证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-019 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司开展额度不超过等值 4,000 万美 元的金融衍生品交易业务。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在决议有效期内可循环滚动使用额度，该议案无需提交股东大会审议。现将相关 内容公告如下： 一、金融衍生品交易业务概述 1、投资目的 公司日常经营中涉及外币业务，主要结算币种为美元。受国际政治、经济等 不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避和应对汇率波动给公司带 来的风险，公司根据生产经营的具体情况，拟开展金融衍生品交易业务。 2、投资金额、期限 公司拟开展的金融衍生品交易业务额度不超过等值 4,000 万美元，自董事会 审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。如 ...

为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15：00-17：00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长寇相东先生、总经理徐旭日先生、 财务总监李艳霞女士、独立董事王京先生、董事会秘书张莎女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者 于2025年4月25日（星期五）15:00前，将关注的问题通过http://ir.p5w.net/zj 界面的提问通道进行提问，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面提问。 公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。敬 请广大投资者积极参与！ 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-022 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东同大海岛新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东同大海岛新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 （二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及证监会和财政部联合发布的《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》和公司 批准的内部控制制度组织开展内部控制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 各位董事： 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日 资产负债表、2024 年度利润表、2024 年度现金流量表、2024 年度所有者权益变 动表及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准 无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 373,405,226.28 | 329,242,844.44 | 13.41% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,400,085.01 | -7,925,113.75 | 205.99% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 5,666,683.61 | -25,471,963.86 | 122.25% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,761,743.44 | 33,165,922.20 | -85.64%% | | 基本每股收益（元/股） | 0.09 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-021 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议，会议全票通过《关于召开 2024 年年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-013 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室现场召开，会议通知以书面及电子邮件 方式于 2025 年 4 月 11 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书 列席了会议。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议的召集、召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会监事讨论审议，本次会议形成 如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行 并行使监事会的监督职权和职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工 的合法权益，促进了公司的规范化运作。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-012 山东同大海岛新材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 与会董事听取了总经理徐旭日先生作出的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司经营管理层认真贯彻落实了股东大会和董事会的各项决议， 《2024 年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了 2024 年度公司经营管 理层主要工作及取得的经营成果。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室现场召开，会议通知以书面及电子邮 件方式于 2025 年 4 月 11 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事 和高管均列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-017 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 一、审议程序 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）等相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议批准。 | 项目 | 本年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 3,818,400 | 0 | 3,105,558.49 | 1、现金分红方案指标 | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,400,085.01 | -7,925,113.75 | 11,386,429.17 | | --- | --- | --- | --- | | 研发投入（元） | ...

关于山东同大海岛新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10149 号 信会师报字[2025]第 ZH10149 号 山东同大海岛新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了山东同大海岛新材料股份有限公司(以下简称"同大 股份公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负 债表、2024 年度的利润表、现金流量表及所有者权益变动表和相关 财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字 [2025]第 ZH10134 号的无保留意见审计报告。 同大股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是同大股份公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计同大股份公司 2024 年度 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-78 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10134 号 山东同大海岛新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称同大股 份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的 利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了同大股份 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...