证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-032 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 法定代表人：寇相东 主管会计工作负责人：李艳霞 会计机构负责人：胡青 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年 1-6 月占用累 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年半年度 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 计发生金额（不含利 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | | | 金占用 | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | 原因 | 质 | | | | | | | 息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 现大股东及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | - | - | ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-031 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 8 月 27 日 附件： 田景岩：男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，持 有深交所独立董事资格证书，中国轻工业联合会行业标准复核员证书。1981 年 9 月起，曾任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂长办公室主任，中国塑料加 工工业协会人造革合成革专业委员会常务副秘书长；2010 年 1 月起，曾任上海 华峰超纤材料股份有限公司独立董事、山东同大海岛新材料股份有限公司独立董 事（2014 年 6 月至 2020 年 5 月）、昆山协孚新材料股份有限公司独立董事、浙 江深蓝新材料科技有限公司独立董事、广州聚合新材料科技股份有限公司独立董 事、深蓝科技控股有限公司独立董事、广州聚合新材料科技股份有限公司独立董 事。现任中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会秘书长、浙江云中马股 份有限公司独立董事、明新旭腾新材料股份有限公司独立董事。 田景岩先 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-027 山东同大海岛新材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度 的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成 果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2024 年半年度报告》及摘要 于 2024 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年半年 度报告摘要》同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于<2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》 为促进公司可持续发展，公司结合2023年度在环境、社会责任和公司治理等 领域的实践和绩效等情况，编制了《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报 告》。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.c ...

声明人田景岩，作为山东同大海岛新材料股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 一、本人已经通过山东同大海岛新材料股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 人山东同大海岛新材料股份有限公司董事会提名为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称该公司） 6届董事会 山东同大海岛新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及电 子邮件方式于 2024 年 8 月 16 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事 会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议的召集、召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会监事讨论审议，本次会 议形成如下决议： 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-028 审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审核符 合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公 司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及摘要于 2024 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.co ...

｜报告编制说明 同大股份 股票代码：300321 国 际 视 野 打 造 行 业 先 锋 持 续 发 展 成 就 百 年 同 大 2023年度环境、社会和治理（ESG）报告 山东同大海岛新材料股份有限公司 同心协力 共创大业 报告简介 本报告是山东同大海岛新材料股份有限公司（股票代码：300321）发 布的2023年度环境、社会和治理（ESG）报告。报告本着客观、规范、 透明和全面的原则，详细披露环境保护、社会责任、公司治理等领域 的实践和绩效。公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 时间范围 本报告为年度报告，时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日。为 增强报告可比性和完整性，部分内容可能适当溯及以往年份。 报告范围 本报告以山东同大海岛新材料股份有限公司为主体。除特别说明外， 本报告范围与本公司年报范围保持一致。 称谓说明 为了便于表达，在报告表述中分别使用"同大股份""公司"等称谓 代替"山东同大海岛新材料股份有限公司"。 数据来源 数据说明报告中所披露的文字信息和量化数据均来自公司实际运行的 原始记录或财务报告。相关财务数据与公司年度报告不符的，以年度 报告为准。 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-025 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于公司参与司法拍卖购买土地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司未来整体 战略发展需要，参与青岛海事法院组织的位于潍坊市昌邑市滨海（下营）经济开 发区金晶大道以东、成泰路以北，鲁（2019）昌邑市不动产权第 0014785 号，面 积为 151,881.40 ㎡土地使用权的司法拍卖。 本次拍卖标的评估价格为人民币 35,954,200.00 元，起拍价格为人民币 25,170,000.00 元，增价幅度为人民币 120,000.00 元，保证金为人民币 500,000.00 元。 本次交易事项无需提交公司董事会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方的情况 1、拍卖标的：潍坊市昌邑市滨海（下营）经济开发区金晶大道以东、成泰 路以北，鲁（2019）昌邑市不动产权第 0014785 号，面积为 151881.40 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收到公 司独立董事陈国柱先生的书面辞职报告。陈国柱先生因个人原因，申请辞去公司 第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、提名委员会及薪 酬与考核委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈国柱先生担任公司 独立董事的原定任期为 2023 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 11 日。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司法》以及《公司章程》等相关规 定，陈国柱先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因 此其辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈国柱 先生继续按照相关规定履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董事 会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，陈国柱先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-026 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-024 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员增持股份计划 实施完成的公告 公司董事、高级管理人员寇相东、徐旭日、李艳霞、张通、张莎、徐彦峰、魏 增宝向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划 的公告》（公告编号：2024-006）：公司部分董事、高级管理人员拟自本公告披露 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计 拟增持金额不低于人民币 200 万元（含本数）。 三、其他相关说明 1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法 ...