董事会审计委员会实施细则 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《任子行网络技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及相关法律法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施 细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作， 包括审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内 部控制审计及其他相关事宜等。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-052 任子行网络技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年度审计意见类型为带强调事项段的保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对拟聘请会计师事务所不存在异议。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日召 开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）担任公司 2023 年度外部审计机构，公司独立董事对该事 项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第二次 临时股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立日期： ...

董事会秘书工作细则 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确任子行网络技术股份有限公司(以下简称"公司")董 事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范 运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》和《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 董事会秘书为公司与中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳 证监局"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人，依据 有关法律法规及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董事会 选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 任子行网络技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《任子行网络技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规、规范性文件的规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事。高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 ...

重大信息内部报告制度 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范任子行网络技术股份有限公司(下称"公司")的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《任子行网络技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 公司应当建立重大信息的内部保密制度，加强未公开重大信息内部 流转过程中的保密工作，对公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高 级管理人员以及其他核心人员使用网站、博客、微博、微信等媒体发布信息进行 必要的关注和引导，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并保 证未公开重大信息处于可控状态。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、 ...

任子行网络技术股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-053 任子行网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议决定于 2023 年 12 月 26 日 15:30 在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 栋 6 楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议同意召开 本次股东大会，本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）15:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15-9: ...

信息披露事务管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露事务管理，规范公司及其他相关义务人的信息披露行为，确保披露信息 的公平、公正、公开以及真实、完整、准确性，促进公司依法规范运作，从而维 护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律法规和部 门规章以及《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 本制度所指"披露"是指在规定的时间，符合条件规定的媒体，以规定的方 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-051 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 9 日以通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以邮 件等方式送达参会人员。本次会议通知时间经全体监事豁免。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席李晓明先生主持，公司董事会秘书张雯女士列席了会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议的召 开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 第 1 页，共 2 页 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-051 三、备查文件 （一）《第五届监事会第十五次会议 ...

一、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备应有的独立性和投资者 保护能力，过去三年无不良诚信记录，能够满足公司审计工作的要求。公司续聘 审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意董事会将 《关于续聘 2023 年审计机构的议案》提交股东大会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《任子行网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 任子行网络技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司 ...