证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-022 杭州远方光电信息股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会 二、补选独立董事的情况说明 公司于 2024 年 7 月 18 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 补选公司第五届董事会独立董事的议案》，为保障董事会工作的顺利开展，经公 司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名周红锵女士为公司第五届董事会 独立董事候选人及董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委 员会候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 周红锵女士的简历请详见附件。 独立董事候选人周红锵女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人周红 锵女士的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。 特此公告！ 一、关于公司独立董事辞职的情况说明 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事方建中先生递交的书面辞职报告。方建中先生在本公司连续担任 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-020 杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年度利润分 配方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2023 年度股东大会会议决议公告》 （2024-016）。公司 2023 年度权益分派方案具体内容如下：以总股本 268,958,778 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 80,687,633.40 元(含税)。本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本， 剩余未分配利润结转以后年度分配。若在权 ...

杭州市上城区新业路 200 号华峰国际大厦 10-11 层 电话：+86 571 8650 8080 传真：+86 571 8735 7755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第（05031）号 致：杭州远方光电信息股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州远方光电信息股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以 下简称"《股东大会网络投票实施细则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及 《杭州远方光电信息股份有限公司章程》 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以公告形 式发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-018 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长潘建根先生。 7、会议出席情况： 公司总股本 268,958,778 股，股东出席的总体情况：通过现场和 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-007 杭州远方光电信息股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 4 月 18 日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为93,411,035.10元，其中母公司实现净利润 84,213,907.46元。截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润余额为 226,084,740.95元，其中母公司累计未分配利润余额为99,601,530.44元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东， 公司2023年度利润分配预案为：以总股本268,958,778为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利80, ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 《 独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 1、2023年度出席董事会和列席股东大会情况 本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关法律法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东 的合法权益不受损害。在2023年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立 董事及专业委员会的作用。现就本人2023年度内履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 1、工作履历、专业背景及兼职情况 白剑，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，测试计量技术及仪器博士，精密工 学博士后，教授。1995年9月至1998年9月曾历任浙江 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥85,663,620.91, representing a 2.11% increase compared to ¥83,889,978.16 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 16.15% to ¥13,134,831.86 from ¥15,664,738.62 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 25.43% to ¥6,474,558.63 compared to ¥8,682,466.86 in the previous year[4] - Net profit for the period was 13,258,532.32, down from 15,634,563.15, representing a decline of about 15.19%[26] - Total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 15,934,644.26, compared to CNY 13,331,649.51 in the same period last year, representing an increase of approximately 19.5%[36] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2024 was CNY 15,964,819.73, up from CNY 13,207,949.05, reflecting a growth of about 20.9% year-over-year[36] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.06, unchanged from the previous year[36] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 36.95%, reaching -¥14,395,135.83, compared to -¥22,830,672.46 in the same period last year[4] - Net cash flow from operating activities for the period was CNY -14,395,135.83, an improvement from CNY -22,830,672.46 in the previous year[28] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 358,194,815.67, compared to CNY 271,654,663.62 at the end of Q1 2023[34] - The company reported a net cash outflow from investment activities of CNY -2,633,354.09, an improvement from CNY -50,089,308.98 in the same period last year[34] - Cash inflow from investment activities was CNY 288,017,465.13, up from CNY 256,818,940.82 year-over-year[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,692,236,063.86, a decrease of 0.90% from ¥1,707,576,312.34 at the end of the previous year[4] - Total assets decreased from 1,707,576,312.34 to 1,692,236,063.86, a reduction of about 0.90%[24] - Total liabilities decreased from 171,253,871.90 to 139,194,536.06, a decrease of approximately 18.73%[24] - The company's total current assets as of March 31, 2024, were CNY 1,179,183,031.57, slightly down from CNY 1,185,515,757.87 at the beginning of the year[30] Government Subsidies and Other Income - Government subsidies received amounted to ¥2,691,992.23, related to VAT refunds for self-developed software products[6] - Other income decreased by 44.33% year-on-year, primarily due to a reduction in government subsidies received[7] - The company received government subsidies amounting to CNY 1,341,266.66 during the reporting period[40] Investment and Expenses - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 23,720,209.00, compared to CNY 23,078,857.89 in the previous year[32] - Financial expenses decreased by 68.90% compared to the same period last year, primarily due to adjustments in investment structure[17] - Investment income decreased by 266.64% compared to the same period last year, mainly due to reduced investment income from joint ventures[43] Changes in Equity and Other Comprehensive Income - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased from 1,521,842,432.13 to 1,535,019,462.28, an increase of approximately 0.86%[24] - The company reported a decrease in other comprehensive income after tax from 300,081.11 to 73,117.19, a decline of about 75.66%[26] - The total comprehensive income attributable to minority shareholders was CNY -30,175.47, compared to CNY 123,700.46 in the previous year[36] Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, although specific figures were not disclosed[25] Miscellaneous - The company has not yet audited the Q1 2024 report[29] - Accounts receivable notes decreased by 91.46% compared to the beginning of the year, while accounts receivable financing increased by 145.76%[7] - Prepayments increased by 55.44% compared to the beginning of the year, influenced by changes in settlement methods and timing with certain suppliers[43] - Employee compensation payable decreased by 74.70% compared to the beginning of the year, primarily due to the distribution of year-end bonuses for 2023 during the reporting period[43] - Fair value changes and gains from financial assets and liabilities amounted to CNY 6,238,695.26, mainly from wealth management investment income and fair value changes[40]

杭州远方光电信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《杭州远方光电信 息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规 范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机构，对董 事会负责，其主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和 内部审计等进行监督、检查和评价等。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，应由独立董事委员担任，负责主持审计 委员会工作。 第六条 审计委员会召集人的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议召开临时会议； （三）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （四）本工作细则规定的其他职权。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会成员任期一致。委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州远方光电信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法；在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带 法律责任。 杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-014 杭州远方光电信息股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月18日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关 于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的 议案》《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会 薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉 的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于制定〈独立 董事年报工作制度〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板 ...