证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-054 任子行网络技术股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议的召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事沈智杰先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、会议整体的出席情况 第 1 页，共 4 页 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518034 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于任子行网络技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A4478/FY/2023-1000 致：任子行网络技术股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受任子行网络技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所上市公司 ...

内部审计管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强任子行网络技术股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）内 部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律 法规要求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《中华人民 共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计工作 的规定》及公司各项规章制度，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度项下规定的内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监 督，遵守国家法规，维护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-050 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-050 一、董事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 9 日以通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以 邮件等方式送达参会人员。本次会议通知时间经全体董事豁免。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由董事长景晓军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议的召 开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关 业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务 的过程中，能够遵循独立、客观、公正的 ...

任子行网络技术股份有限公司 2023年12月 年报信息披露重大差错责任追究制度 任子行网络技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》、深 圳证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》《信息披露事 务管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异； （五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重 大差异； 第一条 为了进一步提高任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披 露责任人的问责力度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提 高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《任子行网络技术股份有限 公司章程 ...

总经理工作细则 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善任子行网络技术股份有限公司（下称"公司"）治理结构，进一 步规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，提升公 司总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，保证总经理、副 总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，促进公司经营管理决策的 制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《任子行网络技术 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事 会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经 理若干名，由公司董事会根据总经理的提名，聘任或解聘。 第四条 董事会聘任的总经理和副总经理每届任期为三年，连聘可以连任。 第五条 总经理任职应当具 ...

募集资金使用管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范任子行网络技术股份公司（下称"公司"）募集资金的管 理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《任子行网络技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司对发行股票所募集资金，必须按照招股说明书或者其他公开发 行募集文件所列资金用途使用。改变招股说明书或其他公开发行募集文件所列资 金用途，必须经股东大会作出决议。擅 ...

任子行网络技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，作为任子行 网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司拟在第五届董 事会第十五次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下： 2 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《任子行网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第十五次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事： 张 慧 方先丽 黄 纲 年 月 日 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质和为上市公司提 供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年度审计机构期间，能够遵循独立、 客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构职责，能够满足公司审计工作的要 求。公司本次续聘审计机构事项符合相关 ...

任子行网络技术股份有限公司 关联交易制度 2023 年 12 月 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限 制的关联交易的，应以成本加合理利润的标准来确定关联交易的价格； 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障 股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： 任子行网络技术股份有限公司 （一）尽量 ...

独立董事工作细则 任子行网络技术股份有限公司 2023年12月 任子行网络技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《任子行网络技术股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实 ...