江阴海达橡塑股份有限公司关于修改公司章程的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-043 江阴海达橡塑股份有限公司 | | 会议，也不委托其他独立董事代为出席的， | | --- | --- | | | 董事会应当在该事实发生之日起三十日内提 | | | 议召开股东大会解除该独立董事职务。 | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 | | 职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报 | 职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报 | | 告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 | 告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 | | 如因董事的辞职导致独立董事会计专业 | 如因董事的辞职或者被解除职务导致独 | | 人士缺少或者公司董事会低于法定最低人数 | 立董事会计专业人士缺少或者公司董事会低 | | 时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补 | 于法定最低人数或者其专门委员会中独立董 | | 因其辞职产生的缺额后方能生效。在改选出 | 事所占的比例不符合相关规定时，公司应当 | | 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 | 自前述事实发生 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-042 江阴海达橡塑股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 12 日召开，决定于 2023 年 12 月 28 日下午 2 时 30 分召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议具体相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董 事会第三次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则 以及《公司章程》的规定。 （1）现场召开时间：2023 年 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条为进一步完善江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机 制，健全公司内部控制制度， 明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》《江阴海达橡塑股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制 度》等有关规定， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制 度。 （五）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍 或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理 层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 2 第六条 每个会计年度结束后30个工作日内，公司管理层应向每位独立董事全 面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，应安排每位独 立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第二条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉 尽责， 关注公司年度经营数据和重 ...

一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日下午4时在 公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第三次会议。会议通知于2023年 12月8日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事会半数以上董事共同推 举的钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的 规定，会议合法有效。 江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-041 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司股东大会议事规 则>的议案》； 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 1 江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 修改后的《江 ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： 江阴海达橡塑股份有限公司 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥716,967,395.66, an increase of 6.99% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥31,070,688.86, reflecting an 11.60% increase year-on-year[5]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.0517, up by 11.66% from the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,910,385,032.91, a decrease of 1.4% compared to CNY 1,937,082,234.12 in the same period last year[19]. - Net profit for Q3 2023 reached CNY 99,528,105.43, an increase of 7.3% compared to CNY 92,596,538.12 in Q3 2022[20]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 99,528,105.43, an increase from CNY 92,596,538.12 in the previous year, representing a growth of approximately 7.1%[21]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.1602, up from CNY 0.1489 in the previous year, marking an increase of approximately 8.7%[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,382,192,154.81, representing a 1.49% increase from the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 3,382,192,154.81, up from CNY 3,332,583,911.04 at the end of the previous year[18]. - Total liabilities decreased to CNY 1,195,778,294.49 in Q3 2023 from CNY 1,231,434,811.78 in the same period last year[18]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 2,149,336,564.72 from CNY 2,065,020,584.78 in the previous year[18]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was ¥58,664,509.37, showing a 7.54% increase compared to the same period last year[10]. - The net cash flow from operating activities was CNY 58,664,509.37, compared to CNY 54,551,579.42 in the same period last year, indicating an increase of about 7.7%[24]. - The total cash inflow from operating activities was CNY 1,423,421,995.13, down from CNY 1,511,951,966.13, reflecting a decrease of approximately 5.8%[24]. - The cash outflow for operating activities totaled CNY 1,364,757,485.76, compared to CNY 1,457,400,386.71 in the previous year, showing a decrease of about 6.4%[24]. - The net cash flow from investment activities was negative at ¥70,333,540.49, a 35.55% increase in outflows compared to the previous year[10]. - The net cash flow from investing activities