证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-051 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 19 日召 开第五届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举及 提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举及提名第 六届董事会独立董事候选人的议案》。本次换届选举事项尚需提交股东会审议， 并采取累积投票制进行表决。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 二、董事会换届选举情况 经公司第五届董事会提名委员会审查并审议通过，公司董事会同意提名陈明 艺先生、杨昀女士、郭云川 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李开辉 作为 新疆天山畜牧生物工程 股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 新疆天山畜牧生物工程股份 有限公司董事会 提名为 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称该 公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第 六 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-048 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及 制定、修订公司部分治理制度的公告 等相关法律法规的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司对《公司章程》 相关条款进行了修订。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天山生物"） 于 2025 年 9 月 19 日召开了第五届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部 分治理制度的议案》，董事会同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修 订和更新情况对《公司章程》进行修订，同时制定、修订公司部分治理制度，其 中《公司章程》及相关治理制度中部分制度尚需股东会审议通过。现将具体情况 公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2025 年 9 月 19 日召开了第五届董事会 2025 年第三次临时会议，审 议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，为切实维护公司及全 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 提名人 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 现就提 名 陈继东先生为 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第 六届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第 六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通 ...

承诺书 本人 陈继东、李开辉 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司 新疆天山 畜牧生物工程股份有限公司 公告本人的上述承诺。 承诺人：陈继东、李开辉 2025 年 9 月 19 日 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 现就提 名 刘宗柳先生为 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第 六届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第 六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 新疆天山畜牧生物工程股份有限 公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-050 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过， 公司决定于 2025 年 10 月 10 日在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会议的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会 2025 年第三次临时会议审议 通过，公司召开 2025 年第一次临时股东会；本次股东会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日下午 15:00（北京时间）。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次临时会议决议 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议 2025 年第二次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议 材料于 2025 年 9 月 16 日以书面通知和电子邮件方式发出，于 2025 年 9 月 16 日以通讯方式召开。本次会议经公司全体独立董事推举由独立董事张佑民先生主 持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定， 会议合法有效。 经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 审议通过《关于控股股东豁免公司部分债务及剩余借款展期暨关联交易的议 案》 经审核，独立董事认为：本次豁免公司部分债务及剩余借款展期系公司单方 面获益的交易，有助于减轻公司债务负担，改善公司整体财务状况，促进公司健 康持续发展，保障公司可持续经营，未损害公司及全体股东利益，符合相关法律 法规及规范性文件要求。因此，我们一致同意该事项，并同意 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-045 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第三次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2025 年 9 月 16 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 9 月 19 日以通讯 方式召开，应收到《议案表决票》5 份，实际收到有效《议案表决票》5 份。 本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》《公司提名委员会议事规则》的有关规定，由符合公司章 程规定的股东、公司董事会推 ...

每经头条（nbdtoutiao）——5万亿ETF的370名基金经理薪酬大揭秘！他们的日常工作，就是跟着指数 买股票吗？ 每经AI快讯，*ST天山（SZ 300313，收盘价：8.61元）9月19日晚间发布公告称，公司第五届2025年第 二次董事会临时会议于2025年9月16日以通讯方式召开。会议审议了《关于控股股东豁免公司部分债务 及剩余借款展期暨关联交易的议案》等文件。 （记者 张喜威） 截至发稿，*ST天山市值为27亿元。 2025年1至6月份，*ST天山的营业收入构成为：畜牧业占比54.91%，资产租赁占比45.09%。 ...