杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人在作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事的任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出 席了公司2024年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了明确独立意见。现 就2024年度独立董事履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事的基本情况： 1、工作履历、专业背景及兼职情况 周红锵，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，法学专业本科学历，获得法学硕士学 位，副教授。1997年7月至今任杭州师范大学助教、讲师、副教授。2020年4月至今任浙江米居 梦家纺股份有限公司（未上市）独立董事；2020年5月至今任浙江万得凯流体设备科技股份有 限公司独立董事；2020年10月至今任嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事，2022年7月至 今任浙江远 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人在作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事的任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，本着客 观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 在任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科 学决策发挥积极作用。2024年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。2024年度本人任职期间，公司共 杭州远方光电信息股份有限公司 ...

Financial Data and Indicators - The basic earnings per share for 2024 is 0.3400 yuan, a decrease of 2.86% compared to 0.3500 yuan in 2023 [1] - The net asset per share increased to 5.71 yuan, reflecting a growth of 0.88% from 5.66 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 is 0.92 billion yuan, a slight decrease of 1.08% from 0.93 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) is 6.07%, down by 2.1% from 6.20% in the previous year [1] - The total operating revenue for 2024 is 4.36 billion yuan, an increase of 3.32% compared to 4.22 billion yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 50.9294 million shares, accounting for 32.32% of the circulating shares, with a change of 39,900 shares from the previous period [1] - The largest shareholder, Pan Jiangen, holds 20.017 million shares, representing 12.70% of the total share capital, with no change [2] - New entrants in the top ten shareholders include Du Yunzhi and Shi Linyuan, holding 1.37 million and 1.02 million shares respectively [2] - Xu Zheng and Hu Hongying have exited the top ten shareholders list [2] Dividend Distribution - The company has announced a dividend distribution plan of 3.2 yuan per share (including tax) [3]

董事会 2025 年 4 月 15 日 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定的要求，并基于公司独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，对 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事白剑先生、周红锵女士、赵宇恒女士及报告期内 离任的独立董事方建中先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事 的独立性要求。 杭州远方光电信息股份有限公司 杭州远方光电信息股份有限公司 关于独立董事独立性的评估意见 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召 开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的议案》。鉴于公司目前经营情况良好，财务状况 稳健，现金流充裕，为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展 及确保资金安全的前提下，公司及全资、控股子公司拟合计使用不超过人民币8.8 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品包括 但不限于银行结构性存款、大额存单、协定存款或通知存款、固定收益型或保本 浮动收益型的低风险理财产品和国债逆回购品种。 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用公司及全资、控股子公司自有的闲置资金， 在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，以更好地实现 公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资额度 公司及 ...

关于杭州远方光电信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887 ...

特此公告。 杭州远方光电信息股份有限公司 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-005 杭州远方光电信息股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月15日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了公司《2025年第一季度报告》。为使 投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年第 一季度报告》全文于2025年4月16日在创业板指定信息披露网站上披露，敬请投 资者注意查阅。 董事会 二〇二五年四月十六日 ...

一、拟聘任会计师事务所的情况说明 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-009 杭州远方光电信息股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月15日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的 议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为 公司2025年度审计机构，具体情况如下： 为维持审计的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权 管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-011 杭州远方光电信息股份有限公司 关于公司申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召 开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议 案》。具体内容如下： 为满足公司资金需要，董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币 2 亿元 的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准， 各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及全资子公 司、控股子公司依据实际资金需求进行银行借贷。董事会同意授权公司董事长潘 建根先生或潘建根指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上 述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度 超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。本次综合授信额度及 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本次申请银行授信额度无需 提交公司股东大会审议。 特此公告。 杭州远方光 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-003 杭州远方光电信息股份有限公司 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规 定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算 时，企业应借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债" 科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、 "一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示；不再计入"销售费用" 科目，该解释自印发之日起实行，允许企业自发布年度 ...