任子行网络技术股份有限公司 2023年12月 年报信息披露重大差错责任追究制度 任子行网络技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》、深 圳证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》《信息披露事 务管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异； （五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重 大差异； 第一条 为了进一步提高任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披 露责任人的问责力度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提 高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《任子行网络技术股份有限 公司章程 ...

总经理工作细则 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善任子行网络技术股份有限公司（下称"公司"）治理结构，进一 步规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，提升公 司总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，保证总经理、副 总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，促进公司经营管理决策的 制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《任子行网络技术 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事 会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经 理若干名，由公司董事会根据总经理的提名，聘任或解聘。 第四条 董事会聘任的总经理和副总经理每届任期为三年，连聘可以连任。 第五条 总经理任职应当具 ...

募集资金使用管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范任子行网络技术股份公司（下称"公司"）募集资金的管 理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件和《任子行网络技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司对发行股票所募集资金，必须按照招股说明书或者其他公开发 行募集文件所列资金用途使用。改变招股说明书或其他公开发行募集文件所列资 金用途，必须经股东大会作出决议。擅 ...

任子行网络技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，作为任子行 网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司拟在第五届董 事会第十五次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下： 2 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《任子行网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第十五次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事： 张 慧 方先丽 黄 纲 年 月 日 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质和为上市公司提 供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年度审计机构期间，能够遵循独立、 客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构职责，能够满足公司审计工作的要 求。公司本次续聘审计机构事项符合相关 ...

独立董事工作细则 任子行网络技术股份有限公司 2023年12月 任子行网络技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《任子行网络技术股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实 ...

任子行网络技术股份有限公司 关联交易制度 2023 年 12 月 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限 制的关联交易的，应以成本加合理利润的标准来确定关联交易的价格； 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障 股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： 任子行网络技术股份有限公司 （一）尽量 ...

董事会审计委员会实施细则 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《任子行网络技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及相关法律法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本实施 细则（下称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作， 包括审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内 部控制审计及其他相关事宜等。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为 ...

董事会秘书工作细则 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确任子行网络技术股份有限公司(以下简称"公司")董 事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范 运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》和《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 董事会秘书为公司与中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳 证监局"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人，依据 有关法律法规及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-052 任子行网络技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年度审计意见类型为带强调事项段的保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对拟聘请会计师事务所不存在异议。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日召 开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）担任公司 2023 年度外部审计机构，公司独立董事对该事 项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第二次 临时股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立日期： ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董事会 选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 任子行网络技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《任子行网络技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规、规范性文件的规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事。高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 ...