会 计 师 事 务 所 选 聘 制 度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关的法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 媒 体 来 访 和 投 资 者 调 研 接 待 制 度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 媒体来访和投资者调研接待制度 第一章 总则 第一条 为维护新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称"公司")和 投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体之间的信息沟通，促进公司诚信自 律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会有关 上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司投资者关系管理制度》及《公 司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的媒体来访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 新闻媒体、投资者、证券机构等特定对象的新闻采访、调研、现场参观、分析师 会议、路演和业绩说明会等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第三条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的重大信息的保 密，避免选择性信息披露行为。 第四条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 子 公 司 管 理 制 度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司" 或"母公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健 康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作指引》"）及《公司章程》等，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司持有其超过 50%的股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司或 其他主体。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《新 疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决 议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定和要求，特制定《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股 东 会 网 络 投 票 实 施 细 则 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 第一条 为规范新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称"公司")股 东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规及《公 司章程》、《公司股东会议事规则》，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东为股东会股权登记日登记在册的所有股东。 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 深圳证券交易所（简称"深交所"）利用网络与通信技术，为上市公司股东行使 股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易 系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股东会相关的通知 和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 章 程 二零二五年九月 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 经营宗旨和范围 第二章 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 21 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 51 | | 第一节 ...

第一章 总则 第一条 为提高新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 《公司章程》的规定，特制定本制度。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 舆情管理制度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 适用范围 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情的分类： （一）重大舆情：指传播范围广泛，对公司公众形象或正常经营活动产生严 重影响，导致公司已经或可能遭受损失，已经或可能引起公司股票及其衍生品 交易价格的显著变动的负面舆情。 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内 ...

第一章 总则 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关联交易管理制度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关联交易管理制度 （五）公司应依法向股东充分披露关联交易的相关信息； （六）公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干 预公司的经营，损害公司利益；公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者 调节利润，不得以任何方式隐瞒关联关系。 第三条 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，是否 损害股东权益，应尊重独立董事专门会议出具的独立意见，必要时聘请专业中介 机构进行评估审计，或聘请独立财务顾问发表意见。 第一条 为保证新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）与 各关联人发生之交易行为，明确关联交易的公允性、合理性，以及决策程序和管 理职责与分工，维护公司、公司各项业务的顺利开展，依据股东和债权人的合法 权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《新疆天山畜牧生 物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 突 发 事 件 处 理 制 度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总则 第一条 为加强新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司") 突发事件信息报告的规范化建设，建立快速畅通的突发事件信息报告渠道，确保 各项应急决策措施的有序实施，降低突发事件造成的影响和损失，促进公司全面、 协调、可持续发展，保护广大投资者的合法权益，根据《公司章程》和《公司信 息披露管理制度》等文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响，需要采 应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及各子公司遭遇突发事件时的处理。 第二章 突发事件归类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）公司治理类 1、主要股东单位出现重大风险对公司造成重大影响； 2、公司与股东、员工之间存在重大纷争诉讼； 3、公司董事及高管人员涉及重大违规甚至违法行为； 4、决 ...