深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥780,702,419.71, representing a 15.44% increase compared to ¥676,301,646.80 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥62,347,621.76, a slight increase of 0.49% from ¥62,045,344.25 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 22.89% to ¥41,350,070.75 from ¥53,625,479.33 in the previous year[4] - The company's operating profit for the current period is approximately ¥63.72 million, compared to ¥74.13 million in the previous period, reflecting a decrease of about 5.5%[21] - The total profit for the current period is approximately ¥73.65 million, slightly down from ¥74.34 million in the previous period, indicating a decline of about 0.9%[21] - The net profit attributable to the parent company's shareholders is approximately ¥62.35 million, up from ¥62.05 million in the previous period, showing an increase of about 0.5%[21] - The total comprehensive income for the current period is approximately ¥63.33 million, slightly down from ¥63.63 million in the previous period, reflecting a decrease of about 0.5%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 891.38% to ¥149,998,573.12, up from ¥15,130,211.55, primarily due to increased sales collections[8] - The cash flow from operating activities has significantly improved, with a net cash flow of approximately ¥149.99 million, compared to only ¥15.13 million in the previous period, marking an increase of about 890%[23] - The cash flow from investing activities generated a net inflow of approximately ¥24.76 million, a turnaround from a net outflow of ¥29.48 million in the previous period[23] - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of approximately ¥91.05 million, compared to a net inflow of ¥30.02 million in the previous period, indicating a significant change in financing strategy[24] - The company received cash from operating activities totaling approximately ¥862.20 million, an increase from ¥658.95 million in the previous period, reflecting a growth of about 30.8%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,025,378,566.08, reflecting a 3.40% increase from ¥6,794,333,019.93 at the end of the previous year[4] - Total current assets reached CNY 3,534,401,229.61, up from CNY 3,192,911,850.95 at the start of the period, reflecting a growth of approximately 10.7%[18] - Total liabilities increased to CNY 2,326,881,769.72 from CNY 2,193,579,474.84, indicating a rise in financial obligations[19] - The company has a cash balance of CNY 421,410,036.31, which increased from CNY 327,254,438.68, indicating improved liquidity[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 58,815, with the largest shareholder holding 14.30% of the shares[10] - The company has a total of 39,469,484 restricted shares, with 12,775,264 shares added during the period[14] - The total number of restricted shares at the end of the period is 50,104,068 shares, with 2,140,680 shares released from restriction during the period[14] - Shareholder Zhang Meirong holds 32,983,426 restricted shares, which are subject to a lock-up period during her tenure[12] - Shareholder Ye Wenxin holds a total of 8,886,500 shares, including 612,900 shares through a regular account and 8,273,600 shares through a margin trading account[11] - The company has issued a total of 1,479,595 restricted shares to executive Zhang Zhaoqian, which are also subject to a lock-up period[13] Equity and Earnings Per Share - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 3.78% to ¥4,643,721,055.26 from ¥4,474,466,412.67[4] - The basic earnings per share (EPS) slightly decreased by 0.28% to ¥0.0712 from ¥0.0714[4] - The diluted EPS also showed a decrease of 0.28%, remaining at ¥0.0712[5] - The equity attributable to shareholders rose to CNY 4,643,721,055.26 from CNY 4,474,466,412.67, reflecting a growth of approximately 3.8%[20] Strategic Initiatives - The company plans to acquire 100% equity of Huizhou Anke Yuan Magnetic Devices Co., Ltd. and 20% minority equity of Chengdu Jinzhichuan Electronics Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment[15] - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for its restructuring plan on December 19, 2024[15] - The company’s restructuring involves raising matching funds by issuing shares to no more than 35 qualified investors[15] - The company’s stock incentive plan allows executives to transfer no more than 25% of their total shares during their tenure[12] - The company issued a total of 12,057,070 new shares to 8 specific individuals, with the shares listed on February 18, 2025[16] Research and Development - The company reported R&D expenses of CNY 38,450,643.18, which increased from CNY 31,055,618.38, highlighting a focus on innovation[20]

成都金之川电子有限公司 资产交割过渡期损益专项审计报告 2023 年 10 月 1 日 至 2025 年 1 月 31 日 信会师报字[2025]第 ZL10118 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xe.nof.gov.cn）"进行评 成都金之川电子有限公司 资产交割过渡期损益专项审计报告 (2023年10月1日 至 2025年1月31日止) | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 专项审计报告 | 1-3 | | | 资产交割过渡期利润表 | | | | 资产交割过渡期利润表附注 | l l | 1-37 | IBDO ? 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IU LUN PAN CERTIFIED F 关于成都金之川电子有限公司资产交割过渡期损益 的专项审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10118 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都金之川电子有限公司(以下简称金之川)资产 交割过渡期财务报表,包括资产交割过渡期 2023年 10 月 1 日至 2025 年1月31日止的合并利润表以及合 ...

