证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-012 宜通世纪科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第五届董事会独立董事及董事会 专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规 定，公司第五届董事会第七次(2023 年度)会议审议通过《关于独立董事辞职暨 补选第五届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》，经公司董事会提 名委员会审核，董事会同意提名曾建光先生为公司第五届董事会独立董事候选人， 1 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-012 一、关于独立董事辞职的情况 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近 日收到公司独立董事黄德汉先生的书面辞职报告。黄德汉先生因个人原因，申请 辞去公司第五届董事会独立董事，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任 的职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥634,423,439.84, representing a 13.85% increase compared to ¥557,245,776.37 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,604,469.38, a significant increase of 183.04% from ¥1,273,497.56 year-on-year[5] - The basic earnings per share rose to ¥0.0041, up 192.86% from ¥0.0014 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥634,423,439.84, an increase of 13.83% compared to ¥557,245,776.37 in the previous period[18] - The net profit for the current period is 491,602.42, compared to a net loss of 1,488,975.70 in the previous period, indicating a significant turnaround[19] - The total profit for the current period is 2,196,108.14, while the previous period recorded a total loss of 874,520.92[19] - Operating income for the current period is 3,990,230.15, compared to an operating loss of 867,352.95 in the previous period[19] - The total comprehensive income for the current period is 7,709,757.40, while the previous period recorded a comprehensive loss of -1,488,975.70[19] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both 0.0041, up from 0.0014 in the previous period[19] Assets and Liabilities - The total assets decreased by 7.15% to ¥2,974,738,768.52 from ¥3,203,923,330.94 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased to ¥2,387,975,688.15 from ¥2,623,432,555.49, a decline of 9.00%[16] - Total liabilities decreased to ¥1,083,573,237.98 from ¥1,321,285,557.80, a reduction of 18.00%[16] - Cash and cash equivalents fell to ¥690,829,539.75 from ¥909,694,464.10, a decrease of 24.06%[16] - The cash and cash equivalents at the end of the period stand at 605,354,784.33, down from 651,072,219.91 at the end of the previous period[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥329,363,302.09, worsening by 10.09% compared to -¥299,163,553.12 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of -329,363,302.09, slightly worse than the previous period's outflow of -299,163,553.12[22] - Cash flow from investing activities has a net inflow of 5,059,856.24, improving from a net outflow of -11,038,812.25 in the previous period[22] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of 126,110,289.17, compared to 50,040,540.19 in the previous period, indicating increased financing activity[23] - The net cash flow from financing activities increased by 152.02% to ¥126,110,289.17, mainly due to the rise in short-term bank borrowings[9] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 43,006[10] - The top 10 shareholders hold a combined 27.21% of the shares, with the largest shareholder, Tong Wenwei, owning 7.60% (66,980,160 shares) and having 50,235,120 shares under lock-up[10] - The second-largest shareholder, Shi Yazhou, holds 6.91% (60,958,080 shares) with 45,718,560 shares under lock-up[10] - The third-largest shareholder, Zhong Feipeng, owns 6.47% (57,004,416 shares) with 42,753,312 shares under lock-up[10] - A total of 189,918,085 shares are under lock-up, with 3,070,000 shares released during the reporting period[12] - The company has a significant number of pledged shares, including 28,269,543 shares pledged by Fang Yanlin[10] - The company has a diverse shareholder base, including both domestic and foreign natural persons and non-state-owned legal entities[10] - The shareholders Tong Wenwei, Shi Yazhou, and Zhong Feipeng are identified as acting in concert, forming a controlling group[10] Operational Costs and Expenses - Total operating costs amounted to ¥638,885,020.11, up from ¥561,723,542.70, reflecting a rise of 13.75%[18] - Research and development expenses were reported at ¥27,427,342.75, slightly down from ¥28,608,632.37, a decrease of 4.13%[18] - The company reported a decrease in inventory to ¥540,008,984.90 from ¥527,817,738.23, an increase of 2.27%[16] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥5,158,906.46, which positively impacted its financial performance[6] Investment Income - Investment income increased by 127.97% to ¥166,838.16, attributed to higher equity method investment returns[8] Borrowings - Short-term borrowings surged by 217.44% to ¥122,900,000.00, reflecting increased bank borrowings during the period[8] - Short-term borrowings increased significantly to ¥122,900,000.00 from ¥38,715,658.34, marking a rise of 217.66%[16]

