| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 二、募集资金使用情况和募投项目建设情况 1 截至2024年9月30日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 关于部分募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过《关于部 分募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域的议案》，同意公司在不改变 募集资金用途的情况下，将高性能聚酯薄膜生产及配套项目中的功能聚酯生产线 建设期延长两年，同时调整功能聚酯薄膜生产线产品应用领域，由光伏用聚酯薄 膜调整为电子光学用聚酯薄膜。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份 ...

本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产项目包括应收账款、应收票据、 其他应收款、存货等资产。本次计提各项信用减值准备及资产减值准备共计 2,907.60万元。具体如下： 单位：万元 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于2024年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024年9月30日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次延长高性能聚酯薄膜生产及配套项目中功能 聚酯生产线建设期及调整聚酯薄膜产品应用领域，符合项目实际情况，未改变募 投项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向 和其他损害公司及股东利益的情形。本次调整不会对公司的生产经营产生重大不 利影响。监事会同意公司在募集资金用途不发生变更的情况下延长部分募投项目 1 经全体监事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制的公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域的 议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第六届监事 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日， 以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会 议于 2024 年 10 月 10 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新 先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 鉴于"裕兴转债"距离债券存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场 环境、股价走势等因素，以及对公司未来长期稳健发展的信心，董事会决定本次 不向下修正"裕兴转债"转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的 6 ...

关于不向下修正裕兴转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 10 月 10 日，江苏裕兴薄膜科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发"裕兴转债"转股价格向下修正条款。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2、经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修 正"裕兴转债"转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的 6 个月内（即 自 2024 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 10 日），若再次触发"裕兴转债"转股价格向 下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满 6 个月之后，若再次触发"裕兴转债"转股价格向下修正条款，届时董事会将决定是 否 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"裕兴转债"（债券代码：123144）转股期限为2022年10月17日至2028年4 月10日（如遇法定节假日，向后顺延）。截至本公告披露日，转股价格为人民币 12.49元/股。 2、2024年第三季度，共有20张"裕兴转债"完成转股（票面金额共计人民币 2,000元），合计转为160股"裕兴股份"股票（股票代码：300305）。 3、截至2024年第三季度末，公司剩余可转换公司债券张数为5,997,396张， 剩余可转换公司债券票面总金额为人民币599,739,600元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将2 ...

3、转股价格：12.49 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 17 日至 2028 年 4 月 10 日 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于裕兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 9 月11日至2024年9月26日已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%， 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计有可能触发《江苏 裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）中向下修正的相关条款。若触发转股价格向下修正条款， 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》和《募集说明书》中的规定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，事前审阅了相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，事前审阅了相关文件 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，事前审阅了相关文件 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱益明、主管会计工作负责人王长勇及会计机构负责人(会计 主管人员)王长勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司可能存在的原材 料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、聚酯薄膜产能无法有效消化的风 险、行业和客户集中度较高的风险、应收商业承兑汇票和应收账款余额较高 导致的坏账风险、新品开发不达预期的风险、新项目建设进度不达预期的风 险，敬 ...

本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产项目包括应收账款、应收票据、 其他应收款、存货等资产。本次计提各项信用减值准备及资产减值准备共计 1,915.43万元。具体如下： 单位：万元 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 坏账准备 | | | -0.65 | | 存货跌价准备 | | | 1,916.07 | | | 合计 | | 1,915.43 | 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-076 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024年6月30日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告 如下： 一、本 ...