证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-012 特此公告。 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。 具体内容如下： 为满足公司资金需要，董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币 2 亿元 的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准， 各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及全资子公 司、控股子公司依据实际资金需求进行银行借贷。董事会同意授权公司董事长潘 建根先生或潘建根指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上 述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度 超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。本次综合授信额度及 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。 杭州远方光电信 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2023年度监事会工作报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠 于职守，全面落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会工作情况 报告如下： 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及规范 性文件规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公 司章程》： | 会议届次 | 会议时间 | 通过的会议议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《2022 | 年度监事会工作报告》 | | | | ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-016 杭州远方光电信息股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开了第五届董事会第七次会议，公司董事会决定将于2024年5月10日召开公司 2023年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年5月6日（星期一） 7、出席会议的对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过决 定召开股东大会。会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 页 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 关于杭州远方光电信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4162号 杭州远方光电信息股份有限公司全体股东： 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对远方信息公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 我们按照中国注册会计师审 ...

杭州远方光电信息股份有限公司章程 版本号：V11.0 杭州远方光电信息股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | | 监事会 4 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-011 杭州远方光电信息股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用公司及全资、控股子公司自有的闲置资金， 在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，以更好地实现 公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资额度 公司及全资、控股子公司拟使用合计额度不超过人民币 8.8 亿元的自有闲 置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。在上述额度内， 资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司及全资、控股子公司闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好、低 风险、稳健型的理财产品包括但不限于银行结构性存款、大额存单、协定存款 或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的低风险理财产品和国债逆回购品 种。 4、期限 自获股东大会审议通过之日起一年内有效。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 关于对控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-013 公司根据发展规划和实际工作需要，拟对控股子公司远方智慧科技有限公 司（以下简称"远方智慧"）进行减资。本次减资以远方智慧全体股东同比例 减资方式进行，完成后远方智慧的注册资本将由 5168 万元减少至 2000 万元， 减资完成后远方智慧仍为公司控股子公司。 二、 减资主体基本情况 1、公司名称：远方智慧科技有限公司 2、法定代表人：刘娜 3、注册资本：5168 万元人民币 4、统一社会信用代码：91330108MA2KDJC83R 5、成立时间：2021 年 1 月 25 日 6、注册地址：杭州市滨江区滨康路 669 号 2 号楼 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"远 方信息"）已于2024年4月18日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 七次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、 本次减资概述 7、经营范围 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 董事会 杭州远方光电信息股份有限公司 经核查，公司现任独立董事白剑先生、方建中先生、赵宇恒女士均未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公 司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 关于独立董事独立性的评估意见 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定的要求，并基于公司现任独立董事白剑先生、方建中先生、赵宇恒女士提 交的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2024 年 4 月 18 日 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人在作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事的任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出 席了公司2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了明确独立意见。现 就2023年度独立董事履职情况向各位进行汇报： 一、独立董事的基本情况： 1、工作履历、专业背景及兼职情况 方建中，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，研究生学历，法学博士，教授，拥有 律师执业资格。2002年1月起在杭州电子科技大学任教；2012年8月至2019年9月、2022年10月 至今任杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事；2018年7月20日起担任本公司独立董事；现 任本公司独立董事，杭州电子科技大学法学院教授，浙江浙杭律师事务所律师。 ...

1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-005 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室，以现场会议方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际 参与表决的董事 7 名。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高级 管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人 数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 本议案需提请 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 ...