五届董事会第十六次会议及 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，上述具体 内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公 告。 公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得了徐州市政务服务管理 办公室换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91320300660802674Q 名 称：江苏云意电气股份有限公司 类 型：股份有限公司（上市） 二〇二五年二月十三日 注册资本：87814.3718 万元整 成立日期：2007 年 04 月 27 日 住 所：铜山经济开发区黄山路 26 号 经营范围：生产汽车零部件、电力电子元件、汽车电子装置、汽车仪器仪表、 集成电路 ...

北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见 证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在其所涉及的事实和数 据的完整性、真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日 以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 1 法律意见书 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对此承担相应法律责任。 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏云意电气股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏云意电气股份有限公司 （以下简称"公司"或"云意电气"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-008 江苏云意电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日 上午 9:15 至下午 15:00 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-006 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开 的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 1 月 24 日（星期五）召开 2025 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五）1 ...

北京市康达律师事务所 关于江苏云意电气股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）的 法律意见书 康达法意字【2025】第【0048】号 二〇二五年一月 1 法律意见书 释义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 云意电气/上市公司/ | 指 | 江苏云意电气股份有限公司 | | 公司 | | | | 《员工持股计划（草 | 指 | 《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》 | | 案）》 | | | | 《管理办法》 | 指 | 《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 | | 本员工持股计划/第 | 指 | 江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划 | | 二期员工持股计划 | | | | 标的股票 | 指 | 本员工持股计划通过合法方式受让和持有的云意电气 股普通 A | | | | 股股票 | | 持有人 | 指 | 出资参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 《 ...