2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定之日 起开始执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-017 宜通世纪科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年 10 月 25 日 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求进行会计政策变更。本次会计政策变更对公司 的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重 ...

宜通世纪科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《宜通世纪科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程 规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 宜通世纪科技股份有限公司 宜通世纪科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 因委员辞职、被免职或其他原因导致委员人数少于本工作制度第三条规定时，公司 董事会应尽快选举产生新的委员。提名委员会在委员人数达到本工 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-018 宜通世纪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 五届董事会第七次（2023 年度）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于制定、修订部分治理制度的议案》，召开第五届监事会第六次（2023 年度） 会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规、规章制度和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》及部分内部治理制度进行了修订及制定，具体情况如下: 1 / 100 序号 制度名称 类型 是否提交股东大会审议 1 《公司章程》 修订 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-012 宜通世纪科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第五届董事会独立董事及董事会 专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规 定，公司第五届董事会第七次(2023 年度)会议审议通过《关于独立董事辞职暨 补选第五届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》，经公司董事会提 名委员会审核，董事会同意提名曾建光先生为公司第五届董事会独立董事候选人， 1 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-012 一、关于独立董事辞职的情况 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近 日收到公司独立董事黄德汉先生的书面辞职报告。黄德汉先生因个人原因，申请 辞去公司第五届董事会独立董事，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任 的职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-013 宜通世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 13 日的交易时间，即：9:15—9： 25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开 2023 年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第 七次（2023 年度）会议同意召开此次股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-005 宜通世纪科技股份有限公司 关于部分业绩补偿承诺方所持股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 27 日披露了 《关于收到<执行裁定书>的公告》（公告编号：2022-040），就申请执行人江海 证券有限公司（以下简称"江海证券"）与被执行人李培勇证券纠纷执行一案，深 圳市南山区人民法院裁定："拍卖、变卖被执行人李培勇名下持有的上市公司股 票（股票简称:宜通世纪;证券代码:300310;数量:3,078,124 股）。"。 深圳市南山区人民法院分别于 2023 年 11 月 2 日和 2023 年 12 月 7 日在阿里 资产进行司法拍卖，两次拍卖均已流拍。现将业绩补偿承诺方李培勇所持公司股 份变动情况公告如下： 一、本次股份变动的情况 根据公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询的信息，业绩补 偿承诺人李培勇原持有公司股票合计 3,348,124 股（限售股），其中 3,070,000 股已于近 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-004 宜通世纪科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）通知及相关资料已于 2024 年 3 月 25 日通过电子邮件 送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2024 年 3 月 28 日上午以 通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。本次会议 由公司董事长钟飞鹏先生主持。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，全票通过以下议案： 1、审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会成员的议案》 鉴于公司第五届董事会董事石磊先生于 2023 年 12 月因病逝世，导致公司董 事会审计委员会委员人数少于审计委员会工作制度的规定。为保障审计委员会的 正常运行，根据《公司法》《公司章程》及审计委员会工作制度的有关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日上午 召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会成 员的议案》，同意补选史亚洲先生担任公司第五届审计委员会委员，任期自公司 董事会会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本次补选完成后，公司第五届董事会审计委员会成员为： 黄德汉（主任委员）、许丽华、史亚洲。 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-003 宜通世纪科技股份有限公司 关于补选第五届董事会审计委员会成员的公告 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 特此公告。 ...

根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司自本次重新通过高新 技术企业认定起连续三年（2023 年-2025 年）享受高新技术企业的税收优惠政 策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 2023 年度，公司已经按照 15%的企业所得税税率申报和预缴企业所得税， 本次重新取得高新技术企业证书不会对公司 2023 年度业绩产生影响。 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2024-002 宜通世纪科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到由广东省科学 技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》。公司证书编号为 GR202344002678，发证时间为 2023 年 12 月 28 日， 有效期为三年。本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定。 特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 7 日 1 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕127 号 当事人： 宜通世纪科技股份有限公司，住所：广东省广州市天河区科 韵路 16 号自编 1 栋 1201； 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司，住所：深圳市南山 区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 7 层 C702、C704； 钟飞鹏，宜通世纪科技股份有限公司董事长； 郭汉鹏，宜通世纪科技股份有限公司时任总经理； 方炎林，深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司原实际控制 人、时任董事长； — 1 — 李询，深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司时任总经理。 根据中国证券监督管理委员会广东监管局发布的《行政处罚 决定书》(〔2023〕14 号)及《行政处罚决定书》(〔2021〕7 号), 经查明，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"宜通世纪"） 及相关当事人存在以下违规行为： 关于对宜通世纪科技股份有限公司 及相关当事人给予纪律处分的决定 — 3 — （2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条的规定。 一、定期报告虚假记载 宜通世纪于 2023 年 6 月 26 日披露的《关于收到中国证券监 督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告》显示，2016 年 10 ...