宜通世纪科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人___曾建光___作为宜通世纪科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-018 宜通世纪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 五届董事会第七次（2023 年度）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于制定、修订部分治理制度的议案》，召开第五届监事会第六次（2023 年度） 会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规、规章制度和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》及部分内部治理制度进行了修订及制定，具体情况如下: 1 / 100 序号 制度名称 类型 是否提交股东大会审议 1 《公司章程》 修订 ...

宜通世纪科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司 法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、业务规则的要求，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决 议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，较好 地完成了各项工作任务。现将一年来董事会的工作情况汇报如下： 一、 2023 年度公司经营情况 （一）总体经营情况 2023年，公司实现营业收入266,022.68万元，较上年同期259,159.96万元增加 6,862.72万元，同比增加2.65%。公司实现毛利额25,779.72万元，较上年同期27,333.29 万元减少1,553.57万元，同比减少5.68%；实现毛利率为9.69%，较上年同期10.55%下降 了0.86个百分点。 公司实现利润总额4,876.46万元，较上年同期1,890.67万元增加2,985.79万元，同 比增加157.92%；实现归属于上市公 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-006 宜通世纪科技股份有限公司 第五届董事会第七次（2023 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次（2023 年度）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发 出。本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司（广州市天河区科韵路 16 号广州信息 港 C1 栋 10 楼）会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名， 实际参加表决董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。 经出席会议董事会讨论并投票表决，全票通过以下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 与会董事认为，公司经营层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，有效执 行了股东大会和董事会的各项决议。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司现任 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(武刚) 各位股东及股东代表： 作为宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着 勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、 客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 武刚，男，中国国籍，1975 年出生，博士学历，教授、博士生导师。2005 年 11 月至 2007 年 2 月，任新加坡南洋理工大学研究员；2009 年 9 月至 2010 年 ...

宜通世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 司农专字[2024]23007510042 号 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 内容 | 页码 | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 | 1-2 | | 2 | 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 | 3 | | | 关联资金往来情况汇总表 | | 关于宜通世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23007510042 号 宜通世纪科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宜通世纪科技股份有限公 司（以下简称宜通世纪）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动 表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了司农审字[2024]23007510020 号 的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来 ...

宜通世纪科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估暨履行监督职责情况的报告 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勒勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下: （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2023年年审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务 所"） 成立日期： 2020 年 11 月 25 日。 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）； 注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房； 执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人， 合伙人 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宜通世纪科技股份有限公司董事会现就提名曾建光先生为宜通世 纪科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任宜通世纪科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并 ...

宜通世纪科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宜通世纪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宜通世纪科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-007 宜通世纪科技股份有限公司 第五届监事会第六次（2023 年度）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次（2023 年度）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出。 本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1 栋 10 楼）会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司监事 会主席钟富标先生主持。 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《 2023 年 度 监事会工作 报 告 》 的 详 细 内 容 请 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 《2 ...