报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江阴海 达橡塑股份有限公司章程》《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人周辉，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授；历任江西 铜业西铜业公司职工中专教师；江西经济管理干部学院培训处处长。现任江苏大 学管理学院副教授、江苏富仁高科股份有限公司独立董事。2017 年 9 月至 2023 年 8 月任公司独立董事。因任期届满离任，本人已不再担任公司任何职务。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 6 次董 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事金剑 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江阴海 达橡塑股份有限公司章程》《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人金剑，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中 国注册会计师。曾任江阴暨阳会计师事务所有限公司项目经理、江阴嘉思特车业 有限公司财务总监；现任江阴天成会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主 任会计师，江阴浩通咨询服务有限公司执行董事、总经理，海澜之家集团股份有 限公司独立董事，2020 年 8 月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立 ...

内部控制鉴证报告 苏公W[2024]E1052号 江阴海达橡塑股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称海达股份公司）董事会《关 于内部控制的自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有效性的认定进 行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是海达股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 章 程 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 29 | | 第一节 监事 29 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 财务会计制度 31 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 36 | | 第一节 通知 36 | | 第二节 公告 37 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则， 勤勉尽责，公司监事参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项 的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会 职能。 一、 对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价 报告期内，公司监事会共召开了五次监事会会议，具体内容如下： 2023年3月29日，召开了第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于 公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 《关于公司2022年度报告及摘要的议案》《关于聘请公司2023年度审计机构的议 案》《关于公司2023年董事、监事薪酬的议案》《关于公司2023年高级管理人员 薪酬的议案》《关于202 ...

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-014 江阴海达橡塑股份有限公司 三年（2023-2025年度）股东分红回报规划 江阴海达橡塑股份有限公司三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规划江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及现 金分红有关事项，进一步细化《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称 《公" 司章程》"）中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作 性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红》，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《江阴海达橡塑股份有限公司 三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如 下： 一、制定本规则的原则 1、董事会制定本规划，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿， 以可持续发展和维护股东权益为宗旨； 2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事刘刚 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江阴海 达橡塑股份有限公司章程》《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘刚，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任 江阴长仪集团总经理办公司助理、国联证券江阴营业部研发部经理、江苏建伟集 团有限公司董事会办公室秘书、诺亚（中国）财富管理中心江阴分公司副总经理、 江苏新暨阳投资集团有限公司副总裁兼投资总监，现任江阴银信投资有限公司总 经理、江苏云峰科技股份有限公司监事会主席、神宇通信科技股份公司独立董事、 江阴市江胜投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、无锡衍景股权投资企业（有 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海 达股份"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东 利益，提高审计工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江阴海达橡塑股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 （六） 定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评 估报告及审计委员 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求，海达股份公司编制了本专项说明所附的海达股份公 司股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是海达股份公司管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海达股份公司 2023 年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-003 江阴海达橡塑股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份" ）于2023年3月 29日召开的第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审 议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师"）为公司2023年度 审计机构。上述事项已经公司2022年度股东大会决议通过。 一、本次变更签字注册会计师的情况 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度 财务报表的审计工作产生不利影响。 公证天业会计师作为公司2023年度财务报表审计机构，原指派华可天和袁 建菁作为公司2023年度财务报表审计项目的签字注册会计师。由于公证天业会 计师内部工作调整，现指派李倩怡接替袁建菁作为上述审计项目的签字注册会计 师。变更后的签字注册会计师为华可天 ...