江阴海达橡塑股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-029 江阴海达橡塑股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日13时在公司 四楼会议室以现场方式召开第五届监事会第十四次会议。会议通知于2023年8月1日 以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 江阴海达橡塑股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-032 江阴海达橡塑股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 11 日召开，决定于 2023 年 8 月 28 日下午 2 时 30 分召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议具体相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第五届董 事会第十六次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明 声明人 刘刚 ，作为江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与江阴海达橡塑股份有限公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公 司董事情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件；； 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规 定取得独立董事资格证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不违 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规的有关规定，我们作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独 立意见如下： 一、关于公司对外担保及关联方占用资金情况的独立意见 1、经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（含为合并报表范 围内子公司提供担保）为 11,624.69 万元，占公司 2022 年经审计归属于母公司的 净资产比例为 5.49%；除公司对合并报表范围内子公司的担保外，公司未发生其 他任何形式的对外担保事项，也没有之前发生但延续到报告期的其他对外担保事 项。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失 的情况。我们认为：公司对外担保均已严格按照《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，并能够严格控制对外担保 风险，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 金剑 ，作为江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与江阴海达橡塑股份有限公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公 司董事情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件；； 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规 定取得独立董事资格证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：___ ...

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公 司董事情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 蒋荣状 ，作为江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与江阴海达橡塑股份有限公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件；； 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规 定取得独立董事资格证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江阴海达橡塑股份有限公司董事会现就提名 金剑 为江阴海达橡塑 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会违 ...

证券代码：300320 证券简称：海达股份 | --- | |--------------| | 投资者关系活 | | 动类别 | | | | | | 参与单位名称 | | 及人员姓名 | | | | | 时间 2023 年 7 月 5 日 地点 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号 上市公司接待 彭 汛---董事、常务副总经理 人员姓名 胡蕴新---董事、副总经理、董事会秘书 1、请介绍光伏用卡扣短边框产品： 答：多年前公司开发了应用于太阳能光伏领域的圧块产品， 并不断升级迭代，现产品定型为可靠性更好的卡扣短边框产 品。该产品是由两段异形铝合金型材、橡胶件组成，整体卡 紧、受力，紧固性能好、安装更便捷、包装运输成本更低等 特点，如光伏组件系统应用该等产品，可大幅下降铝型材的 投资者关系活 用量，减少碳排放。 动主要内容介 2、请详细介绍光伏用卡扣短边框产品的优点： 绍 答：主要有 4 项优点。1、更安全可靠: 具有超强的插拔力 和优异的载荷能力，橡胶件具有优异的耐盐雾、耐老化、 耐紫外线等性能，满足使用年限。2、更经济高效：可大幅 降低铝材用量，组件不积灰，可节约组件的包装空间从而 降低运输成本，无需打硅酮 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-018 江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 553,196,087.63 | 670,440,899.80 | -17.49% | | 归属于上市公司股东的净利 | 32,736,734.59 | 40,292,987.38 | -18.75% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 31,627,706.04 | 3 ...

证券代码： 300320 证券简称：海达股份 江阴海达橡塑股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周五) 下午 2023 4 14 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理钱振宇 | | 员姓名 | 2、董秘胡蕴新 | | | 3、独立董事金剑 | | | 4、财务总监朱建娟 | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | 主要内容介绍 | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司的橡胶原材料采购是否源自东盟地区？ | | | 您好！ ...