北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二零二四年四月 | 一、企业简介 | 1 | | --- | --- | | 二、责任荣誉 | 1 | | 三、公司产品 | 4 | | 第二节 企业社会责任履行情况 6 | | | 一、股东与债权人权益保护 | 6 | | 二、员工权益保护 | 8 | | 三、供应商、客户权益保护 | 10 | | 四、环境保护与可持续发展 11 | | | 五、公共关系维护和社会公益事业 11 | | | 第三节 2024 年社会责任展望 16 | | 北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 第一节 公司概况 一、企业简介 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"掌趣科技"）于 2004 年 8 月成立。2012 年 5 月在深圳证券交易所创业板上市（股票代码 300315），是 国内 A 股第一家上市移动游戏公司。公司位于北京，在中国香港、日本、韩国、 新加坡等地设有子公司。 公司致力于成为一家全球化的游戏公司，细分品类的领导者。公司立足于全 球化游戏研发与发行，依托全产业链研运优势和优质 IP 储备，成功推出《全民 奇迹》、《拳皇 98 终极之 ...

北京掌趣科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007503 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京掌趣科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 第 1 页 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-026 北京掌趣科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定 于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年度股东大会，现将会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:0 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-018 北京掌趣科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的 必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监 事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度报告全文及 2023 年度报告摘要》 监事会经审议认为：公司2023年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了2023年度公司经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会经审议认为：报告内容真实反映了公司监事会 20 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-020 北京掌趣科技股份有限公司 关于 2023 年度日常经营性关联交易确认及 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2023 年度与 Webzen Inc.等 关联方发生了日常经营性关联交易事项，并根据日常经营需要预计了 2024 年度将 发生的日常经营性关联交易事项。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十 次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常经营性关联交易确认及 2024 年度日常经 营性关联交易预计的议案》，关联董事刘志刚回避表决。公司独立董事专门会议对 此进行了审议并发表了意见。 根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交 股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据公司业务 ...

北京掌趣科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 委员会是董事会决议设立的专门机构，主要负责对公司董事、高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为了明确北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理人员 的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《北京掌趣 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 (三) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第六条 委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的专业知识，熟 悉公司的经营管理； （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公 ...

北京掌趣科技股份有限公司 （三）公司董事、其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，公司监事不得兼 任董事会秘书； （四）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董 事会秘书。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、金融、法律、经济、工商管理、 股权事务等工作三年以上； （二）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知 识，具有良好的个人品质和职业道德，能够忠诚地履行职责； 第一条 为了规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》 和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董 事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 董事会秘书工作细则 6、 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查，尚未有明确结论 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-021 北京掌趣科技股份有限公司 关于提高独立董事津贴标准 暨修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》 相关条款的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提高独立董事津贴标准暨修订< 董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>相关条款的议案》，三名独 立董事回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等制度的有关规定，鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对 公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，且结合行业、地区的经济发展水平， 董事会同意将独立董事津贴标准由每年人民币 10 万元调整为每年人民币 16 万 元，并对应修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与 ...

北京掌趣科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了 保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法 权益，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等价有偿" 的原则，并以书面协议方式予以确定。 （三）关联董事和关联股东回避表决。 （四）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场 独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害其他股东的合法权益。 第四条 上市公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润， 不 ...

北京掌趣科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京掌趣科技股份有限公司（下称"公司"或"上市公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关的法 律法规、证券监督管理部门的相关要求及《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，选聘会计师事务所对公司财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（下称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司控股股东、实际控制人或者董事、监事和高级管理人员不得在公司董事会、 股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得不当干预审计委员会独立履行审 议职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 ...