江阴海达橡塑股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的预披露公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-009 江阴海达橡塑股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度母公司实现净利润 145,950,049.50 元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按每年实现的净 利润计提 10%的盈余公积金 14,595,004.95 元，加上上年未分配利润余额 856,274,862.19元,截至2023年12月31日，公司可供分配的利润为987,629,906.74 元，公司资本公积金余额为 366,428,154.33 元（以上财务数据已经公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告）。 为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，在综合考虑 宏观经济环境、行业运行态势、公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下， 为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计委员会对公司委托的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计 工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工 作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 17 日，第 五届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构 的议案》，同意续聘公证天业为公司的审计机构，并同意提交董事会审议。 二、与公证天业讨论和沟通相关审计事项 在报告期内，审计委员会与公证天业保持了密切的沟通和协调。审计委员会 就公司 2023 年度财务报告的审计事项与公证天业进行了详细的讨论，并共同制 定了审计工作的具体计划和时间表。双方定期举行会议，就审计进展情况、重点 问题以及可能出现的挑战进行了充分的交流和沟通。公证天 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于修改公司章程的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-013 江阴海达橡塑股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第四 次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司拟根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等 相关法律法规规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订如下： | 原章程内容 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | | 第一百五十五条 公司利润分配政策的变更： | 第一百五十五条 公司利润分配政策的变更： | | 如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司 | 如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司 | | 外部经营环境变化并对公司生产经营造成重 | 外部经营环境变化并对公司生产经营造成重 | | 大影响，或公司自身经营发生 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 审计报告 苏公 W[2024] A183 号 江阴海达橡塑股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称海达股份公司）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了海达股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...

关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 3 月 28 日召开，决定于 2024 年 4 月 22 日下午 2 时 30 分召开公司 2023 年度股东大会，会议具体相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-012 江阴海达橡塑股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董 事会第四次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2024 年 4 月 2 ...

江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第三次会议决议 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-006 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项议 案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 1 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日13时在公司 四楼会议室以现场方式召开第六届监事会第三次会议。会议通知于2024年3月18日以 专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 江阴海达橡塑股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法以及经营管理实际状况，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

内部控制鉴证报告 苏公W[2024]E1052号 江阴海达橡塑股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称海达股份公司）董事会《关 于内部控制的自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有效性的认定进 行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是海达股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事金剑 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江阴海 达橡塑股份有限公司章程》《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人金剑，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中 国注册会计师。曾任江阴暨阳会计师事务所有限公司项目经理、江阴嘉思特车业 有限公司财务总监；现任江阴天成会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主 任会计师，江阴浩通咨询服务有限公司执行董事、总经理，海澜之家集团股份有 限公司独立董事，2020 年 8 月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江阴海 达橡塑股份有限公司章程》《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人周辉，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授；历任江西 铜业西铜业公司职工中专教师；江西经济管理干部学院培训处处长。现任江苏大 学管理学院副教授、江苏富仁高科股份有限公司独立董事。2017 年 9 月至 2023 年 8 月任公司独立董事。因任期届满离任，本人已不再担任公司任何职务。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 6 次董 ...