新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《新 疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决 议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 章 程 二零二五年九月 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 经营宗旨和范围 第二章 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 21 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 51 | | 第一节 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定和要求，特制定《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股 东 会 网 络 投 票 实 施 细 则 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 第一条 为规范新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称"公司")股 东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规及《公 司章程》、《公司股东会议事规则》，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东为股东会股权登记日登记在册的所有股东。 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 深圳证券交易所（简称"深交所"）利用网络与通信技术，为上市公司股东行使 股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易 系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股东会相关的通知 和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织 ...

第一章 总则 第一条 为提高新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 《公司章程》的规定，特制定本制度。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 舆情管理制度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 适用范围 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情的分类： （一）重大舆情：指传播范围广泛，对公司公众形象或正常经营活动产生严 重影响，导致公司已经或可能遭受损失，已经或可能引起公司股票及其衍生品 交易价格的显著变动的负面舆情。 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内 ...

第一章 总则 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关联交易管理制度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关联交易管理制度 （五）公司应依法向股东充分披露关联交易的相关信息； （六）公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干 预公司的经营，损害公司利益；公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者 调节利润，不得以任何方式隐瞒关联关系。 第三条 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，是否 损害股东权益，应尊重独立董事专门会议出具的独立意见，必要时聘请专业中介 机构进行评估审计，或聘请独立财务顾问发表意见。 第一条 为保证新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）与 各关联人发生之交易行为，明确关联交易的公允性、合理性，以及决策程序和管 理职责与分工，维护公司、公司各项业务的顺利开展，依据股东和债权人的合法 权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《新疆天山畜牧生 物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 突 发 事 件 处 理 制 度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总则 第一条 为加强新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司") 突发事件信息报告的规范化建设，建立快速畅通的突发事件信息报告渠道，确保 各项应急决策措施的有序实施，降低突发事件造成的影响和损失，促进公司全面、 协调、可持续发展，保护广大投资者的合法权益，根据《公司章程》和《公司信 息披露管理制度》等文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响，需要采 应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司及各子公司遭遇突发事件时的处理。 第二章 突发事件归类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）公司治理类 1、主要股东单位出现重大风险对公司造成重大影响； 2、公司与股东、员工之间存在重大纷争诉讼； 3、公司董事及高管人员涉及重大违规甚至违法行为； 4、决 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 对 外 担 保 管 理 制 度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）， 防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规 范性文件以及《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合本公司实际情况，特制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司。公司及控股 子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公司或分公司不得对外 提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全 的原则，严格控制担保风险。 第四条 公司对外担保应遵循如下原则： （一）符合法律、法规及《公司章程》所规定的对外担保范围； （二）符合公司的发展战略和整体经营需要； 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保 ...

第四条 公司在选举两名或者两名以上董事时，应当进行累积投票制。董事 会应当在召开股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股 东 会 累 积 投 票 制 度 实 施 细 则 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股东会累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定， 特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相等的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用 。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选 举的公 ...

外 部 信 息 使 用 人 管 理 制 度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）公 司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《公司章程》《公司信息披露管理制度》和《公司内幕信息知情人登 记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司 定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容。 第四条 公司依据法律法规对外报送信息前，经办部门及人员应履行审批程 序，填写《对外信息使用申请表》（见附件），经部门负责人审批，董事会秘书审 核后方可对外报送。 第五条 公司依据法律法 ...