宜通世纪科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 宜通世纪科技股份有限公司 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人钟飞鹏、主管会计工作负责人黄革珍及会计机构负责人(会计 主管人员)昝文华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023 年，受非经常性损益的影响较大，公司经营业绩出现波动，但公司生 产经营总体保持稳定。公司所处行业、主营业务、核心竞争力、主要财务指标 均未发生重大不利变化，公司与主要客户合作关系稳定，持续经营能力不存在 重大风险，具体情况请见"第三节、管理层讨论与分析"有关内容。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 宜通世纪科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-011 宜通世纪科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-011 一、主要财务数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 634,423,439.84 | 557,245,776.37 | | 13.85% | | 归属于上市公司股东的 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(武刚) 各位股东及股东代表： 作为宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着 勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、 客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 武刚，男，中国国籍，1975 年出生，博士学历，教授、博士生导师。2005 年 11 月至 2007 年 2 月，任新加坡南洋理工大学研究员；2009 年 9 月至 2010 年 ...

宜通世纪科技股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会鉴于公司第五届董 事会董事石磊先生于 2023 年 12 月因病逝世。为完善公司治理结构，保障公司有 效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司第 五届董事会第七次(2023 年度)会议审议通过《关于补选第五届董事会非独立董 事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄革珍女士为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。 黄革珍女士简历如下： 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-010 1 / 2 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-010 特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 黄革珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 ...

宜通世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 司农专字[2024]23007510042 号 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 内容 | 页码 | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 | 1-2 | | 2 | 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 | 3 | | | 关联资金往来情况汇总表 | | 关于宜通世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23007510042 号 宜通世纪科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宜通世纪科技股份有限公 司（以下简称宜通世纪）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动 表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了司农审字[2024]23007510020 号 的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 宜通世纪科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护 中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《宜通世纪科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后， 提交董事会审议： 第五条 经公司独立董事专门会议全体独立董事过半数同意后 ...

2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有 关法律、法规规定，从保护公司及股东的利益出发，认真履行监督职责，在维护 公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 宜通世纪科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》的规定，全体监事对提交监事会的议案进行了认真审议，具 体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 会议审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 23 | 日 | 1、《2022年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | 2、《2022年度财务决算报告》 | | | | | | | | | 3、《2022年度报告及其摘要》 | | | | | | | | | 4、《2022年度利润分配预案》 | | ...

宜通世纪科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宜通世纪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宜通世纪科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...

宜通世纪科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估暨履行监督职责情况的报告 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勒勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下: （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2023年年审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务 所"） 成立日期： 2020 年 11 月 25 日。 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）； 注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房； 执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人， 合伙人 ...

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 宜通世纪科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(黄德汉) 各位股东及股东代表： 作为宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着 勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、 客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 黄德汉，男，中国国籍，1965 年出生，本科学历，会计学副教授。1991 年 7 月至 2008 年 12 月，任职于广东财经职业学校；2009 年 1 月至今，任广东外语 外贸 ...