北京掌趣科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法 第一条 为进一步建立北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）责权 利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平 及支付方式，调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽 责，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定， 结合公司实际情况制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于以下人员： （一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他 职务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。 （二）公司监事会成员，包括监事会主席、职工代表监事、非职工代表监事。 （三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书。 第三条 本管理办法所指的"董事、监事、高级管理人员薪酬"，是指在公司 担任董事、监事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。不包括董事、 监事及高级管理人员在全资或控股子公司担任其他职务，依据公司相关薪酬制度 规定领取的薪酬。 第四条 薪酬的构成 （一） 董事薪 ...

北京掌趣科技股份有限公司 重大投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 降低投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科学化、民主化、规范化， 根据《公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资的范围根据《公司章程》的释义确定，包括以下 具体形式： （一）股权投资活动 1、新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资； 3、合营方式的投资。 （二）股权投资以外的其他投资活动 委托贷款、银行理财产品、信托计划、集合资产管理计划、各种金融衍生产 品及其他债权或结构性投资等风险投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略、合理配置企业 资源、促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司所属各部门（中心）。各全资子公司和控股子 公司及其控股、控制的所有企业的对外投资行为遵照本制度执行。 第二章 公司投资权限的划分 1 第五条 公司对外投资应当按照《公司章程》及法律 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-024 北京掌趣科技股份有限公司 关于 2023 年度计提、转回资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提及转回资产减值准备情况概述 1、计提及转回资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"掌趣 科技"）会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，公司每年末对各项 资产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并对相关资产减值准备 进行计提、转回处理。 2、计提及转回资产减值准备具体情况 经测试，公司 2023 年度转回信用减值损失 445.89 万元，计提资产减值损失 8,486.37 万元，计提及转回项目明细如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本年发生额 （损失以"-"号填列） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -1,978,407.96 | | | 其他应收款坏账损失 | 6,437,317.58 | | | 合计 | 4, ...

北京掌趣科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，完善公司治理 结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规 范性文件和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会决议设立的专门机构，主要负责研究公司董事与 总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和审查公司 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第四条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 1 开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作的能力。 第八条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第九 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等 相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真贯彻执行公司股东大会的各项决议， 勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现报告如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会 | 2023 | 年 | 2 月 | 23 | 日 | 1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | | 第四次会议 | | | | | | | | | | | | | | 1、《2022 年度报告全文及 年度报告摘要》 2022 | | | | | | | | 2、《2022 年度董事会工作报告》 | | | | | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 年度利润分配预案》 4、《2022 | | | | | | | | 5、《关于 2022 年度日常经营性 ...

