新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称天山生物公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了天山生物公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 中兴财光华审会字（2025）第 213159 号 | 目录 | | --- | 审计报告 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表 3 合并及公司现金流量表 4 合并及公司股东权益变动表 5-8 财务报表附注 9-104 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 213159 号 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 们不对这些事项单独发表意见。 除"与持续 ...

关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与 持续经营相关的重大不确定性段和 强调事项段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213089 号 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关 《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》第二十一条规定，如 果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确 定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加 以"与持续经营相关的重大不确定性"为标题的单独部分，以提醒财务报表使用 者关注财务报表附注中与持续经营重大不确定性相关的事项或情况的披露；说 明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑 的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。 的重大不确定性段和强调事项段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213089 号 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称天 山生物公司）2024 年度财务报表，包括 2 ...

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2025-020 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 22 日在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2024 年度股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东会议的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会第五次会议审议通过，公司 召开 2024 年度股东大会；本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 15:00（北京时间）。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2）通过互联网投票系统 ...

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2025-016 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2025 年 4 月 16 日以书面 通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 27 日 17:30 在新疆昌吉市呼 图壁县五工台镇西戈壁呼图壁县天山农牧科技发展有限公司会议室以现场会议 结合通讯方式召开。 本次会议由公司监事石晓佳女士主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名（其中监事会主席刘军先生、监事张君女士以通讯表决方式出席会议）。本次 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 公司监事会全体监事审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。监事会 认为：董事会编制和审核公司 ...

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2025-015 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，应参加董事 5 名，实际 参加董事 5 名（其中独立董事张佑民先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 公司董事会全体董事审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2024 年年 度 ...

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2025-019 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议，现将具体情况说明如下： 一、2024 年度利润分配预案 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额 | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -65,947,904.35 | -22,001,636.31 | -31,832,117.37 | | 研发投入 | 1,212,959.39 | 1,639,256.17 | 565,274.30 | 1 | 营业收入 | 137,601,8 ...

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2025-023 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌、继续被实施 其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日发布 2024 年度审计报告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 -6,594.79 万元，且扣除后营业收入为 9,228.12 万元；同时公司 2024 年度归属于 上市公司股东的净资产为-377.93 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 10.3.1 条之规定，公司股票交易在 2024 年年度报告披露后被实施退市风 险警示。 2、公司股票交易被实施退市风险警示，股票自 2025 年 4 月 29 日开市起停牌 一天，于 2025 年 4 月 30 日开市起复牌。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条之规定，公司最近 三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，且最近一个会计年 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 213090 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第213090号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 天山生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天山生物公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了新疆天山畜牧生物工程股份 ...

关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 213088 号 目 录 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表 1-2 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 213088 号 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司： 我们接受委托，对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称天山生 物公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 213159 号审计报告。在此基础上，我们对天山生物公司编制的《新疆天山畜牧 生物工程股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收 入扣除情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 天山生物公司管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...

关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213087 号 目 录 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天山生物股份公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅 读。 本专项说明仅供天山生物股份公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用 作任何其他目的。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213087 号 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东： 我们接受新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"天山生物股份公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天山生物股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润 ...