关联交易决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公 司各项 业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《运作指引》）等法律法规、规范性文件及《杭州远方光电信息股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 杭州远方光电信息股份有限公司 关联交易决策管理制度 杭州远方光电信息股份有限公司 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 并以书面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三 方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-116 | 审 计 报 告 中汇会审[2024]4121号 杭州远方光电信息股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称远方信息公司)财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了远方信息公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 《 独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 1、2023年度出席董事会和列席股东大会情况 本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关法律法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东 的合法权益不受损害。在2023年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立 董事及专业委员会的作用。现就本人2023年度内履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 1、工作履历、专业背景及兼职情况 白剑，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，测试计量技术及仪器博士，精密工 学博士后，教授。1995年9月至1998年9月曾历任浙江 ...

第一条 为适应杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《杭州远方光电 信息股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法 规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会根据公司章程规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选举产 生，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由公司董事长担任。 第六条 战略委员会召集人的主要职责权限为： 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会成员的任期一致 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 董事会 杭州远方光电信息股份有限公司 经核查，公司现任独立董事白剑先生、方建中先生、赵宇恒女士均未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公 司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 关于独立董事独立性的评估意见 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定的要求，并基于公司现任独立董事白剑先生、方建中先生、赵宇恒女士提 交的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-011 杭州远方光电信息股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用公司及全资、控股子公司自有的闲置资金， 在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，以更好地实现 公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资额度 公司及全资、控股子公司拟使用合计额度不超过人民币 8.8 亿元的自有闲 置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。在上述额度内， 资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司及全资、控股子公司闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好、低 风险、稳健型的理财产品包括但不限于银行结构性存款、大额存单、协定存款 或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的低风险理财产品和国债逆回购品 种。 4、期限 自获股东大会审议通过之日起一年内有效。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会 ...

杭州远方光电信息股份有限公司章程 版本号：V11.0 杭州远方光电信息股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | | 监事会 4 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人在作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事的任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出 席了公司2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了明确独立意见。现 就2023年度独立董事履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事的基本情况： 1、工作履历、专业背景及兼职情况 方建中，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，研究生学历，法学博士，教授，拥有 律师执业资格。2002年1月起在杭州电子科技大学任教；2012年8月至2019年9月、2022年10月 至今任杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事；2018年7月20日起担任本公司独立董事；现 任本公司独立董事，杭州电子科技大学法学院教授，浙江浙杭律师事务所律师。 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事制度 杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员 会，独立董事应当在薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员中占有 1/2以上的比例并担任召集人，战略委员会中至少应有1名独立董事。其中审计 委员会中至少应有1名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到国家有关法规要求的人数时，公司应按规 定补足独立董事人数。 第一条 为进一步完善杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律 法规和《杭州远方光电信息股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 页 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 关于杭州远方光电信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4162号 杭州远方光电信息股份有限公司全体股东： 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对远方信息公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 我们按照中国注册会计师审 ...