Group 1 - The company Jiangsu Yuxing Film Technology Co., Ltd. issued convertible bonds totaling RMB 600 million, with a net fundraising amount of RMB 591 million after deducting issuance costs [3][21][22] - The bonds were approved by the board and shareholders in August 2021 and registered by the China Securities Regulatory Commission in April 2022 [3][4] - The bonds are listed on the Shenzhen Stock Exchange under the name "Yuxing Convertible Bonds" with the code "123144" [4][5] Group 2 - The bonds have a maturity period of 6 years, from April 11, 2022, to April 10, 2028, with an annual interest rate that increases from 0.30% in the first year to 3.00% in the sixth year [5][6] - The initial conversion price for the bonds was set at RMB 14.24 per share, subject to adjustments based on stock performance and corporate actions [10][11] Group 3 - The company specializes in the production of functional polyester films, with a focus on high-end applications in various industries, including solar energy and electronics [19] - In 2024, the company reported a revenue of RMB 1.1 billion, a decrease of 34.75% compared to the previous year, primarily due to reduced demand for photovoltaic films [20] - The company's net profit for 2024 was a loss of RMB 357 million, reflecting significant challenges in the market and increased competition [20] Group 4 - The company has a total asset value of approximately RMB 3.63 billion as of the end of 2024, representing a 4.97% increase from the previous year [20] - The company has implemented a fundraising management system to ensure the proper use and security of the raised funds, with a dedicated account for managing the proceeds from the bond issuance [22][23] Group 5 - The company has maintained a credit rating of AA- from China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd., indicating stable creditworthiness [18][24] - The company has experienced management changes, including the appointment of a new board secretary and internal audit head in June 2024 [26]

Core Viewpoint - The demand for transfer tape is rapidly increasing due to the growth of industries such as electronics, optics, and automotive, indicating significant market potential. The market size of China's transfer tape industry is projected to grow from 24.583 billion yuan in 2017 to 38.257 billion yuan in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 6.52% [1][10]. Industry Overview - Transfer tape is a specialized adhesive tape used to transfer materials or patterns from one surface to another, featuring properties such as adhesion, durability, and ease of use. It is composed of a substrate and adhesive material, making it suitable for various applications in both daily life and industrial production [2]. - The production process of transfer tape includes raw material procurement, coating, drying and curing, slitting, inspection, and packaging [2]. Industry Chain - The upstream raw materials for the transfer tape industry include substrates like polyester film and polyethylene film, and adhesives such as acrylic and rubber, which determine the tape's key performance characteristics [4]. - The downstream applications of transfer tape span across electronics, automotive, optics, and medical sectors, where it is used for tasks such as component fixation, protection, and ensuring product quality [4]. Market Size and Growth - The market size of the polyester film industry, a key component in transfer tape, is expected to grow from 32.15 billion yuan in 2021 to 50.17 billion yuan in 2024, with a CAGR of 7.7%, supporting the growth of the transfer tape industry [6]. - The electronic information manufacturing sector in China is projected to see a significant increase, with a year-on-year growth of 11.80% in 2024, further driving the demand for transfer tape [8]. Competitive Landscape - The transfer tape industry in China exhibits a concentrated market structure, with leading companies like Jiemai Technology and Leike Co., Ltd. dominating the market through innovation and product development [12]. Development Trends - The industry is moving towards environmentally friendly products, focusing on recyclable materials and reducing harmful emissions to meet regulatory requirements and consumer demand for green products [17]. - High performance is becoming a critical trend, with increasing demands for stronger adhesion, better insulation, and durability in various applications [18]. - Globalization is influencing the industry, with production shifting towards emerging markets like Southeast Asia and India, while companies adapt their strategies to meet local market needs [20].

