宜通世纪科技股份有限公司 关联交易管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》 《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占 用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 与公司具有下列关系之一的法人或其他组织，为公 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-016 宜通世纪科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 | 项目 | 计提资产减值金额 | 占 2023 年归属于上市公司 | | --- | --- | --- | | | （负数表示冲回） | 股东净利润的比例 | | 应收款项坏账准备 | -50,949,614.41 | -105.72% | | 合同资产减值准备 | -806,972.73 | -1.67% | | 存货跌价准备 | 857,976.27 | 1.78% | | 合计 | -50,898,610.87 | -105.62% | 二、本次计提资产减值准备的计提方法 1、应收款项坏账准备的计提方法 对于应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，公 司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为公允反映宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）各类资产的价 ...

宜通世纪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责审 核公司的财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作 制度。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。其中至少有一 名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会过半数选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《宜通世纪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事会应当按照本制度以及 证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司其他部门、子公司等负责人承担其 管理范围内的保密工作责任，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。公司证券事 务部为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情 人的登记、披露、备案、管理等工作。 公司监事会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、 ...

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告及其摘要将 于 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资 者更全面深入的了解公司情况，公司将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00- 17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会通过深圳证券交易所"互 动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"互动易"平台，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理钟飞鹏先生，副总经理、 财务总监黄革珍女士，副总经理、董事会秘书徐锡彬先生，独立董事许丽华女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 证券代码：300 ...

宜通世纪科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公司及合并 的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公司及合并的现金流量 表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经广东司农会计师 事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将财务决算情况 报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,660,226,790.56 | 2,591,599,601.00 | 2.65% | 2,337,319,139.48 | | 营业成本（元） | 2,402,429,561.55 | 2,318,266,659.25 | 3.63% | 2,068,887,961.14 | | 营业利润（元） | 53,310,887.26 | 20,283,372.44 | 162.83% | 55,397,534.0 ...

宜通世纪科技股份有限公司 公司目前尚存在累计未弥补亏损。根据《公司法》第 166 条"公司的法定公 积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先 用当年利润弥补亏损"规定，公司 2023 年税后净利润弥补亏损后，期末可供分 配利润为负，公司 2023 年度拟不计提法定公积金和利润分配。 三、公司未分配利润的用途和计划 公司 2023 年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司营运资金需要。今 后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律 法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于 公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者 共享公司发展的成果。 四、审议程序及相关意见 1、董事会审议情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开的第五届董事会第七次（2023 年度）会议，审 议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，公司董事会同意将议案提交公司 2023 年股东大会审议。 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 2024 年 4 月 19 日，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指公司的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作制度的约束。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 宜通世纪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（指非 独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系，制 订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去薪酬与考核委员会委员资格，由董 1 宜通世纪科技股份有限 ...

Financial Performance - The company's overall operating performance remained stable despite significant fluctuations due to non-recurring gains and losses in 2023[5]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[6]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,660,226,790.56, representing a 2.65% increase compared to CNY 2,591,599,601.00 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 48,191,618.44, a significant increase of 143.86% from CNY 19,762,029.44 in 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.05, up 150.00% from CNY 0.02 in 2022[20]. - The company's total profit reached 4,876.46 million CNY, representing a significant year-on-year increase of 157.92% compared to 1,890.67 million CNY[69]. - The net profit attributable to shareholders was 4,819.16 million CNY, up 143.86% from 1,976.20 million CNY in the previous year[69]. - The gross profit margin for 2023 decreased to 9.69%, down 0.86 percentage points from 10.55% in the same period last year[75]. - The company reported a significant increase in other income, amounting to 20,271,354.73 CNY, which accounted for 41.57% of total profit, primarily from government subsidies[110]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -300,811,197.72, a decrease of 448.97% compared to CNY 86,200,730.54 in 2022[20]. - The net cash flow from investment activities increased by 287.88% to 49,835,531.09 CNY, mainly due to the recovery of part of the entrusted loans from Shenzhen Beitai Health Measurement and Analysis Technology Co., Ltd.[108]. - The net cash flow from financing activities increased by 505.45% to 58,756,164.02 CNY, primarily due to an increase in short-term bank loans compared to the previous year[108]. - The net increase in cash and cash equivalents was -192,219,502.57 CNY, indicating a significant decline compared to the previous year's increase[107]. Market and Industry Trends - The telecommunications industry in China achieved a total revenue of 1.68 trillion yuan in 2023, reflecting a year-over-year growth of 6.2%[32]. - The number of 5G mobile phone users in China reached 805 million by the end of 2023, accounting for 46.6% of total mobile phone users, which is 2.5 times the global average[34]. - Fixed broadband access users in China reached 636 million by the end of 2023, with a total access bandwidth of 260,000 Tbps, representing a year-over-year increase of 33.8%[34]. Research and Development - Research and development investment reached ¥116.86 million, representing 4.39% of the company's operating revenue in 2023[57]. - The company has increased R&D investment, achieving progress in 5G and IoT applications, as well as industry-specific software[38]. - The company has been conducting R&D on 5G networks since 2018, developing integrated solutions and strong development capabilities[39]. - The company aims to expand its market presence through innovative technologies and strategic patents in the telecommunications sector[102]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its AI infrastructure and integrate AI applications across various operational aspects, aiming to improve network efficiency and reduce operational costs[33]. - The company is actively pursuing strategic collaborations and partnerships to enhance its service capabilities and market reach in the telecommunications industry[31]. - The company aims to transition from a communication technology service provider to a comprehensive network intelligent operation service provider[40]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product offerings and technological advancements in the telecommunications sector[30]. Risk Management - Key risks identified include customer price reduction risks and market competition risks, with detailed risk management strategies outlined in the report[5]. - The company has a risk of revenue and gross margin decline due to major clients reducing outsourcing service prices, prompting a need for enhanced cost control measures[138]. - The company faces market competition risks due to increasing demands from telecom operators for higher service and management standards, necessitating a focus on regional market service system construction[137]. Corporate Governance - The company maintains independence from its actual controllers in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete business system[153]. - The company has established an independent financial department with a complete financial accounting system, enabling independent financial decision-making[155]. - The company actively engages with investors through various communication channels, enhancing transparency and investor relations[152]. - The company is committed to maintaining the legal rights and interests of all shareholders[199]. Future Outlook - The company provided a revenue guidance for 2024, expecting a growth rate of 10% to 12%[162]. - New product launches included a next-generation communication device, projected to contribute an additional 200 million RMB in revenue in 2024[162]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions with a projected investment of 50 million over the next two years[173]. - The company plans to implement a new marketing strategy focusing on digital channels, aiming to increase customer engagement by 30%[162].

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 宜通世纪科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(黄德汉) 各位股东及股东代表： 作为宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着 勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、 客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 黄德汉，男，中国国籍，1965 年出生，本科学历，会计学副教授。1991 年 7 月至 2008 年 12 月，任职于广东财经职业学校；2009 年 1 月至今，任广东外语 外贸 ...