宜通世纪科技股份有限公司 关联交易管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》 《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占 用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 与公司具有下列关系之一的法人或其他组织，为公 ...

宜通世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 宜通世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《宜通 世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由 5 至 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名。独立董 事人数不少于全体董事人数的三分之一。独立董事中应至少包括一名会计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面 ...

宜通世纪科技股份有限公司 对外担保管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国 民法典》等相关法律，参照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等业务规则及《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本制度执行。公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提 供 ...

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告及其摘要将 于 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资 者更全面深入的了解公司情况，公司将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00- 17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会通过深圳证券交易所"互 动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"互动易"平台，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理钟飞鹏先生，副总经理、 财务总监黄革珍女士，副总经理、董事会秘书徐锡彬先生，独立董事许丽华女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 证券代码：300 ...

宜通世纪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责审 核公司的财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和健全宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作 制度。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。其中至少有一 名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会过半数选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-016 宜通世纪科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 | 项目 | 计提资产减值金额 | 占 2023 年归属于上市公司 | | --- | --- | --- | | | （负数表示冲回） | 股东净利润的比例 | | 应收款项坏账准备 | -50,949,614.41 | -105.72% | | 合同资产减值准备 | -806,972.73 | -1.67% | | 存货跌价准备 | 857,976.27 | 1.78% | | 合计 | -50,898,610.87 | -105.62% | 二、本次计提资产减值准备的计提方法 1、应收款项坏账准备的计提方法 对于应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，公 司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为公允反映宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）各类资产的价 ...

宜通世纪科技股份有限公司 公司目前尚存在累计未弥补亏损。根据《公司法》第 166 条"公司的法定公 积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先 用当年利润弥补亏损"规定，公司 2023 年税后净利润弥补亏损后，期末可供分 配利润为负，公司 2023 年度拟不计提法定公积金和利润分配。 三、公司未分配利润的用途和计划 公司 2023 年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司营运资金需要。今 后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律 法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于 公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者 共享公司发展的成果。 四、审议程序及相关意见 1、董事会审议情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开的第五届董事会第七次（2023 年度）会议，审 议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，公司董事会同意将议案提交公司 2023 年股东大会审议。 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 2024 年 4 月 19 日，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《宜通世纪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事会应当按照本制度以及 证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，公司其他部门、子公司等负责人承担其 管理范围内的保密工作责任，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。公司证券事 务部为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情 人的登记、披露、备案、管理等工作。 公司监事会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指公司的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作制度的约束。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 宜通世纪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（指非 独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系，制 订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去薪酬与考核委员会委员资格，由董 1 宜通世纪科技股份有限 ...

宜通世纪科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公司及合并 的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公司及合并的现金流量 表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经广东司农会计师 事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将财务决算情况 报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,660,226,790.56 | 2,591,599,601.00 | 2.65% | 2,337,319,139.48 | | 营业成本（元） | 2,402,429,561.55 | 2,318,266,659.25 | 3.63% | 2,068,887,961.14 | | 营业利润（元） | 53,310,887.26 | 20,283,372.44 | 162.83% | 55,397,534.0 ...