山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东同大海岛新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东同大海岛新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 （二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及证监会和财政部联合发布的《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》和公司 批准的内部控制制度组织开展内部控制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 各位董事： 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日 资产负债表、2024 年度利润表、2024 年度现金流量表、2024 年度所有者权益变 动表及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准 无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 373,405,226.28 | 329,242,844.44 | 13.41% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,400,085.01 | -7,925,113.75 | 205.99% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 5,666,683.61 | -25,471,963.86 | 122.25% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,761,743.44 | 33,165,922.20 | -85.64%% | | 基本每股收益（元/股） | 0.09 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-021 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议，会议全票通过《关于召开 2024 年年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-013 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室现场召开，会议通知以书面及电子邮件 方式于 2025 年 4 月 11 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书 列席了会议。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议的召集、召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会监事讨论审议，本次会议形成 如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行 并行使监事会的监督职权和职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工 的合法权益，促进了公司的规范化运作。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-012 山东同大海岛新材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 与会董事听取了总经理徐旭日先生作出的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司经营管理层认真贯彻落实了股东大会和董事会的各项决议， 《2024 年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了 2024 年度公司经营管 理层主要工作及取得的经营成果。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室现场召开，会议通知以书面及电子邮 件方式于 2025 年 4 月 11 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事 和高管均列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-017 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 一、审议程序 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）等相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议批准。 | 项目 | 本年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 3,818,400 | 0 | 3,105,558.49 | 1、现金分红方案指标 | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,400,085.01 | -7,925,113.75 | 11,386,429.17 | | --- | --- | --- | --- | | 研发投入（元） | ...

关于山东同大海岛新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10149 号 信会师报字[2025]第 ZH10149 号 山东同大海岛新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了山东同大海岛新材料股份有限公司(以下简称"同大 股份公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负 债表、2024 年度的利润表、现金流量表及所有者权益变动表和相关 财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字 [2025]第 ZH10134 号的无保留意见审计报告。 同大股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是同大股份公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计同大股份公司 2024 年度 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-78 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10134 号 山东同大海岛新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称同大股 份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的 利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了同大股份 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 山东同大海岛新材料股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10148 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10148 号 山东同大海岛新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简 称同大股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是同大股份董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （冯琳珺） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间， 高度关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议， 认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行 使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事 的作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 冯琳珺，女，1981 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士。曾任北 京中银律师事务所律师。现任同大股份第六届董事会独立董事，中博华信（北京） 私募基金管理有限公司总裁、东源华信（北京）资本管理有限公司董事、北京京 科信拓生物技术有限公司董事、北京马力喏生物科技有限公司董事、德必碁生 ...