本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度 股东大会的议案》，本次股东大会具体事项安排如下： 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-018 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为：2025年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统进行投票的具体时间 ...

第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""麦捷科技"）第 六届监事会第二十次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以视频方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由监事会主席叶操女士主持。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-013 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 三、审议通过了《2024 年度利润分配方案》 （表决结果 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-012 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""麦捷科技"）第 六届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李承先生主持。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审 议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 总经理张美蓉女士向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，董事会认为 2024 年度公司管理层按照董事会部署的目标和战略完成了各项既定工作，有效 执行了股东大会和董事会的各项决议。 二、 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-014 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次利润分配方案的决策程序和相关意见 一、2024 年公司财务状况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润 333,400,876.25 元，母公司实现净利润 259,958,558.97 元 根据《公司法》的相关要求，按照母公司 2024 年度实现净利润提取法定盈余公 积金 25,995,855.90 元，任意盈余公积金 0 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 实际可供股东分配利润为 908,371,133.53 元，母公司实际可供股东分配的利润 为 392,249,740.98 元。 二、2024 年度利润分配方案 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》中关于利润分配政策的规定，并综合考虑股东利益和公司长远发展等因 素，公司董事会对 2024 年度利润分配 ...

2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳市麦捷微 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦捷科技"）2021 年向特定对象发行 股票的保荐机构和持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》等有关法律法规和规范性文件的要求，对麦捷科技 2024 年度募集资金存 放和使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 国信证券股份有限公司 2021 年 3 月，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市麦捷微电子科技股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]821 号），并经深圳证 券交易所同意，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者定价 发行人民币普通股（A 股）157,647,058 股，发行价格为 8.50 元/股，募集资金总额为 1,339,999,993 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10043 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10043 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称 麦捷科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是麦捷科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 2025 年 3 月 27 日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10041 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1-2 | 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10041 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称麦捷 科技）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10042 号的 无保留意见审计报告。 麦捷科技管理层根据中国证券监督 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10040 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-5 | | | | 附表：1、2024 年度募集资金使用情况对照表 | | 1-3 | | | | 2、2024 年度变更募集资金投资项目情况表 | | 4 | | 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10040号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 （以下简称麦捷科技）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称募集资金专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 麦捷科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZL10042 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10042 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称麦捷 科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 ...

华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 继续使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规章及规范性文件的要求，华安证 券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"独立财务顾问"）作为深圳市麦捷微电 子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"麦捷科技"）发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及持续督导机构，对公司继续使用闲置 自有资金购买理财产品情况进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用 公司闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值 增值，维护公司股东的利益。 2、投资金额 （2）其他理财产品：其他经公司进行严格的筛选，被评估为低风险、流动 性较高、投资回报相对较高的理财产品。 4、投资期限 自获董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 5、资金来源 公司及控股子公司的闲置自有资金。 二、审议程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董 ...