Game Development and Innovation - The company is actively expanding its mini-game segment in the domestic market and focusing on the SLG segment in the overseas market, with ongoing development of projects "Code S" and "Code H" to accelerate their launch[9]. - The company has partnered with Beijing Youmi Interactive Entertainment Technology Co., Ltd. to develop an "AI Game Creation Platform," supported by NVIDIA's AI technologies, aiming to lower the development barriers for open-world games[10]. - The company is enhancing its capabilities in AI game development tools and applications through ongoing collaboration with partners[10]. Compliance and Governance - The company is committed to complying with industry regulations and policies, which may impact its business development and daily operations[13]. - The company has implemented measures to enhance its corporate governance structure and internal management systems in accordance with relevant laws and regulations[17]. - The company has established a robust information disclosure management system to ensure accurate and timely communication with investors[21]. - The company is focused on maintaining stakeholder relationships and balancing interests among various parties to promote sustainable development[23]. - The company has made significant progress in its governance practices, aligning with the latest regulatory requirements set by the China Securities Regulatory Commission[17]. - The board of directors and management have adhered to relevant laws and regulations, ensuring the interests of minority shareholders are considered in decision-making[38]. - The company has not proposed any objections regarding matters discussed during the reporting period[37]. - The company reported a profit distribution plan and capital reserve transfer plan that complies with relevant regulations[71]. Financial Performance - The company reported a total distributable profit of -2,920,797,355.07 yuan, indicating a negative retained earnings situation[44]. - The cash dividend amount distributed through other means (such as share buybacks) was 65,000,031.56 yuan, representing 100% of the total profit distribution[45]. - The company will not implement cash dividends, stock bonuses, or capital reserve transfers for the 2023 fiscal year due to negative retained earnings[46]. - The net profit for 2023 was -34,125,689.16 CNY, an improvement from -80,772,534.25 CNY in 2022, indicating a reduction in losses by approximately 57.7%[118]. - Total comprehensive income for 2023 was -43,139,801.41 CNY, compared to -90,392,502.78 CNY in 2022, showing a significant reduction in losses[118]. - The company reported a total revenue from sales and services of 956,163,666.35 CNY in 2023, down from 1,274,207,513.30 CNY in 2022, a decline of approximately 25%[119]. - The company's total revenue for 2023 was CNY 981,768,022.71, down from CNY 1,212,934,668.42 in 2022, reflecting a decline of about 19.0%[150]. - The net profit attributable to shareholders increased to CNY 186,928,517.38 in 2023 from CNY 96,171,626.70 in 2022, marking an increase of approximately 94.5%[153]. Share Repurchase and Capital Structure - A total of 13,157,244 shares of restricted stock will be repurchased and canceled due to not meeting performance targets and two incentive participants leaving the company[47]. - The company repurchased a total of 13,574,400 shares at a total cost of RMB 65,000,031.56, aimed at reducing registered capital[90]. - The company repurchased and canceled a total of 13,574,400 shares, which had a minimal impact on basic and diluted earnings per share and net assets per share attributable to ordinary shareholders[188]. - As of the end of the reporting period, the total number of shares was 2,743,909,792, with 149,672,835 shares under limited sale conditions, representing 5.45% of the total[185]. - The number of unrestricted shares increased to 2,594,236,957, accounting for 94.55% of the total shares after the repurchase[185]. Internal Control and Risk Management - The company maintained effective internal financial reporting controls, with no significant deficiencies identified[50]. - The company has a 100% inclusion rate of its subsidiaries in the internal control evaluation, covering both total assets and operating income[78]. - There were no significant internal control deficiencies identified during the reporting period[66]. - The company is facing potential risks related to new game development and operations, which it is actively monitoring and addressing[12]. Social Responsibility and Public Welfare - The company has been recognized with multiple honors for its social responsibility contributions, including "2023 CSR Annual Social Responsibility Contribution Enterprise" and "Most Socially Responsible Listed Company" awards[81]. - The company actively engages in public welfare activities, including educational support and disaster relief, under its "Zhangqu Public Welfare" brand[82]. - The company continues to focus on rural education development through its public welfare initiatives[82]. - The company completed 2,680 charitable donations through its digital platform, with a total amount exceeding RMB 3.8 million, benefiting 2,653 students and involving 427 volunteers[101]. Asset and Liability Management - The company maintained an asset-liability ratio below 70% during the reporting period[70]. - The total assets as of December 31, 2023, amounted to ¥5,231,690,411.99, a slight increase from ¥5,203,609,407.77 at the beginning of the year[139]. - The total liabilities decreased to ¥476,290,208.14 in 2023 from ¥634,603,610.58 in 2022, reflecting a reduction of approximately 25%[143]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥4,755,400,203.85 in 2023 from ¥4,569,005,797.19 in 2022, an increase of about 4.1%[143]. Shareholder Information - The company held a total of 198,809 ordinary shareholders at the end of the reporting period, down from 214,363 at the end of the previous month[193]. - Liu Huicheng, a major shareholder, held 171,890,761 shares, representing 6.26% of the total shares, with 128,918,071 shares under limited sale conditions[193]. - The company’s major shareholders include Yao Wenbin and Hong Kong Central Clearing Limited, each holding 78,600,073 and 78,372,461 shares respectively[195]. - The company does not have a controlling shareholder, and there were no changes in the actual controller during the reporting period[198][199].

北京掌趣科技股份有限公司 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开 2 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》和《北京掌趣科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书和董事会办公室 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会下设董事会办公室或相关职能部门（以下统称"董事会办公室"），处 理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会办公室由董事会秘书负责 领导。 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通知 前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长 拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的 意见。 1 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘守豹） 作为北京掌趣科技股份有限公司(以下简称"公司"或"掌趣科技")的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》（后修订为《上市公司独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求。在 2023 年任职期间，忠实尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东、尤其是广大中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘守豹，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国社会 科学院研究生院民商法学专业，博士研究生学历。曾任中国国际信托投资公司助 理研究员、北京市皇都律师事务所主任、中视传媒股份有限公司独立董事、北京 首都开发股份有限公司独立董事、晋商银行股份有限公司外部监事。现任北京市 普华律师事务所主任，三人行传媒集团股份有 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李俊峰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大 学金融学专业毕业，获经济学博士学位。曾任郑州果树研究所职员、北京清软软 件有限公司销售经理、北京利德曼生化股份有限公司独立董事、东方国信科技股 份有限公司独立董事。现任中央财经大学金融学院教授，唐山银行股份有限公司、 北京百纳千成影视股份有限公司及掌趣科技独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。 本人对 2023 年度的独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规 1 定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 （李俊峰） 作为北京掌趣科技股份有限公司(以下简称"公司"或"掌趣科技")的独立董 事，本人在任 ...

北京掌趣科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京掌趣科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事卢闯、刘守豹、李俊峰的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事提交的自查报告及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，与公司不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况，符合法律法规中关于独立董 事的任职资格及独立性的 相关要求。 北京掌趣科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...