华灿光电: 董事会决议公告 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-007 京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议通知于 2025 年 3 月 15 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 事长张兆洪先生主持。 次会议。 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，报告内容公 允地反映了公司 2024 年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议全票审议通过。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 《2024 年年度报告摘要》将同时刊登于《证 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 京东方华灿光电股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0791 号 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0791 号 京东方华灿光电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华灿 光电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...

审计报告 京东方华灿光电股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0699 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | 138 | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 ...

京东方华灿光电股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0219 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于京东方华灿光电股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0219 号 京东方华灿光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了京东方华灿光电股份有 限公司（以下简称华灿光电）2024 年度财务报表，并于 2025 年 03 月 25 日出具了 容诚审字[2025] ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于京东方华灿光电股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的 专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为京东方华灿光电 股份有限公司（以下简称"华灿光电"、"公司"或"发行人"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对华灿光电 2024 年 1-3 月金 融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行核查，并发表独立意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 公司于 2021 年 7 月 6 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议和 2021 年 7 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》， 同意公司与珠海华发集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订《金融服 务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、票 据服务、外 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于京东方华灿光电股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 核查意见 （二）预计2025年度日常关联交易类别和金额 作为京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"、"公司"或"上市 公司"）向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对华灿光电 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展和生产经营的需要，公司及子公司预计 2025 年度与关联 方京东方科技集团股份有限公司（以下简称"京东方"）及其下属企业、北京电 子控股有限责任公司（以下简称"北京电控"）及其下属企业、珠海华发集团有 限公司（以下简称"华发集团"）及其下属企业、其他关联方华夏银行股份有限 公司（以下简称"华夏银行"）发生日常关联交易总额预计不超过 34,510.00 万 元，去 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 京东方华灿光电股份有限公司2024年度持续督导 培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"、"公司"）2022 年度向 特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法规和规则的相关规定以及华灿光电的实际情况，认真履行保荐机构应尽 的职责，对华灿光电的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多 层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所有关持续督导的最新要求进行。 2025 年 3 月 11 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对华灿光电董事、监事、高 级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 培训情况报告 三、培训成果 通过此次培训授课，华灿光电 ...

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"华灿光电"或 "公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，于 2025 年 3 月 12 日至 3 月 13 日对京东方华灿光电股份有限公司 2024 年有关情况进行了现场检查，报告 如下： 现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于京东方华灿光电股份有限公司 2024 年现场检查报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：华灿光电 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：颜煜 联系电话：010-56839300 | | | | 保荐代表人姓名：张畅 联系电话：010-56839300 | | | | 现场检查人员姓名：颜煜 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 12 日~3 月 13 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不 ...

京东方华灿光电股份有限公司 舆情管理制度 京东方华灿光电股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络、自媒体、社交媒体账号等媒体对公司进行的负面 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价格造成较 大影响的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长 ...

京东方华灿光电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （林金桐-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《京东方华灿光电股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事制度》的规定和要求，在工作 中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司 经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人林金桐，1946年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学物理系毕业， 北京邮电大学光通信硕士，英国南安普敦大学光电子学博士，北京邮电大学顾问教 授。曾任伦敦大学英皇学院研究员，历任北京邮电大学讲师教授 ...