杭州远方光电信息股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 《 独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 1、2023年度出席董事会和列席股东大会情况 本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关法律法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东 的合法权益不受损害。在2023年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立 董事及专业委员会的作用。现就本人2023年度内履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 1、工作履历、专业背景及兼职情况 白剑，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，测试计量技术及仪器博士，精密工 学博士后，教授。1995年9月至1998年9月曾历任浙江 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《杭州远方光电信 息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规 范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机构，对董 事会负责，其主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和 内部审计等进行监督、检查和评价等。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，应由独立董事委员担任，负责主持审计 委员会工作。 第六条 审计委员会召集人的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议召开临时会议； （三）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （四）本工作细则规定的其他职权。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会成员任期一致。委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥85,663,620.91, representing a 2.11% increase compared to ¥83,889,978.16 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 16.15% to ¥13,134,831.86 from ¥15,664,738.62 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 25.43% to ¥6,474,558.63 compared to ¥8,682,466.86 in the previous year[4] - Net profit for the period was 13,258,532.32, down from 15,634,563.15, representing a decline of about 15.19%[26] - Total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 15,934,644.26, compared to CNY 13,331,649.51 in the same period last year, representing an increase of approximately 19.5%[36] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2024 was CNY 15,964,819.73, up from CNY 13,207,949.05, reflecting a growth of about 20.9% year-over-year[36] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.06, unchanged from the previous year[36] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 36.95%, reaching -¥14,395,135.83, compared to -¥22,830,672.46 in the same period last year[4] - Net cash flow from operating activities for the period was CNY -14,395,135.83, an improvement from CNY -22,830,672.46 in the previous year[28] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 358,194,815.67, compared to CNY 271,654,663.62 at the end of Q1 2023[34] - The company reported a net cash outflow from investment activities of CNY -2,633,354.09, an improvement from CNY -50,089,308.98 in the same period last year[34] - Cash inflow from investment activities was CNY 288,017,465.13, up from CNY 256,818,940.82 year-over-year[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,692,236,063.86, a decrease of 0.90% from ¥1,707,576,312.34 at the end of the previous year[4] - Total assets decreased from 1,707,576,312.34 to 1,692,236,063.86, a reduction of about 0.90%[24] - Total liabilities decreased from 171,253,871.90 to 139,194,536.06, a decrease of approximately 18.73%[24] - The company's total current assets as of March 31, 2024, were CNY 1,179,183,031.57, slightly down from CNY 1,185,515,757.87 at the beginning of the year[30] Government Subsidies and Other Income - Government subsidies received amounted to ¥2,691,992.23, related to VAT refunds for self-developed software products[6] - Other income decreased by 44.33% year-on-year, primarily due to a reduction in government subsidies received[7] - The company received government subsidies amounting to CNY 1,341,266.66 during the reporting period[40] Investment and Expenses - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 23,720,209.00, compared to CNY 23,078,857.89 in the previous year[32] - Financial expenses decreased by 68.90% compared to the same period last year, primarily due to adjustments in investment structure[17] - Investment income decreased by 266.64% compared to the same period last year, mainly due to reduced investment income from joint ventures[43] Changes in Equity and Other Comprehensive Income - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased from 1,521,842,432.13 to 1,535,019,462.28, an increase of approximately 0.86%[24] - The company reported a decrease in other comprehensive income after tax from 300,081.11 to 73,117.19, a decline of about 75.66%[26] - The total comprehensive income attributable to minority shareholders was CNY -30,175.47, compared to CNY 123,700.46 in the previous year[36] Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, although specific figures were not disclosed[25] Miscellaneous - The company has not yet audited the Q1 2024 report[29] - Accounts receivable notes decreased by 91.46% compared to the beginning of the year, while accounts receivable financing increased by 145.76%[7] - Prepayments increased by 55.44% compared to the beginning of the year, influenced by changes in settlement methods and timing with certain suppliers[43] - Employee compensation payable decreased by 74.70% compared to the beginning of the year, primarily due to the distribution of year-end bonuses for 2023 during the reporting period[43] - Fair value changes and gains from financial assets and liabilities amounted to CNY 6,238,695.26, mainly from wealth management investment income and fair value changes[40]

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-014 杭州远方光电信息股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月18日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关 于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的 议案》《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会 薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉 的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于制定〈独立 董事年报工作制度〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板 ...

各位股东及股东代表： 本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2023年度 工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2023 年度内履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 1、工作履历、专业背景及兼职情况 杭州远方光电信息股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 赵宇恒女士：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授，中国注册会 计师。2007年7月至2016年11月曾任吉林大学教师；2013年1月至2020年10月曾任长春乾元众盈 信息技术有限责任公司监事；2016年12月调入浙江财经大学任教，现任浙江财经大学教授；2023 ...

秉承着"精准致远方"的企业使命，公司继续坚持紧密围绕市场需求，致力于为客 户提供最佳的精准感知设备、服务和互联应用解决方案，打造以智能检测信息系统与服 务为主业的盈利模式。报告期，公司各项拳头产品持续升级换代，在核心业务模块保持 稳步发展，行业地位稳固的同时，公司持续加强新业务的探索和拓展，持续培育新行业、 拓展细分市场，远方检测、远方显示、远方电磁兼容等各新业务子公司和独立业务模块 产品、服务品类持续增加，产品结构进一步丰富、优化，市场规模不断发展壮大。 杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大 股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过 的各项决议，规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务发 展。 一、公司经营情况 2023 年度，公司继续在智能光电检测信息系统及服务和智能生物识别信息系统及服 务两大主营业务领域深耕 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-012 特此公告。 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。 具体内容如下： 为满足公司资金需要，董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币 2 亿元 的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准， 各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及全资子公 司、控股子公司依据实际资金需求进行银行借贷。董事会同意授权公司董事长潘 建根先生或潘建根指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上 述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度 超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。本次综合授信额度及 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。 杭州远方光电信 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2023年度监事会工作报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠 于职守，全面落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会工作情况 报告如下： 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及规范 性文件规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公 司章程》： | 会议届次 | 会议时间 | 通过的会议议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《2022 | 年度监事会工作报告》 | | | | ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-016 杭州远方光电信息股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开了第五届董事会第七次会议，公司董事会决定将于2024年5月10日召开公司 2023年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年5月6日（星期一） 7、出席会议的对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过决 定召开股东大会。会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规 ...

杭州远方光电信息股份有限公司章程 版本号：V11.0 杭州远方光电信息股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | | 监事会 4 ...