证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-038 江苏云意电气股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组 成，其中非职工代表董事 8 名，职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工代 表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代 表认真审议并表决，会议选举梁超先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历 详见附件）。 梁超先生将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 8 名非职工代表董 事共同组成公司第六届董事会，任期与股东会选举产生的非职工代表董事一致， 自股东会审议通过之日起三年。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司董事会 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-031 江苏云意电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏云意电气股份有限公司董事会现就提名薛锦达先 生为江苏云意电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏云意电气股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏云意电气股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：__ ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-034 江苏云意电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人薛锦达作为江苏云意电气股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏云意电气股份有 限公司董事会提名为江苏云意电气股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏云意电气股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-039 江苏云意电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相 关制度的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》相应废止，同时修改《公司章程》及公司治理相关制度的相应内容。 《公司章程》具体修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第一条：为维护江苏云意电气股份有限公司（以下简 | | 第一条：为维护江苏云意电气股份有限公司（以下简 称 "公司" 或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益 | 称 "公司" 或 "本公司"）、股东 ...

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-040 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会 的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开 2025 年第二次临 时股东会，现将本次股东会有关事宜公告如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:00； （2）网络投票时 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 于 2025 年 5 月 13 日下午 13：30 在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董 事会已于 2025 年 5 月 10 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董 事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表 决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第五届董事会将于 2025 年 5 月 30 日任期届满，根据《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名付红 玲女士、张晶女士、李成忠先生、 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-028 江苏云意电气股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年第一季度报告的议案》。 为使投资者更好地了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第一季 度报告》已于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 522,659,574.74, representing a 10.55% increase compared to CNY 472,794,382.73 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 6.57% to CNY 97,244,412.03 from CNY 104,082,131.60 year-on-year[4] - The company's basic earnings per share decreased by 8.33% to CNY 0.11 from CNY 0.12 in the same period last year[4] - Net profit for the current period was ¥108,184,604.78, a decrease of 4.9% from ¥113,020,950.23 in the previous period[21] - Earnings per share (basic and diluted) decreased to ¥0.11 from ¥0.12 in the previous period[22] - The company reported a total comprehensive income of ¥107,621,042.84, down from ¥113,020,950.23 in the previous period[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 99.67% to CNY 51,037,196.56, up from CNY 25,560,282.48 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥51,037,196.56, compared to ¥25,560,282.48 in the previous period, reflecting a significant increase[24] - The company reported a 160.06% decrease in cash flow from investing activities, resulting in a net outflow of CNY 73,704,227.40 compared to a net inflow of CNY 122,717,015.25 in the previous year[12] - The net cash flow from investing activities was -$73.70 million, a decrease from $122.72 million in the previous period[25] - The net cash flow from financing activities increased to $118.08 million from $11.35 million[25] - The net increase in cash and cash equivalents was $96.76 million, down from $159.48 million in the previous period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was $1.43 billion, compared to $1.19 billion at the end of the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,249,407,222.26, a 6.02% increase from CNY 4,008,198,103.82 at the end of the previous year[4] - The total assets of the company reached approximately CNY 4.25 billion as of March 31, 2025, compared to CNY 4.01 billion at the beginning of the period, reflecting an increase of about 5.9%[17] - Current assets totaled CNY 3.15 billion, up from CNY 2.93 billion, indicating a growth of approximately 7.4%[17] - The company's short-term borrowings increased by 60.58% to CNY 113,983,611.05 from CNY 70,983,611.05 at the end of the previous year[9] - The company's short-term borrowings increased to CNY 113.98 million from CNY 70.98 million, marking a significant rise of approximately 60.5%[18] - The company reported a total of CNY 894.96 million in current liabilities, up from CNY 755.36 million, reflecting an increase of approximately 18.5%[18] - The company's total liabilities increased to CNY 894.96 million, reflecting a rise of approximately 18.5% compared to the previous period[18] - Total liabilities rose to ¥990,344,101.25, compared to ¥854,834,166.00 in the previous period, indicating a growth of 15.8%[19] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥3,097,590,244.05 from ¥3,002,831,253.61, marking a growth of 3.2%[19] Operating Costs and Expenses - Total operating costs increased to ¥415,389,269.94, up 12.4% from ¥369,441,179.52 in the previous period[20] - Research and development expenses increased to ¥34,722,335.60, up from ¥28,739,996.29, reflecting a growth of 20.7%[20] - Other income decreased to ¥5,311,590.88 from ¥10,214,258.00, indicating a decline of 47.9%[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 45,555[13] - The company has a total of CNY 68.81 million in deferred income, down from CNY 72.41 million, indicating a decrease of approximately 4.5%[18] - The company’s long-term equity investments remained stable at CNY 78.11 million[18]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-027 江苏云意电气股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本 878,143,718 股 剔除回购专用证券账户中 4,000,000 股后的 874,143,718 股为基数，向可参与分配 的股东每 10 股派 0.58 元人民币现金，实际派发现金分红总额=874,143,718 股 *0.058 元/股=50,700,335.64 元（含税）。本次权益分派不送红股，不以资本公积 金转增股本。 2、本次权益分派实施按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派息（含 税）=现金分红总额/除权前总股本*10=50,700,335.65 元/878,143,718*10=0.577358 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除 权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-0.0577358 元/股。 1、公司 2024 年度股东大会审议通过的 202 ...

江苏云意电气股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-025 一、持有人会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 4 月 14 日以现场及通讯相 结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书梁超先生召集并主持，应出席本次 会议持有人所持份额为 16,330,000 份，实际出席本次会议持有人所持份额为 16,025,800 份，占本员工持股计划总份额（未含预留部分）的 98.14%。参与本员 工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、 表决权，且不担任本员工持股计划管理委员会的任何职务。上述人员持有本员工 持股计划份额 1,591,200 份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席 本次会议的有效表决权份额总数为 14,434,600 份。 根据《第二期员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，经持有人会议 ...