江阴海达橡塑股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-029 江阴海达橡塑股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日13时在公司 四楼会议室以现场方式召开第五届监事会第十四次会议。会议通知于2023年8月1日 以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 江阴海达橡塑股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-032 江阴海达橡塑股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 11 日召开，决定于 2023 年 8 月 28 日下午 2 时 30 分召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议具体相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第五届董 事会第十六次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规的有关规定，我们作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独 立意见如下： 一、关于公司对外担保及关联方占用资金情况的独立意见 1、经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（含为合并报表范 围内子公司提供担保）为 11,624.69 万元，占公司 2022 年经审计归属于母公司的 净资产比例为 5.49%；除公司对合并报表范围内子公司的担保外，公司未发生其 他任何形式的对外担保事项，也没有之前发生但延续到报告期的其他对外担保事 项。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失 的情况。我们认为：公司对外担保均已严格按照《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，并能够严格控制对外担保 风险，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江阴海达橡塑股份有限公司董事会现就提名 蒋荣状 为江阴海达橡 塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江阴海达橡塑股份有限公司董事会现就提名 刘 刚 为江阴海达橡 塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事情形。 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-028 江阴海达橡塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告 江阴海达橡塑股份有限公司 江阴海达橡塑股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会成员任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法 律程序进行董事会换届选举。 2023 年 8 月 11 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议 案》。公司董事会同意提名钱振宇先生、彭汛先生、吴天翼先生、贡健先生、王杨先 生、胡蕴新先生为公司第六届董事会非独立董事；提名蒋荣状先生、金剑先生、刘 刚先生为公司第六届董事会独立董事。 蒋荣状先生、金剑先生、刘刚先生已取得独立董事资格证书，上述独立董事候 选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。 公司独立董事发 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定， 公司于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室召开职工代表大会，选举公司第六届监事会 职工代表监事，经与会代表充分讨论表决后形成如下决议： 江阴海达橡塑股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-031 二〇二三年八月十二日 1 江阴海达橡塑股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 附件：第六届监事会职工代表监事候选人简历 承植：男，监事，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年生，大专学历。曾任江阴 海达橡塑制品有限公司工艺员、采购员，江阴海达橡塑股份有限公司采购部副经理， 2020 年 3 月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司采购中心经理。承植未持有公司股 份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于监事会换届选举的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-030 江阴海达橡塑股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。2023 年 8 月 11 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名陈敏刚、李波先生为公司第六监 事会股东代表监事。 经审查，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。 上述监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，监事任期自股东大 会审议通过之日起三年，与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第六届监事会。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就 任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规 定，认真履行监事职责。 特此公告。 江阴海达橡塑股份有限公司 监事会 二〇二三年八月十二日 1 江阴海达橡 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江阴海达橡塑股份有限公司董事会现就提名 金剑 为江阴海达橡塑 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会违 ...

证券代码：300320 证券简称：海达股份 | --- | |--------------| | 投资者关系活 | | 动类别 | | | | | | 参与单位名称 | | 及人员姓名 | | | | | 时间 2023 年 7 月 5 日 地点 江苏省江阴市周庄镇云顾路 585 号 上市公司接待 彭 汛---董事、常务副总经理 人员姓名 胡蕴新---董事、副总经理、董事会秘书 1、请介绍光伏用卡扣短边框产品： 答：多年前公司开发了应用于太阳能光伏领域的圧块产品， 并不断升级迭代，现产品定型为可靠性更好的卡扣短边框产 品。该产品是由两段异形铝合金型材、橡胶件组成，整体卡 紧、受力，紧固性能好、安装更便捷、包装运输成本更低等 特点，如光伏组件系统应用该等产品，可大幅下降铝型材的 投资者关系活 用量，减少碳排放。 动主要内容介 2、请详细介绍光伏用卡扣短边框产品的优点： 绍 答：主要有 4 项优点。1、更安全可靠: 具有超强的插拔力 和优异的载荷能力，橡胶件具有优异的耐盐雾、耐老化、 耐紫外线等性能，满足使用年限。2、更经济高效：可大幅 降低铝材用量，组件不积灰，可节约组件的包装空间从而 降低运输成本，无需打硅酮 ...