募集资金使用管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范任子行网络技术股份公司（下称"公司"）募集资金的管 理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《任子行网络技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司对发行股票所募集资金，必须按照招股说明书或者其他公开发 行募集文件所列资金用途使用。改变招股说明书或其他公开发行募集文件所列资 金用途，必须经股东大会作出决议。擅 ...

任子行网络技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，作为任子行 网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司拟在第五届董 事会第十五次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下： 2 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《任子行网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第十五次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事： 张 慧 方先丽 黄 纲 年 月 日 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质和为上市公司提 供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年度审计机构期间，能够遵循独立、 客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构职责，能够满足公司审计工作的要 求。公司本次续聘审计机构事项符合相关 ...

独立董事工作细则 任子行网络技术股份有限公司 2023年12月 任子行网络技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《任子行网络技术股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实 ...

任子行网络技术股份有限公司 关联交易制度 2023 年 12 月 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限 制的关联交易的，应以成本加合理利润的标准来确定关联交易的价格； 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障 股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： 任子行网络技术股份有限公司 （一）尽量 ...

董事会审计委员会实施细则 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《任子行网络技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及相关法律法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施 细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作， 包括审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内 部控制审计及其他相关事宜等。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为 ...

董事会秘书工作细则 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确任子行网络技术股份有限公司(以下简称"公司")董 事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范 运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》和《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 董事会秘书为公司与中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳 证监局"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人，依据 有关法律法规及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-052 任子行网络技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年度审计意见类型为带强调事项段的保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对拟聘请会计师事务所不存在异议。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日召 开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）担任公司 2023 年度外部审计机构，公司独立董事对该事 项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第二次 临时股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立日期： ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董事会 选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 任子行网络技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《任子行网络技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规、规范性文件的规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事。高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 ...

任子行网络技术股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | ...

重大信息内部报告制度 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范任子行网络技术股份有限公司(下称"公司")的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《任子行网络技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 公司应当建立重大信息的内部保密制度，加强未公开重大信息内部 流转过程中的保密工作，对公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高 级管理人员以及其他核心人员使用网站、博客、微博、微信等媒体发布信息进行 必要的关注和引导，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并保 证未公开重大信息处于可控状态。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、 ...