宜通世纪科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宜通世纪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宜通世纪科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...

经核查，独立董事许丽华女士、武刚先生、黄德汉先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2024年4月19日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宜通世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、 规章制度的规定，就公司在任独立董事许丽华女士、武刚先生、黄德汉先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 宜通世纪科技股份有限公司 ...

宜通世纪科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23007510020 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… 1-6 | | | --- | --- | | 合并资产负债表………………………………………… 1 | | | 合并利润表……………………………………………… 2 | | | 合并现金流量表………………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表……………………………………… 6 | | | 母公司利润表…………………………………………… 7 | | | 母公司现金流量表……………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注…………………………………………11-118 | | 审 计 报 告 司农审字[2024]23007510020 号 宜通世纪科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"宜通世纪"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有 关法律、法规规定，从保护公司及股东的利益出发，认真履行监督职责，在维护 公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 宜通世纪科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》的规定，全体监事对提交监事会的议案进行了认真审议，具 体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 会议审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 23 | 日 | 1、《2022年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | 2、《2022年度财务决算报告》 | | | | | | | | | 3、《2022年度报告及其摘要》 | | | | | | | | | 4、《2022年度利润分配预案》 | | ...

宜通世纪科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《宜通世纪科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程 规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 宜通世纪科技股份有限公司 宜通世纪科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 因委员辞职、被免职或其他原因导致委员人数少于本工作制度第三条规定时，公司 董事会应尽快选举产生新的委员。提名委员会在委员人数达到本工 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 宜通世纪科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护 中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《宜通世纪科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后， 提交董事会审议： 第五条 经公司独立董事专门会议全体独立董事过半数同意后 ...

宜通世纪科技股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会鉴于公司第五届董 事会董事石磊先生于 2023 年 12 月因病逝世。为完善公司治理结构，保障公司有 效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司第 五届董事会第七次(2023 年度)会议审议通过《关于补选第五届董事会非独立董 事的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄革珍女士为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。 黄革珍女士简历如下： 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-010 1 / 2 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-010 特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 黄革珍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 ...

2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定之日 起开始执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-017 宜通世纪科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年 10 月 25 日 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求进行会计政策变更。本次会计政策变更对公司 的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-013 宜通世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 13 日的交易时间，即：9:15—9： 25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开 2023 年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第 七次（2023 年度）会议同意召开此次股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(许丽华) 各位股东及股东代表： 作为宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着 勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、 客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 许丽华，女，中国国籍，1970 年出生，本科学历，法学学士。1992 年毕业 于北京大学法律系经济法专业，具有律师执业资格、从事证券法律业务资格、外 经贸企业股份制改组业务资格、 ...