证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-027 北京掌趣科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立的基金完成备案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同设立投资基 金的议案》，同意公司全资子公司 FunGame (HK) Limited 作为有限合伙人，与普 通合伙人 GENKIVC 共同投资设立 Genkiblingbling L.P.（以下简称"Genkibling 美元基金"）。Genkibling 美元基金的目标募集规模为 2,100 万美元，FunGame (HK) Limited 以自有资金 800 万美元认缴 Genkibling 美元基金的基金份额。上述具体 情况详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露的《关于与专业投资机构共同投资设立基 金的公告》（公告编号：2024-004）。 管理人名称：GENKIVC 基金性质：私募投资基金 认可情况： ...

北京掌趣科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《公司法》和《北京掌趣科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权不得通过授权形式由董事会 或其他机构或个人代为行使。股东大会对其职权范围内事宜作出决议后可授权董 事会批准决定具体实施方案。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东大会不能依照 《公司法》、《公司章程》规定时限召开的，应当报告北京证监局和深圳证券交易 所，说明原因并公告。 第五条 股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、 计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容按照 《公司章 ...

| | | | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | ...

北京掌趣科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，强化对公司经理层的监督，完善公司 治理机构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、 规范性文件和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会决议设立的专门机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度。 第三条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 审计委员会的组织机构 第四条 委员会委员由三名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 （一）熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专业知识， 熟悉公司的经营管理。 （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 开展工作 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 2024 年 4 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 律师声明事项 | 2 | | --- | --- | | 第二部分 法律意见书正文 | 3 | | 释义 | 3 | | 一、关于回购注销部分限制性股票的批准和授权 4 | | | 二、关于回购注销部分限制性股票的方案 5 | | | 三、结论意见 6 | | 北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 股票激 ...

2024 年 4 月 25 日 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划相关事项 2022 年限制性股票激励计划的 2023 年业绩考核目标未满足以及 2 名激励对 象因离职不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得 解除限售。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，同意公司回购注销第一类限制性股票共计 13,157,244 股， 回购价格为 1.349 元/股。 的核查意见 北京掌趣科技股份有限公司监事会 北京掌趣科技股份有限公司 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》和《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《北京掌 趣科技股份有限公司章程》等有关规定，对《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》回购注销部分限制性股票的事项进行核查，发表核查意见如下： ...

北京掌趣科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法 第一条 为进一步建立北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）责权 利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平 及支付方式，调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽 责，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定， 结合公司实际情况制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于以下人员： （一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他 职务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。 （二）公司监事会成员，包括监事会主席、职工代表监事、非职工代表监事。 （三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书。 第三条 本管理办法所指的"董事、监事、高级管理人员薪酬"，是指在公司 担任董事、监事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。不包括董事、 监事及高级管理人员在全资或控股子公司担任其他职务，依据公司相关薪酬制度 规定领取的薪酬。 第四条 薪酬的构成 （一） 董事薪 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-025 北京掌趣科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年度报告》及《2023 年度 报告摘要》。 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 1 在信息披露规则允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关 注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年5月 13日（星期一）15：00至17：00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2023年度 网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可采用访 问网址或者使用微信小程序码的方式参与本次业绩说明会（参与方式与下文问题 征集的会前提问登录方式相同）。公司将与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 ...

北京掌趣科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强、规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高其使用效率和效益，根据相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年 度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司子公司或受控制的其他企业需遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（ ...

特此公告。 北京掌趣科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及股本的议案》， 现将有关情况公告如下： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第 十次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》，由于公司未达到 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售条件以及 2 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 相关规定，公司董事会同意回购 13,157,244 股已获授但尚未解除限售的限制性股 票。本次回购注销完成后，公司的总股本由 2,743,909,792 股减少至 2,730,752,548 股，注册资本由人民币 2,743,909,792 元减少至人民币 2,730,752,548 元。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该事项尚需提交公司股东大会审 ...