任子行网络技术股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | ...

重大信息内部报告制度 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范任子行网络技术股份有限公司(下称"公司")的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《任子行网络技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 公司应当建立重大信息的内部保密制度，加强未公开重大信息内部 流转过程中的保密工作，对公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高 级管理人员以及其他核心人员使用网站、博客、微博、微信等媒体发布信息进行 必要的关注和引导，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小知情人员范围，并保 证未公开重大信息处于可控状态。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-053 任子行网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议决定于 2023 年 12 月 26 日 15:30 在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 栋 6 楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议同意召开 本次股东大会，本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）15:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15-9: ...

信息披露事务管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露事务管理，规范公司及其他相关义务人的信息披露行为，确保披露信息 的公平、公正、公开以及真实、完整、准确性，促进公司依法规范运作，从而维 护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律法规和部 门规章以及《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 本制度所指"披露"是指在规定的时间，符合条件规定的媒体，以规定的方 ...

一、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备应有的独立性和投资者 保护能力，过去三年无不良诚信记录，能够满足公司审计工作的要求。公司续聘 审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意董事会将 《关于续聘 2023 年审计机构的议案》提交股东大会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《任子行网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 任子行网络技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司 ...

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-051 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 9 日以通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以邮 件等方式送达参会人员。本次会议通知时间经全体监事豁免。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席李晓明先生主持，公司董事会秘书张雯女士列席了会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议的召 开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 第 1 页，共 2 页 证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-051 三、备查文件 （一）《第五届监事会第十五次会议 ...

内部控制制度 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司的内部管理，促进公司的规范运作和健康发展，提高公 司的风险管理水平，保护公司和投资者的合法权益，以五部委联合发布的《企业 内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司内部控制指引》为基础， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司制定内部控制制度应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、 成本效益性等基本原则。 ...

任子行网络技术股份有限公司 章程修正案 《任子行网络技术股份有限公司章程》修正案 任子行网络技术股份有限公司于2023年12月9日召开了第五届董事会第十五 次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公 司部分管理制度的议案》，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议， 修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 公司与关联人发生 | 第四十六条 公司与关联人发生 | | 的交易（提供担保除外）金额在3000万 | 的交易（提供担保除外）金额在3000 | | 元以上，且占公司最近一期经审计净资 | 万元以上，且占公司最近一期经审计净 | | 产绝对值5%以上的关联交易，除应当及 | 资产绝对值5%以上的关联交易，除应 | | 时披露外，还应聘请具有从事证券、期 | 当及时披露外，还应聘请具有从事证 | | 货相关业务资格的中介机构，对交易标 | 券、期货相关业务资格的中介机构，对 | | 的进行评估或者审计，并将该交易提交 | 交易标的进行评估或者审计，并将该交 | | 股东大会审议。 | 易提交股东大会审议。 | | 与日常经营 ...

董事会议事规则 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障任子行网络技术股份有限公司（下称"公司"）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《任子行网络技术股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（下 称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。 第四条 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会对 ...

投资者关系管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步推动任子行网络技术股份有限公司（下称"公司"）完善 治理结构，加强与投资者和潜在投资者（下称"投资者"）之间的沟通，规范公司 投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《任子 行网络技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的 了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规、规章及证券交易所有关业务规则的规定，不得在投资者关系活动中以 任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公 ...