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-033 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第六届董事会第八次会议，于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司为控股子 公司常州福洛力新能源材料科技有限公司（以下简称"常州福洛力"）向银行申请 综合授信提供不超过人民币 5,000 万元的担保。具体内容详见公司在中国证监会 指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司 2025 年度担保额度预计的公告》 （公告编号：2025-020）。 二、担保进展情况 近日公司与交通银行股份有限公司常州分行签署保证合同，为公司控股子公 司常州福洛力在交通银行股份有限公司常州分行申请综合授信提供连带责任保 证，担保金额不超过人民币 1,176 万元。 成立日期：2023 年 9 月 15 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）所持有的公司股份已全部出售完毕。根据中国证监会 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况 公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五 次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第四期员工持 股计划管理办法的议案》等相关议案，并授权公司董事会办理公司第四期员工持 股计划有关事项。公司于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，审 议通过《关于修订第四期员工持股计划业绩指标的议案》，同意修订公司第四期 员工持股计划业绩考核指标。上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板 信息披露网站披露的相关公告。 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-034 债券代码：123144 债券简称 ...

关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-033 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 一、担保情况概述 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召 开第六届董事会第八次会议，于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司为控股子 公司常州福洛力新能源材料科技有限公司（以下简称"常州福洛力"）向银行申请 综合授信提供不超过人民币 5,000 万元的担保。具体内容详见公司在中国证监会 指定的创业板信息披露网站发布的《关于公司 2025 年度担保额度预计的公告》 （公告编号：2025-020）。 法定代表人：朱益明 二、担保进展情况 近日公司与交通银行股份有限公司常州分行签署保证合同，为公司控股子公 司常州福洛力在交通银行股份有限公司常州分行申请综合授信提供连带责任保 证，担保金额不超过人民币 ...

Core Viewpoint - The company has completed the sale of 1,977,800 shares held by its fourth employee stock ownership plan, which represents 0.53% of the company's total share capital, between September 5, 2023, and May 28, 2025 [1] Group 1 - The employee stock ownership plan strictly adhered to market trading rules and did not utilize insider information during the trading period [1] - As of the announcement date, the assets of the employee stock ownership plan are entirely in cash, and subsequent asset liquidation will occur [1] - After the distribution of assets according to the shares held by participants, the employee stock ownership plan will be terminated [1]

一、交易概述 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"裕兴股份"或"公司"）与常州 新运城市发展集团有限公司（以下简称"常州新运"）、苏文电能科技股份有限 公司（以下简称"苏文电能"）于 2024 年 5 月签署投资合作协议，约定共同出资 设立合资公司江苏新运微电网有限公司（以下简称"江苏新运"）。江苏新运注 册资本为 10,000 万元人民币，常州新运、苏文电能、裕兴股份三方认缴出资额 分别为 4,000 万元、4,000 万元、2,000 万元人民币，占江苏新运注册资本比例分 别为 40%、40%、20%，各方均以货币方式出资。江苏新运于 2024 年 5 月 29 日 完成工商注册登记手续，取得了常州市行政审批局颁发的营业执照。具体内容 详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告（公告编号： 2024-051、2024-052）。截至本公告披露日，公司已实缴 1,000 万元注册资本。 2025 年 5 月 26 日，公司与常州新运签署《股权转让协议》，并与常州新运、 苏文电能共同签署《投资合作协议之补充协议》，经各方友好协商，公司拟将 所持江苏新运 4%的股权（对应注册资本 400 万 ...

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于确认公司第四期员工持股计划第一批股份达成业绩考核指标的议案》。本员工 持股计划第一批股份于 2023 年 5 月 26 日解锁，解锁比例为本员工持股计划持股 总数的 40%，共 791,120 股。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四期员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）第三批股份锁定期将于 2025 年 5 月 25 日届满， 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 现将本员工持股计划相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的实施及修订情况 公司于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五 次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第四期员工持 股计划管理办法的议案》等相关议案，并授权公司董事会办理公司第四期员工持 股计划有关事项。 本员工持股计划的 ...

（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国， 为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《江苏裕兴薄膜科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司 于 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》； 杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科国际 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未发生否决提案。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议通知情况 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开 2024 年年度股东 大会通知的公告（公告编号：2025-024）已于 2025 年 4 月 17 日刊登于中国证监 会指定的创业板信息披露媒体。 二、会议召开情况 公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 7 日（星期三）在公司会议室以现场投 票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2025 年 5 月 7 日（星期 三）9:15-2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行 ...