任子行网络技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事方先丽、黄纲、张慧的任职经历及其签署的相关自查文件， 公司全体独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 任子行网络技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，任子行网 络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事方先丽、 黄纲、张慧 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 关于对任子行网络技术股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标审计意见的 鲁舜专审字[2025]第 0075 号 任子行网络技术股份有限公司全体股东： 我们审计了任子行网络技术股份有限公司（以下简称"任子行"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为鲁舜审字[2025]第 0445 号的带强调事项 段的无保留意见审计报告，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-- 非标准审计意见及其涉及事项的处理(2020 年修订)》和《监管规则适用指引--审计类 第 1 号》相关要求，现将任子行有关情况说明如下： 一、审计报告中非标审计意见所涉及事项 如审计报告中"强调事项"段所述，我们提醒财务报表使用者关注，如财务报 表附注十五、（一）所述，任子行公司于 20 ...

任子行网络技术股份有限公司 董事会关于 2024 年度审计报告中带强调事项段的无保留 意见涉及事项的专项说明 特别提示： 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或"任子行"）于 2024 年 8 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立 案告知书》（证监立案字 007202428 号）。截至本公告披露日，公司尚未收到中国 证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定，该事项对公司产生的影响存在 不确定性。根据相关规定，如公司后续收到行政处罚事先告知书，显示公司披露 的相关年度报告财务指标存在虚假记载，公司可能被实施其他风险警示，具体情 况以公司后续披露的公告为准。 公司聘请的山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"舜天 信诚"）于 2025 年 4 月 24 日对公司 2024 年度财务报表出具了带强调事项段的 无保留意见的审计报告（鲁舜审字[2025]第 0445 号）。公司董事会现就公司 2024 年度财务报表带强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项作如下说明： 及事项符合公司实际情况，其在审计报告中增加强调事项段，旨在提醒财务报表 使用者关注有关内容，并 ...

任子行网络技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为 公司的监督机构，本着对全体股东负责的态度和精神，严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求， 认真履行各项义务。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、 财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督 和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将监事会 2024 年度主要工作报 告如下： 一、对 2024 年度经营管理行为及业绩的评价 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规的规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，充分 行使对公司董事及高级管理人员的监督职能。监事会认为：董事会和经营班子成 员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为；同 时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违 规操作行为。 二、报告期内监事会的工作情况 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2025-010 任子行网络技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第 17 号》"关于流动负债与非 第 1 页，共 2 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准 则解释第 18 号》"）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变 更是根据财政部相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准， 本次会计政策变更具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概 ...

任子行网络技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和任子行网络技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"舜天信诚"） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91370102MA3UHA4PX6 成立日期：2020 年 12 月 3 日 注册地址：山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 首席合伙人：肖东义 截至 2024 年末，舜天信诚拥有合伙人 17 名、注册会计师 144 名、从业人员 总数 46 ...

关于任子行网络技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计报告 审计机构：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 关于任子行网络技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计报告 关于任子行网络技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计报告 | 录 页 | 码 | | --- | --- | | 目 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告 1-2 | | 二、2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 山东舜 鲁舜专审字[2025]第 0074 号 任子行网络技术股份有限公司全体股东： 我们审计了任子行网络技术股份有限公司（以下简称"任子行"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注，并于 ...

任子行网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议决定于 2025 年 5 月 19 日 15:30 在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 栋 6 楼会议室召开公司 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议同意召 开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:30 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2025-011 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11 ...

公司监事会认为，董事会出具的《董事会关于 2024 年度审计报告中带强调 事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》真实、客观的反映了公司实际情况， 我们同意董事会出具的专项说明，并将认真履行职责，督促公司董事会和管理层 采取有效措施消除审计报告中保留意见涉及事项的影响，积极推进相关工作，切 实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 任子行网络技术股份有限公司 任子行网络技术股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度审计报告中带强调事项段 的无保留意见涉及事项的专项说明》的意见 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的山东舜天信诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"舜天信诚"）于 2025 年 4 月 24 日对公 司 2024 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（鲁舜审字 [2025]第 0445 号）。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见 及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度审计报告中带强调事项段的无保留意 见涉及事项的专项说明》 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2025-003 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席李晓明先生主持，公司董事会秘书张雯女士列席了会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《任子行网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公 司章程》等有关规定和要求，认真履行各项义务，对公司的生产经营情况、依法 运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理 ...