证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-007 宜通世纪科技股份有限公司 第五届监事会第六次（2023 年度）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次（2023 年度）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出。 本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1 栋 10 楼）会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司监事 会主席钟富标先生主持。 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《 2023 年 度 监事会工作 报 告 》 的 详 细 内 容 请 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 《2 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宜通世纪科技股份有限公司董事会现就提名曾建光先生为宜通世 纪科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任宜通世纪科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-015 宜通世纪科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第七次（2023 年度）会议、第五届监事会第六次（2023 年度）会 议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（下称"司农事务所"）为 2023 年度审计机构，现将 有关事项公告如下： 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通 合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙 区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 3 ...

宜通世纪科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 司农专字[2024]23007510050 号 目 录 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见……………… 1-2 | | --- | | 营业收入扣除情况明细表……………………………… 3-4 | 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 司农专字[2024]23007510050 号 宜通世纪科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托,对宜通世纪科技股份有限公司(以下简称宜通世纪)2023 年度 财务报表进行审计,并出具了审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后 附 2023 年度营业收入扣除情况明细表(以下简称"明细表")。该明细表已由宜 通世纪管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管机构")发布的《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称"上市规则及相关要求")的规定编制以满足监管 要求。 一、管理层对明细表的责任 1 细表是否不存在重大错报获取合理保证。 三、专项核查意见 我们认为,宜通世纪 2023年度营业收入扣除事项明细表在所有重大方面按 照监管机构上市规则及相关 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(许丽华) 各位股东及股东代表： 作为宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着 勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、 客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 许丽华，女，中国国籍，1970 年出生，本科学历，法学学士。1992 年毕业 于北京大学法律系经济法专业，具有律师执业资格、从事证券法律业务资格、外 经贸企业股份制改组业务资格、 ...

宜通世纪科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23007510020 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… 1-6 | | | --- | --- | | 合并资产负债表………………………………………… 1 | | | 合并利润表……………………………………………… 2 | | | 合并现金流量表………………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表……………………………………… 6 | | | 母公司利润表…………………………………………… 7 | | | 母公司现金流量表……………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注…………………………………………11-118 | | 审 计 报 告 司农审字[2024]23007510020 号 宜通世纪科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"宜通世纪"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

宜通世纪科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司 法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、业务规则的要求，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决 议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，较好 地完成了各项工作任务。现将一年来董事会的工作情况汇报如下： 一、 2023 年度公司经营情况 （一）总体经营情况 2023年，公司实现营业收入266,022.68万元，较上年同期259,159.96万元增加 6,862.72万元，同比增加2.65%。公司实现毛利额25,779.72万元，较上年同期27,333.29 万元减少1,553.57万元，同比减少5.68%；实现毛利率为9.69%，较上年同期10.55%下降 了0.86个百分点。 公司实现利润总额4,876.46万元，较上年同期1,890.67万元增加2,985.79万元，同 比增加157.92%；实现归属于上市公 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人___曾建光___作为宜通世纪科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

经核查，独立董事许丽华女士、武刚先生、黄德汉先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2024年4月19日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宜通世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、 规章制度的规定，就公司在任独立董事许丽华女士、武刚先生、黄德汉先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 宜通世纪科技股份有限公司 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-006 宜通世纪科技股份有限公司 第五届董事会第七次（2023 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次（2023 年度）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发 出。本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司（广州市天河区科韵路 16 号广州信息 港 C1 栋 10 楼）会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名， 实际参加表决董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。 经出席会议董事会讨论并投票表决，全票通过以下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 与会董事认为，公司经营层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，有效执 行了股东大会和董事会的各项决议。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司现任 ...