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-015 宜通世纪科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第七次（2023 年度）会议、第五届监事会第六次（2023 年度）会 议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（下称"司农事务所"）为 2023 年度审计机构，现将 有关事项公告如下： 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通 合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙 区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 3 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-005 宜通世纪科技股份有限公司 关于部分业绩补偿承诺方所持股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 27 日披露了 《关于收到<执行裁定书>的公告》（公告编号：2022-040），就申请执行人江海 证券有限公司（以下简称"江海证券"）与被执行人李培勇证券纠纷执行一案，深 圳市南山区人民法院裁定："拍卖、变卖被执行人李培勇名下持有的上市公司股 票（股票简称:宜通世纪;证券代码:300310;数量:3,078,124 股）。"。 深圳市南山区人民法院分别于 2023 年 11 月 2 日和 2023 年 12 月 7 日在阿里 资产进行司法拍卖，两次拍卖均已流拍。现将业绩补偿承诺方李培勇所持公司股 份变动情况公告如下： 一、本次股份变动的情况 根据公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询的信息，业绩补 偿承诺人李培勇原持有公司股票合计 3,348,124 股（限售股），其中 3,070,000 股已于近 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-004 宜通世纪科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）通知及相关资料已于 2024 年 3 月 25 日通过电子邮件 送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2024 年 3 月 28 日上午以 通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议 由公司董事长钟飞鹏先生主持。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案： 1、审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会成员的议案》 鉴于公司第五届董事会董事石磊先生于 2023 年 12 月因病逝世，导致公司董 事会审计委员会委员人数少于审计委员会工作制度的规定。为保障审计委员会的 正常运行，根据《公司法》《公司章程》及审计委员会工作制度的有关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日上午 召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会成 员的议案》，同意补选史亚洲先生担任公司第五届审计委员会委员，任期自公司 董事会会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本次补选完成后，公司第五届董事会审计委员会成员为： 黄德汉（主任委员）、许丽华、史亚洲。 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-003 宜通世纪科技股份有限公司 关于补选第五届董事会审计委员会成员的公告 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 特此公告。 ...

根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司自本次重新通过高新 技术企业认定起连续三年（2023 年-2025 年）享受高新技术企业的税收优惠政 策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 2023 年度，公司已经按照 15%的企业所得税税率申报和预缴企业所得税， 本次重新取得高新技术企业证书不会对公司 2023 年度业绩产生影响。 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2024-002 宜通世纪科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到由广东省科学 技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》。公司证书编号为 GR202344002678，发证时间为 2023 年 12 月 28 日， 有效期为三年。本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定。 特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 7 日 1 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕127 号 当事人： 宜通世纪科技股份有限公司，住所：广东省广州市天河区科 韵路 16 号自编 1 栋 1201； 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司，住所：深圳市南山 区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 7 层 C702、C704； 钟飞鹏，宜通世纪科技股份有限公司董事长； 郭汉鹏，宜通世纪科技股份有限公司时任总经理； 方炎林，深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司原实际控制 人、时任董事长； — 1 — 李询，深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司时任总经理。 根据中国证券监督管理委员会广东监管局发布的《行政处罚 决定书》(〔2023〕14 号)及《行政处罚决定书》(〔2021〕7 号), 经查明，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"宜通世纪"） 及相关当事人存在以下违规行为： 关于对宜通世纪科技股份有限公司 及相关当事人给予纪律处分的决定 — 3 — （2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条的规定。 一、定期报告虚假记载 宜通世纪于 2023 年 6 月 26 日披露的《关于收到中国证券监 督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告》显示，2016 年 10 ...

关于董事石磊先生因病逝世的公告 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2023-048 宜通世纪科技股份有限公司 2023 年 12 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司董 事石磊先生于近日因病不幸逝世。公司董事会对石磊先生的逝世致以沉痛哀悼， 并向其家人表示深切慰问。 石磊先生在担任公司第五届董事会董事、审计委员会委员期间，恪尽职守， 勤勉尽责，认真履行了董事的职责和义务，公司及董事会对石磊先生在任职期间 为公司所做出的努力和贡献深表感谢。 石磊先生逝世后，公司现任董事会成员人数由 9 人减少至 8 人，未低于《公 司法》规定的董事会最低人数，不会影响公司及公司董事会工作的正常运行。公 司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作，并及时 履行信息披露义务。 特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2023-047 宜通世纪科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份被动减持计划期限届满 的公告 公司控股股东、实际控制人童文伟先生、史亚洲先生、钟飞鹏先生保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了解决因并购深圳市 倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称"倍泰健康"）产生的不利影响， 于 2019 年 12 月向珠海横琴玄元八号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"质权人"）出售倍泰健康 100%股权。公司控股股东、实际控制人童文伟先 生、史亚洲先生、钟飞鹏先生（以下简称"三位股东"）于 2019 年 12 月 20 日 将其合计持有的 44,000,000 股公司股票质押给质权人并办理质押登记，为质权 人后续处置倍泰健康的收益提供质押担保。详细内容请查阅公司于 2019 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人股权质 押的公告》（公告 ...