江苏云意电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （祝伟） 本人作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人祝伟，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任安永华明会计师 事务所上海分所项目经理，江苏华星会计师事务所、江苏新中大会计师事务所副 所长，现任苏州仲华会计师事务所所长、友谊时光科技股份有限公司董事，2022 年 5 月起任公司独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立 董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 报告期内，本人出席公司董事会、股东大会的具体情况如下： | 独立董 | | | | ...

江苏云意电气股份有限公司 2024 年年度财务报告 江苏云意电气股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 03 月 1 江苏云意电气股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 20 日 | | 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中汇会审[2025]2296 号 | | 注册会计师姓名 | 束哲民、秦聪 | 审 计 报 告 中汇会审[2025]2296 号 江苏云意电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏云意电气股份有限公司(以下简称云意电气公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 云意电气公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于江苏云意电气股份有限公司 我们接受委托，审计了江苏云意电气股份有限公司(以下简称云意电气公 司)2024年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]2296号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的云意电气公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其 ...

江苏云意电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏云意电气股份有限公司全体股东： 2024年，江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，不断优化内部控制体系，以适应 不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司董事会对公司截止2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体评价结果阐述 如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真 ...

江苏云意电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规及 公司相关制度的规定，恪尽职守，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、 财务管理、内部控制等事项，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，保证了 公司的规范运作、健康发展。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 报告期内，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件等规定的要求，召集 召开监事会会议，尽责履行监督职能，全体监事列席了公司董事会和股东大会， 参与讨论公司重大决策，对董事会和管理层提出意见，监督各项决策程序的合法 性，切实维护全体股东的合法权益。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，本着对 股东负责的态度，认真履行监事会的职责，对公司依法运作情况、内部控制情况、 财务情况、关联交易、信息披露及内幕交易防控等事项进行了监督，根据检查结 果，对 2024 年度公司有关情况发表如下审核意见： （一） 公司依法运作情况 一、 ...

江苏云意电气股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 已于 2025 年 3 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-014 江苏云意电气股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十一日 ...