证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-028 杭州远方光电信息股份有限公司 关于调整部分业务子公司股权架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"或"远方信息"）于 2024 年 8 月 20 日召开公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会 议，审议通过了《关于调整部分业务子公司股权架构的议案》。 根据战略规划，董事会同意公司对现有杭州远方显示测量技术有限公司 （以下简称"远方显示"）、杭州远方智慧科技有限公司（以下简称"远方智慧"） 两家业务子公司股权架构进行调整。由上市公司全资子公司浙江维尔科技有限 公司（以下简称"维尔科技"）以自有资金合计 1100 万元，受让上市公司所持 远方显示 60%股权、远方智慧 35%股权及公司全资子公司杭州远方互益投资管 理有限公司（以下简称"远方互益"）所持远方智慧 20%股权。本次调整不会 导致上市公司的控制权发生变更，也不会导致上市公司合并报表范围发生变化， 变更完成后远方显示和远方智慧由上市公司控股子公司变为上市公司控股孙 ...

第 1 页 共 2 页 | | 远方谱色科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,400.00 | 213.21 | 2,113.21 | 3,500.00 | 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 往来 | | | METRUE INC. | 子公司 | 其他应收款 | 1,912.18 | | | 1,912.18 | 往来款 | 非经营性 | | | | | | | | | | | 往来 | | | 杭州远方互益投资管理 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | | | 500.00 | 往来款 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | 往来 | | | 杭州远方仪器有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 319.45 | 756.08 | 993.40 | 82.13 | 销售商 | 经营性往 | | | | | | | | | | 品 | 来 | | | 杭州远方电磁兼容技术 | 子公司 | 应收账款 | 4 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州远方光电信息股份有限公司董事会现就提名周红锵女士为杭 州远方光电信息股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_________________________ ...

杭州远方光电信息股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 7 月 18 日上午 10 点半以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 7 月 10 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与 表决的董事 7 名。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》； 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周红锵女士为公司 第五届董事会独立董事候选人及董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会 薪酬与考核委员会候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满 之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周红锵作为杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-023 杭州远方光电信息股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月18日召 开了第五届董事会第八次会议，公司董事会决定将于2024年8月20日召开公司 2024年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过决 定召开股东大会。会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2024年8月20日（星期二）下午14:30 网络投票时间为：2024年8月20日 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月20日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-022 杭州远方光电信息股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会 二、补选独立董事的情况说明 公司于 2024 年 7 月 18 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 补选公司第五届董事会独立董事的议案》，为保障董事会工作的顺利开展，经公 司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名周红锵女士为公司第五届董事会 独立董事候选人及董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委 员会候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 周红锵女士的简历请详见附件。 独立董事候选人周红锵女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人周红 锵女士的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。 特此公告！ 一、关于公司独立董事辞职的情况说明 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事方建中先生递交的书面辞职报告。方建中先生在本公司连续担任 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-020 杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年度利润分 配方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2023 年度股东大会会议决议公告》 （2024-016）。公司 2023 年度权益分派方案具体内容如下：以总股本 268,958,778 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 80,687,633.40 元(含税)。本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本， 剩余未分配利润结转以后年度分配。若在权 ...

杭州市上城区新业路 200 号华峰国际大厦 10-11 层 电话：+86 571 8650 8080 传真：+86 571 8735 7755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第（05031）号 致：杭州远方光电信息股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州远方光电信息股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以 下简称"《股东大会网络投票实施细则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及 《杭州远方光电信息股份有限公司章程》 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以公告形 式发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-018 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长潘建根先生。 7、会议出席情况： 公司总股本 268,958,778 股，股东出席的总体情况：通过现场和 ...