北京市君致律师事务所 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编：100013 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC 电话（Tel）：010-52213236 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的检查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 8 月 28 日以公告形式向全体股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通知，本次 股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-067 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本次现场会议于 2024 年 9 月 13 日北京时间下午 15:00 在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开。本次会议网络投票时间为：2024 年 9 月 13 日。通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15 ...

一、2024 年 8 月销售情况简报 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月销 售活畜 1,268 头，销售收入 1,342.94 万元，环比变动分别为 62.36%、46.82%； 同比变动分别为 263.32%、174.95%。 二、原因说明 活畜业务中，不同用途和客户需求不同的牛只养殖周期存在差异，公司会根 据生产经营规划和市场行情变化趋势适当调整出栏时间。本月活畜销售数量、销 售收入环比、同比增加的主要原因是本月出栏牛只数量高于上月及去年同期。 三、风险提示 证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-065 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年 8 月活畜销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此 上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 （二）上述披露仅包含公司活畜销售情况，不含其它业务。 （三）《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为公司指定的信息披露媒体，公 ...

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-066 容详见公司于 2024 年 8 月 9 日、2024 年 8 月 13 日、2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 3 日在巨潮资讯网发布的编号为 2024-052、2024-054、2024-062、2024-064 公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于陈德宏所持部分股份将被变卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据生效刑事判决，陈德宏名下的 37,279,083 股新疆天山畜牧生物工程 股份有限公司股票应返还给公司，本次变卖标的 3,000,000 股公司股份于刑事判 决中已列明应当返还给公司。公司已向作出本次变卖所涉生效判决的人民法院递 交了相关异议文件，公司将根据案件进展情况履行信息披露义务。 2、截至目前，陈德宏持有的全部涉案股份处于被昌吉回族自治州公安局、 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院等多个法院冻结或轮候冻结状 态。 3、根据陈德宏于 2017 年 9 月作出的《股份锁定期承诺》，其所作出的业绩 ...

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-064 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于陈德宏所持部分股份第二次司法拍卖流拍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于陈德宏所持部分股份将被二次司法拍卖的提示性 公告》（公告编号：2024-062），陈德宏持有的 3,000,000 股公司股票被广东省 广州市中级人民法院于 2024 年 9 月 2 日 10 时至 2024 年 9 月 3 日 10 时止（延时 除外）在淘宝网司法拍卖平台上进行公开拍卖活动。 根据淘宝网司法拍卖平台显示的拍卖结果，本次拍卖因无人出价已流拍。 本次陈德宏所持有的公司股份司法拍卖流拍不会对公司日常经营管理产生不 利影响。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二四年九月三日 1 ...

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-062 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于陈德宏所持部分股份将被二次司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据生效刑事判决，陈德宏名下的 37,279,083 股新疆天山畜牧生物工程 股份有限公司股票应返还给公司，本次拍卖标的 3,000,000 股公司股份于刑事判 决中已列明应当返还给公司。公司已向作出本次拍卖所涉生效判决的人民法院递 交了相关异议文件，公司将根据案件进展情况履行信息披露义务。 2、截至目前，陈德宏持有的全部涉案股份处于被昌吉回族自治州公安局、 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院等多个法院冻结或轮候冻结状 态。 3、根据陈德宏于 2017 年 9 月作出的《股份锁定期承诺》，其所作出的业绩 承诺均未完成且其未履行补偿义务，其所持天山生物股票目前不满足解除限售条 件，为限售股（陈德宏因犯合同诈骗罪于 2023 年 4 月被终审判处无期徒刑，目 前已被收监执行）。且中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号—— 上市 ...

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-061 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过， 公司决定于 2024 年 9 月 13 日在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 9 日 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东会议的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会 2024 年第五次临时会议审议 通过，公司召开 2024 年第一次临时股东大会；本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 15:00（北 ...

