任子行网络技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为 公司的监督机构，本着对全体股东负责的态度和精神，严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求， 认真履行各项义务。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、 财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督 和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将监事会 2024 年度主要工作报 告如下： 一、对 2024 年度经营管理行为及业绩的评价 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规的规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，充分 行使对公司董事及高级管理人员的监督职能。监事会认为：董事会和经营班子成 员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为；同 时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违 规操作行为。 二、报告期内监事会的工作情况 ...

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 关于对任子行网络技术股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标审计意见的 鲁舜专审字[2025]第 0075 号 任子行网络技术股份有限公司全体股东： 我们审计了任子行网络技术股份有限公司（以下简称"任子行"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为鲁舜审字[2025]第 0445 号的带强调事项 段的无保留意见审计报告，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-- 非标准审计意见及其涉及事项的处理(2020 年修订)》和《监管规则适用指引--审计类 第 1 号》相关要求，现将任子行有关情况说明如下： 一、审计报告中非标审计意见所涉及事项 如审计报告中"强调事项"段所述，我们提醒财务报表使用者关注，如财务报 表附注十五、（一）所述，任子行公司于 20 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2025-010 任子行网络技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第 17 号》"关于流动负债与非 第 1 页，共 2 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准 则解释第 18 号》"）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变 更是根据财政部相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准， 本次会计政策变更具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概 ...

任子行网络技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和任子行网络技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"舜天信诚"） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91370102MA3UHA4PX6 成立日期：2020 年 12 月 3 日 注册地址：山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 首席合伙人：肖东义 截至 2024 年末，舜天信诚拥有合伙人 17 名、注册会计师 144 名、从业人员 总数 46 ...

关于任子行网络技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计报告 审计机构：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 关于任子行网络技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计报告 关于任子行网络技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计报告 | 录 页 | 码 | | --- | --- | | 目 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告 1-2 | | 二、2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 山东舜 鲁舜专审字[2025]第 0074 号 任子行网络技术股份有限公司全体股东： 我们审计了任子行网络技术股份有限公司（以下简称"任子行"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注，并于 ...

任子行网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议决定于 2025 年 5 月 19 日 15:30 在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 栋 6 楼会议室召开公司 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议同意召 开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:30 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2025-011 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11 ...

公司监事会认为，董事会出具的《董事会关于 2024 年度审计报告中带强调 事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》真实、客观的反映了公司实际情况， 我们同意董事会出具的专项说明，并将认真履行职责，督促公司董事会和管理层 采取有效措施消除审计报告中保留意见涉及事项的影响，积极推进相关工作，切 实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 任子行网络技术股份有限公司 任子行网络技术股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度审计报告中带强调事项段 的无保留意见涉及事项的专项说明》的意见 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的山东舜天信诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"舜天信诚"）于 2025 年 4 月 24 日对公 司 2024 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（鲁舜审字 [2025]第 0445 号）。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度审计报告中带强调事项段的无保留意 见涉及事项的专项说明》 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2025-003 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席李晓明先生主持，公司董事会秘书张雯女士列席了会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《任子行网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公 司章程》等有关规定和要求，认真履行各项义务，对公司的生产经营情况、依法 运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2025-002 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由董事长景晓军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《任子行网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 董事会认为：总经理沈智杰先生所作的《2024 年度总经理工作报告》客观、 真实地总结分析了公司 2024 年度总体经营情况及财务状况，并结合行业发展趋 势及公司情况部署了 2025 年度经营计划。 表 ...

特别提示： 1. 公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 2. 公司2024年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2025-007 任子行网络技术股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现 归属于上市公司股东的净利润为-3,962.44 万元，报告期末归属于上市公司的累 计未分配利润为-22.458.24 万元，资本公积金余额为 14,679.97 万元。 2024 年母公司实 ...