Group 1 - The core point of the article is that Tongda Co., Ltd. (SZ 300321) held its 13th meeting of the 6th board of directors on September 26, 2025, where it reviewed the proposal to amend the "Working Rules of the Board Audit Committee" [1] - For the year 2024, the revenue composition of Tongda Co., Ltd. is 100.0% from the artificial leather industry [1] - As of the time of reporting, the market capitalization of Tongda Co., Ltd. is 3.5 billion yuan [1]

山东同大海岛新材料股份有限公司 财务负责人管理办法 第一章 概述 第一条 为了规范山东同大海岛新材料股份有限公司(以下简称"公司")财 务负责人的行为，强化公司财务工作质量，健全公司财务监督模式，完善公司内 部监控机制，有利于公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》等 有关规定，并结合本公司实际情况，特制定本办法。 第六条 具有下列情形之一的，不得担任财务负责人及会计机构负责人： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 1 第二条 财务负责人系公司财务、会计活动进行管理和监督的高级 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范山东同大海岛 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根据 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和制度规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司 信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公 开的重大信息。 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 重大投资管理制度 第一章 概述 第一条 为规范山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资 行为，有效控制公司投资风险，提高回报效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）和《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。公司 通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也 适用于本制度。 按照投资目的分类，本公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包 括股票投资和债券投资，长期投资包括长期股权投资和长期债权投资。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司核心竞争力及竞争能力，有利于合理配置企业资源， 创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 （五） 法律、法规规定的其他对外投资。 第六条 公司 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及《山东同大海岛新材 料股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大事项"或者"重大信息"）。 第三条 公司应按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并 按照有关规定将信息披露文件抄送中国证监会派出机构及深圳证券交易所。 第四条 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组 织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。 第五条 公司下属控股子公司应遵守本制度的各项规定。 第二章 信息披露的基本 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法 规、规范性文件及《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等公司制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及其他相关法律、法规、规 范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围和方式 第三条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露 的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 第一章 概述 第一条 为规范山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，强化内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保障广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、《公司 信息披露管理制度》等有关规定，特制定本办法。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公 司证券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常 办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和证券事务部负责证券 监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、 服务工作。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对 ...

第一章 总则 第一条 为规范山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件以及《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司董事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书等《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 离职程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞职应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高 级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效，高级管理人员与公司之间的 劳动合同另有约定的，按其约定。 山东同大海岛新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第四条 除法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规则另有规定外， 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行 研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 概述 第一条 为了提高山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，增强年报信息披露的质量和透明度，满足年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性原则要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息 披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财 务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状 况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会 计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人 ...