was CNY -70,333,540.49, worsening from CNY -51,887,851.84 in the previous year[24]. - The net cash flow from financing activities was negative at ¥28,564,670.33, indicating a 509.68% decrease in financing compared to the same period last year[10]. - The net cash flow from financing activities was CNY -28,564,670.33, compared to CNY 6,972,374.26 in the same period last year, indicating a significant decline[24]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,014[12]. - The largest shareholder, Qian Zhenyu, holds 11.69% of the shares, amounting to 70,281,118 shares[12]. - The company has a total of 105,760,366 restricted shares, with 991,950 shares released during the period[15]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes 51,916,433 shares held by Hu Hefang[12]. - The company plans to release 25% of the restricted shares annually for certain shareholders, including Qian Zhenyu and Qian Yanyun[15]. - The total number of shares held by the top ten shareholders represents a significant concentration of ownership, with the top three shareholders holding over 29% combined[12]. Expenses - Sales expenses increased by 48.14% to ¥63,908,747.58, primarily due to higher travel and entertainment costs[10]. - Financial expenses rose by 91.42% to ¥6,889,168.47, mainly due to a decrease in exchange gains compared to the previous year[10]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 65,708,584.58, a decrease of 17.8% from CNY 80,062,762.67 in Q3 2022[20]. Other Information - The company reported a significant increase in asset disposal gains, which reached ¥418,882.60, a 1756.30% increase year-on-year[10]. - The company has not reported any new product developments or market expansions in the current quarter[12]. - There are no indications of mergers or acquisitions in the recent financial disclosures[12]. - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amount to ¥105,918,832.95, down from ¥205,824,294.26 at the beginning of the year[16]. - Wang Xincui and Wang Yang purchased a total of 6.15 million shares from their father, Wang Junkai, through block trading in September 2023[13]. - The company's inventory decreased to CNY 440,617,253.17 from CNY 470,467,375.45 year-on-year[18]. - The company received CNY 6,724,042.83 in tax refunds, an increase from CNY 5,015,766.13 in the previous year, representing a growth of about 34.0%[24]. - The company’s total liabilities increased, with a notable rise in debt repayment cash outflows amounting to CNY 218,600,000.00, down from CNY 304,000,000.00 in the previous year[24].

江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-039 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日下午16时 在公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第二次会议。会议通知于2023 年10月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事会半数以上董事共同 推举的钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 《关于在罗马尼亚设立全资孙公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于在罗马尼亚设立全资孙公司的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-040 江阴海达橡塑股份有限公司 关于在罗马尼亚设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因经营发展需要，公司子公司 JIANGYIN HAIDA SINGAPORE PTE. LTD.（以 下简称"海达新加坡"）拟使用自有资金在罗马尼亚投资设立一家全资孙公司"HAIDA RUBBER & PLASTIC ROMANIA SRL"（以下简称"海达罗马尼亚"，具体名称以 当地工商登记主管部门核准为准），注册资本为 70 万美元，海达新加坡持有其 100% 股权。设立后，海达罗马尼亚主要从事橡胶和塑料制品制造。同时，拟委派梁继竹 先生为海达罗马尼亚的法定代表人。上述事项最终以当地工商登记备案的内容为准。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关 于在罗马尼亚设立全资孙公司的议案》。本次对外投资事项不构成关联交易，不涉 及回避表决。 本次对外投 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 金 剑（签字） 刘 刚（签字） 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规的有关规定，我们作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现对公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立 意见如下： 公司独立董事认为本次选举公司董事长、聘任高级管理人员的程序符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》的有关规定，其程序合法有效。公司独立董事认真审查了 董事长及本次聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历和专业素养，认为其能 够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，具备与其行使职权相适应 的任职条件。未发现其有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市 公司高级管理人员之情形。经了解本次选举、聘任人员不存在损害公司及其他股 东利益的情况。 我们一致同意第六届董事会第一次会议关于选举董事长、聘任 高级管理人员的相 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-033 江阴海达橡塑股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2023 年 8 月 12 日在深圳证券交易所指定网站及相 关指定媒体上刊登了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股 东大会通知的公告》。 2、召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 2 时 30 分。 3、召开地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：董事长钱振宇先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规 定。 （二）出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）15 人，代表有表决权的 ...