宜通世纪科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(黄德汉-已离任) 各位股东及股东代表： 作为宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着 勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、 客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 黄德汉，男，中国国籍，1965 年出生，本科学历，会计学副教授。1991 年 7 月至 2008 年 12 月，任职于广东财经职业学校；2009 年 1 月至今，任广东外 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宜通世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、 规章制度的规定，就公司在任独立董事许丽华女士、武刚先生、曾建光先生、黄 德汉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事许丽华女士、武刚先生、曾建光先生、黄德汉先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 特此报告 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2025年3月28日 宜通世纪科技股份有限公司 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-010 宜通世纪科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告及其摘要将 于 2025 年 4 月 1 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 01 日 出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理钟飞鹏先生，公司董事、 副总经理、财务总监黄革珍女士，副总经理、董事会秘书徐锡彬先生，独立董事 许丽华女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。特此公告。 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资 者更全面深入的了解公司情况，公司将于 2025 年 4 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-013 宜通世纪科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 为满足公司控股子公司广东众益鼎新能源技术有限公司（以下简称"众益鼎"） 日常生产经营和业务发展的需要，公司拟为众益鼎及其下属项目公司向银行或其 他金融机构申请项目贷款提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 8,000 万元。 （前述事项以下简称"本次担保事项"）。众益鼎及其少数股东叶文彬未对本次担 保事项提供反担保以及同比例担保。众益鼎是公司合并报表范围内的控股子公司， 公司对其日常经营、财务管理、重大事项决策具有控制权，能对其经营进行有效 的监督和管理，公司为其担保的风险处于可控范围之内。 上述担保的期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，最终的担 保金额和期限以担保方和金融机构实际签署的担保协议为准，提请公司董事会授 权法定代表人签署上述担保相关的合同及法律文件。在上述已审议担保总额度范 围内，授权公司法定代表人可根据实际情况在担保额度范围内适度调整。 ...

审计报告正文 司农审字[2025]24007530021 号 宜通世纪科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"宜通世纪"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 宜通世纪科技股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） | | 注册会计师姓名 | 俞健业、周俊民 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宜通世纪 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 ...

2024年度董事会工作报告 2024年，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司 法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、业务规则的要求，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决 议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，较好 地完成了各项工作任务。现将一年来董事会的工作情况汇报如下： 一、 2024 年度公司经营情况 (一) 总体经营情况 2024年，公司实现营业收入250,234.92万元，较上年同期266,022.68万元减少 15,787.76万元，同比减少5.93%。公司实现毛利额22,269.44 万元，较上年同期 25,770.75 万元减少3,501.31 万元，同比减少13.59%；实现毛利率为8.90%，较上年同 期9.69%下降了0.79个百分点。 公司实现利润总额-2,660.99万元，较上年同期4,876.46万元减少7,537.45万元， 同比减少154.57%；实现归属于上市公司股东净利润- ...

宜通世纪科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 宜通世纪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宜通世纪科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-008 宜通世纪科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要已于 2025 年 4 月 1 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的创业板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 1 日 1 ...

宜通世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 司农专字[2025]24007530032 号 目 录 序号 内容 页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 1 1-2 专项说明 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 2 3 关联资金往来情况汇总表 关于宜通世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字|2025|24007530032 号 宜通世纪科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了宜通世纪科技股份有限公 司(以下简称宜通世纪)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动 表以及财务报表附注，并出具了审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,宜通世纪管理层编制了后附的宜 通世纪科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-011 宜通世纪科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为公允反映宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）各类资产的价 值，按照《企业会计准则》及公司会计制度的相关规定，公司在 2024 年度末对 各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收 回金额或可变现净值低于其账面价值时，计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经减值测试，公司本报告期末有迹象发生减值的资产有应收款项、存货等， 经公司董事长审批通过，2024 年全年累计计提资产减值准备 61,644,920.83 元， 具体如下： 单位：元 | 项目 | 计提资产减值金额 | 占 2024 年归属于上市公司 | | --- | --- | --- | | | （负数表示冲回） | 股东净利润的比例 | | 应收款项坏账准备 | 19,775,151.78 | ...