证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-035 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日16时30分在 公司四楼会议室以现场方式召开第六届监事会第一次会议。会议通知于2023年8月 25日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会半数以上监事共同推举 的陈敏刚先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第一次会议决议 （一）审议并通过了《关于选举陈敏刚先生为公司监事会主席的议案》； 经审议，选举陈敏刚先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 三、备查文件 《江阴海达橡塑股份有限公司第六届监 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-036 江阴海达橡塑股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会 公司第六届董事会成员已经2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江阴海达橡塑股份有限公司 1 江阴海达橡塑股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会选举钱振宇先生为第六 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。 二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员 公司第六届董事会成员已经2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司 法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第六届董事会各专门委员会委员 及主任委员如下： 委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗 ...

江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-034 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日下午16时在 公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第一次会议。会议通知于2023年8 月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事会半数以上董事共同推举 的钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举钱振宇先生为公司董事长的议案》； 经审议，选举钱振宇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止； 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。 公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国 ...

上海市广发律师事务所 关于江阴海达橡塑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江阴海达橡塑股份有限公司 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会于 2023 年 8 月 28 日在江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、周丹雯律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《江阴海 达橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决 程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,193,417,637.25, a decrease of 5.81% compared to CNY 1,266,967,632.83 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders increased by 5.84% to CNY 65,269,974.90 from CNY 61,670,585.26 year-on-year[20]. - The net cash flow from operating activities surged by 142.38% to CNY 71,423,328.50, compared to CNY 29,467,423.88 in the previous year[20]. - Basic earnings per share rose by 5.85% to CNY 0.1086 from CNY 0.1026 in the same period last year[20]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,293,037,656.04, a decrease of 1.19% from CNY 3,332,583,911.04 at the end of the previous year[20]. - Net assets attributable to shareholders increased by 2.58% to CNY 2,118,265,875.86 from CNY 2,065,020,584.78 at the end of the previous year[20]. - The weighted average return on equity was 3.12%, slightly up from 3.08% in the previous year[20]. - The company reported a total of CNY 4,803,800.16 in non-recurring gains and losses for the reporting period[27]. - The decline in overall operating revenue was primarily due to decreased market demand in the automotive, shipping, and aluminum product industries[40]. - The company reported a total revenue of 8,524,680.00 with a 92% completion rate for the Dongguan Rail Transit Line 1 project[42]. Market and Product Development - The company focuses on the research, production, and sales of rubber and plastic components, primarily for high-end equipment, with applications in rail transportation, construction, automotive, and shipping industries[28]. - The automotive sector shows a significant trend towards aluminum materials, with increasing applications in engines, radiators, and body structures, indicating a growing market for high-performance aluminum extrusions[29]. - The company has established itself as a key supplier of rubber sealing and vibration-damping components for high-speed trains, with a majority of the rubber sealing components for the Fuxing high-speed trains supplied by the company[30]. - The automotive sealing business has gained recognition in the North American market, with rapid growth in export sales, and the company is expanding its partnerships with major automotive manufacturers[30]. - The construction sector is seeing a shift towards high-quality EPDM rubber sealing strips, driven by increasing energy efficiency requirements and consumer demand for upgraded products[32]. - The company is actively developing new products for the energy sector, including components for solar photovoltaic power plants and oil and gas engineering, to capitalize on the green transition opportunities[32]. Operational Efficiency and Strategy - The company employs a "sales-driven production" model, ensuring production aligns with customer orders, which enhances operational efficiency and responsiveness[33]. - The procurement strategy includes direct imports of rubber materials and a robust supplier management system to ensure quality and cost-effectiveness[33]. - The company has a strong focus on customized production to meet diverse client needs, particularly in the rubber and aluminum extrusion sectors[34]. - The sales strategy involves direct sales to end customers and secondary sales to manufacturers, with a significant portion of sales conducted through bidding processes for specific products[34]. - The company is actively expanding into high-end supporting segments in various industries, including rail transportation and construction[38]. Environmental Compliance and Sustainability - The company and its subsidiaries strictly comply with various environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China and the Comprehensive Emission Standards for Wastewater[89]. - The company has implemented effective pollution control measures, ensuring that industrial wastewater and waste gases are treated to meet discharge standards[91]. - The company is actively responding to national carbon peak and carbon neutrality goals by developing distributed photovoltaic projects on factory rooftops[97]. - The company has developed a reliable snap-in short frame product for the solar photovoltaic sector, which significantly reduces the amount of aluminum profiles used, thereby decreasing carbon emissions[97]. - The company invested approximately 4.217 million yuan in environmental governance and protection during the reporting period, focusing on compliance disposal of hazardous waste and maintenance of pollution treatment facilities[95]. Shareholder and Corporate Governance - The company has committed to maintaining independence in operations, finance, and management to avoid conflicts of interest with controlling shareholders[101]. - The company has established measures to ensure that its compensation system for directors and senior management is linked to the execution of its performance compensation measures[102]. - The controlling shareholders have pledged to limit annual share transfers to no more than 25% of their total holdings during their tenure[102]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[104]. - The company has established measures to ensure compliance with its articles of association and to protect the rights of all shareholders equally[103]. Future Outlook - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product portfolio[46]. - Future guidance indicates a positive outlook for the second half of the year, with expectations of increased sales and market share[45]. - The company expects to achieve a revenue growth target of 10% for the upcoming fiscal year, driven by increased demand in key markets[167]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[167].

江阴海达橡塑股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明 声明人 刘刚 ，作为江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与江阴海达橡塑股份有限公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公 司董事情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件；； 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规 定取得独立董事资格证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不违 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 金剑 ，作为江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与江阴海达橡塑股份有限公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公 司董事情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件；； 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规 定取得独立董事资格证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：___ ...

海达股份 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 上市公司 | 核算的会 | 初占用资 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 年度偿还累 | 度期末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | | 称 | 的关联关 | | | 金额（不含利 | 的利息（如 | | | 因 | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | 息） | 有） | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控 | ...

江阴海达橡塑股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-027 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。 公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 公司《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。 （二）审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》； 1、选举钱振宇为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止； 江阴海达橡塑股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日9时在公司四 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十六次会议。会议通知于 2023年8月1日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持， 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事周辉以 ...

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公 司董事情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 蒋荣状 ，作为江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与江阴海达橡塑股份有限公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件；； 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规 定取得独立董事资格证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不 ...