惠州市安可远磁性器件有限公司 资产交割过渡期损益专项审计报告 2023 年 10 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日 信会师报字[2025]第 ZL10108 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪258C057TML 惠州市安可远磁性器件有限公司 资产交割过渡期损益专项审计报告 (2023年10月1日 至 2024年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 专项审计报告 | 1-3 | | ן ו | 资产交割过渡期合并利润表 | 1 | | i i | 资产交割过渡期合并利润表附注 | 1-38 | 信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于惠州市安可远磁性器件有限公司 资产交割过渡期损益的专项审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10108 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了惠州市安可远磁性器件有限公司(以下简称安可远) 资产交割过渡期财务报表,包括资产交割过渡期 2023年 10 月 1 日至 2024年 12月 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-021 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之标的资产过渡期损益情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过发行股份及 支付现金的方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市 安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司（以 下简称"安可远"）100.00%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司（以 下简称"金之川"）20.00%的少数股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象 发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。2025年1月,本次交易的标的 资产已全部完成过户，具体内容详见公司于2025年1月17日披露于巨潮资讯网上 的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户完成的公告》 （公告编号：2025-003）。 截至本公告披露日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 会计师事务所"）已完成标的公司安可远及 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-020 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 现场会议召开时间：2025年4月18日下午14:30 网络投票时间：2025年4月18日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月18日9:15- 9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体 时间为：2025年4月18日9:15-15:00的任意时间。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 28 日披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，本次会议召开的基本 情况如下： （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式： 本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网 ...

广东华商律师事务所 2025 年 4 月 广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F,24A/F.,25A/F.,26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件及《深 圳市麦捷微电子科技股份有限公司章 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-019 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于5%以上股东办理股票质押式回购交易延期购回及解除质押的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 持股 5%以上股东张美蓉女士的通知，张美蓉女士对部分已质押给海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"）的股票办理了延期购回和解除质押，具体情 况如下： 2023 年 3 月 31 日，张美蓉女士将其持有的 13,110,000 股公司股票质押海 通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）进行融资，本次股票质押的初始 交易日为 2023 年 3 月 31 日，质押到期日为 2024 年 3 月 29 日。本次质押的具体 情况详见公司于 2023 年 4 月 4 日披露的《关于持股 5%以上股东办理股票质押及 解除质押的公告》（公告编号：2023-034）。2023 年 8 月 18 日，张美蓉女士向 海通证券偿还了部分融资借款并解除质押 1 股。 2024 年 3 月 29 ...

报告期，公司本部实现销售收入13.64亿元，同比增长21.16%，实现净利润2.60亿元，同比增长 44.76%，实现经营活动产生的现金流量净额2.67亿元，同比增长0.05%，本部较上年相比变化的主要原 因有：1、公司的核心业务——消费电子市场总体需求平稳，5G、AI、物联网、云计算等新兴技术的不 断发展，加速了智能手机、平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品的更新换代，对于电子元器件的需求 也在稳步增长，受此影响，公司本部主要客户订单均表现平稳，以一体成型电感、功率绕线电感为代表 的主力产品基本处于满产满销状态;2、公司前期向汽车电子、服务器及新能源市场客户投入的资源逐渐 获得回报，报告期内以比亚迪（002594）为代表的车规级、工控级客户增速迅猛，有效增厚了本部收 入，车载业务已成为公司增量业务中的重要组成部分;3、公司重点服务的头部客户陆续增加新合作项 目，且项目中高附加值产品占比提升，是拉动公司整体毛利率的主要因素;4、公司针对闲置资金继续保 持了稳健的现金管理政策，提升资金理财收益水平，在公司对外投资规模大幅提升的同时确保现金流保 持整体平稳。 麦捷科技（300319）(300319.SZ)发布202 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址 / 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 邮编 / 518118 电话 / 0755-82928319 邮箱 / securities@szmicrogate.com 环境、社会及公司治理(ESG) ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT (ESG) 2024年度 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 以人为本 04 | | | --- | --- | | 共营温馨职场 | 60 | | 保障员工权益 | 62 | | 支持员工发展 | 67 | | 构筑安全发展 | 69 | 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于麦捷科技 | 06 | | 公司简介 | 06 | | 主要产品介绍 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 发展历程 | 10 | | 2024亮点绩效 | 12 | | 参与组织情况 | 13 | | 主要奖项荣誉 | 13 | 我们的可持续发展管理 14 | ESG管理 | 14 | | --- | ...