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-059 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司 2023 年年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司 2023 年度财务会计报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段 和强调事项段的无保留意见审计报告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天山生物"） 于 2024 年 8 月 26 日召开了第五届董事会 2024 年第五次临时会议、第五届监事 会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 财光华"）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年。该事项尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 10% increase compared to the same period in 2023[6]. - The net profit for the first half of 2024 was 50 million CNY, which is a 5% increase year-over-year[6]. - The company's total revenue for the first half of 2024 was CNY 47,296,156.44, representing a year-on-year increase of 2.1%[11]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -27,838,926.59, reflecting a year-on-year increase in losses of 111.91%[11]. - The net cash flow from operating activities improved to CNY 2,256,705.74, a significant increase of 119.03% compared to the previous year[11]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 47,296,156.44, an increase of 2.10% compared to CNY 46,322,494.61 in the same period last year[51]. - Operating costs rose to CNY 47,584,204.49, reflecting a 9.06% increase from CNY 43,633,045.26, primarily due to significant losses in live livestock sales[51]. - The company reported a net loss of -19,161,669.55 CNY for Tongliao Tianshan Animal Husbandry Co., indicating significant losses in its beef cattle breeding operations[63]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of 27.84 million yuan for the first half of 2024, with cumulative losses reaching 450.18 million yuan[158]. Market Expansion and Product Development - The company plans to launch two new products in Q4 2024, aiming to capture an additional 20% market share in the livestock sector[6]. - Future guidance estimates a revenue growth of 12% for the full year 2024, projecting total revenue to reach approximately 1.1 billion CNY[6]. - The company is expanding its market presence in the Xinjiang region, with plans to open three new distribution centers by the end of 2024[6]. - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its product offerings and expand its market reach[6]. - The company plans to expand its business by establishing new subsidiaries, including Guangdong Tianbang Agricultural Products Supply Co., which aims to enhance the supply chain for live cattle and meat processing[64]. - Market expansion plans include entering two new provinces, which are projected to increase market share by 5%[81]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million CNY in revenue by the end of 2024[81]. Research and Development - Research and development expenses increased by 8% in the first half of 2024, totaling 30 million CNY, focusing on genetic improvement technologies[6]. - The company is investing 50 million CNY in research and development for new technologies aimed at improving production efficiency[81]. - Research and development expenses decreased by 16.09% to CNY 386,974.03 from CNY 461,185.97, attributed to differences in project progress[51]. Operational Challenges and Risks - The management highlighted potential risks including market competition and regulatory changes, with strategies in place to mitigate these risks[2]. - The livestock industry is experiencing challenges, including weakened external demand and insufficient domestic demand, impacting economic benefits[34]. - The company is facing litigation risks from investors due to past restructuring issues, which may lead to financial liabilities[68]. - The company is actively managing disease risks in livestock by employing experienced personnel and implementing preventive measures such as vaccination and isolation[67]. - The company is implementing measures to mitigate risks from industry downturns, including optimizing its operational scale and enhancing budget management to improve profitability[65]. Legal and Compliance Issues - The company is pursuing the recovery of shares involved in a contract fraud case, which has been adjudicated, to protect shareholder interests[70]. - The company is actively pursuing legal actions related to the contract fraud case involving the acquisition of Elephant Advertising, with a court ruling imposing a fine of RMB 10 million on the company[18]. - The court has ordered the confiscation of 37,279,083 shares of the company held by the convicted individual, along with 78,345,524 shares obtained through a fraudulent asset agreement[18]. - The company faced administrative regulatory measures due to misreported sales revenue of 1.73 million yuan in the third quarter of 2023, leading to corrective actions being taken[98]. - The company has actively engaged in rectifying issues raised in the regulatory decision and has completed the required corrections within the stipulated timeframe[98]. Shareholder and Governance Matters - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[2]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 33.76% on April 23, 2024[74]. - The company has committed to avoiding conflicts of interest and ensuring fair transactions with related parties[77]. - The company has established independent operational capabilities, with all business decisions made according to its articles of association and approved by relevant government departments[79]. - The company has pledged to uphold all relevant regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission regarding its independence[79]. Financial Position and Assets - Total assets decreased by 5.93% to CNY 296,536,949.26 compared to the end of the previous year[11]. - The company's equity attributable to shareholders dropped by 44.78% to CNY 34,329,709.44[11]. - The total liabilities increased to CNY 279,422,813.14 in the first half of 2024 from CNY 267,693,123.53 in 2023, reflecting a growth of approximately 4.3%[136]. - The total equity attributable to owners of the parent company was CNY -380,048,976.07 in the first half of 2024, down from CNY 119,004,823.90 in the same period of 2023[136]. - The company reported a total comprehensive income loss of CNY 27,838,926.59 for the current period[143]. Strategic Initiatives - The company is focused on improving its talent acquisition and management mechanisms to support its strategic development[71]. - The company aims to optimize resource allocation and enhance risk resistance by disposing of underperforming and idle assets to reduce management costs[91]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million CNY allocated for potential deals[81]. - The company is enhancing its internal control system and training mechanisms to mitigate management risks associated with business expansion[71]. Industry Trends and Market Conditions - The average price of fattened cattle in China fell by 12.6% year-on-year to CNY 31.08/kg in the first half of 2023, with prices reaching a 10-year low in April 2024[16]. - The cyclical nature of cattle prices has led to significant losses for many large-scale breeding enterprises in 2023 due to declining market conditions[35]. - The average price of fattened cattle in China dropped to approximately 25.39 CNY/kg in June 2023, marking the lowest point since November 2017, with a significant decline of about 55% compared to 2020[35]. - The company is positioned to leverage the growing market potential in the beef industry, which is still in the early stages of development in China[29].

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第五次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2024 年 8 月 20 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 8 月 26 日 16:30 在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-055 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，应参加董事 6 名，实际 参加董事 6 名（其中独立董事吴新忠先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 公司董事会全体董事表决同意《公司 2024 年半年度报告及摘要》 ...