江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 金剑 ，作为江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与江阴海达橡塑股份有限公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公 司董事情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件；； 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规 定取得独立董事资格证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：___ ...

江阴海达橡塑股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明 声明人 刘刚 ，作为江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与江阴海达橡塑股份有限公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公 司董事情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件；； 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规 定取得独立董事资格证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不违 ...

江阴海达橡塑股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-027 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。 公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 公司《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。 （二）审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》； 1、选举钱振宇为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止； 江阴海达橡塑股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日9时在公司四 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十六次会议。会议通知于 2023年8月1日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持， 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事周辉以 ...

海达股份 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 上市公司 | 核算的会 | 初占用资 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 年度偿还累 | 度期末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | | 称 | 的关联关 | | | 金额（不含利 | 的利息（如 | | | 因 | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | 息） | 有） | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控 | ...

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公 司董事情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 蒋荣状 ，作为江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与江阴海达橡塑股份有限公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件；； 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规 定取得独立董事资格证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不 ...

江阴海达橡塑股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-029 江阴海达橡塑股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日13时在公司 四楼会议室以现场方式召开第五届监事会第十四次会议。会议通知于2023年8月1日 以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 江阴海达橡塑股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-032 江阴海达橡塑股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 11 日召开，决定于 2023 年 8 月 28 日下午 2 时 30 分召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议具体相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第五届董 事会第十六次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规的有关规定，我们作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独 立意见如下： 一、关于公司对外担保及关联方占用资金情况的独立意见 1、经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（含为合并报表范 围内子公司提供担保）为 11,624.69 万元，占公司 2022 年经审计归属于母公司的 净资产比例为 5.49%；除公司对合并报表范围内子公司的担保外，公司未发生其 他任何形式的对外担保事项，也没有之前发生但延续到报告期的其他对外担保事 项。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失 的情况。我们认为：公司对外担保均已严格按照《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，并能够严格控制对外担保 风险，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江阴海达橡塑股份有限公司董事会现就提名 蒋荣状 为江阴海达橡 塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江阴海达橡塑股份有限公司董事会现就提名 刘 刚 为江阴海达橡 塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事情形。 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会 ...