证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-020 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第六届董事会第 五次会议、第六届监事会第四会议，审议通过《关于作废公司2021年限制性股票激励计 划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废部分已授予但尚未归属的限 制性股票370.3211万股。现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 华灿光电股份有限公司 关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予 1、2021年1月23日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于华灿光电 股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于华灿光电 股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激 励计划发表了明确同意的意见；财务顾问及法律顾问发表专业意见并出具报告。 ...

华灿光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合华灿光电股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 华灿光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华灿光电股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 华灿光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 ...

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售 汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。 华灿光电股份有限公司 关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定的要求， 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司2023年度证券与衍生品投资情况进 行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于2023年1月20日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议， 审议通过《关于2023年公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及控股 子公司利用金融机构提供的外汇产品开展总额不超过5,000万美元的远期结售汇业务，额度有 效期自董事会审议批准之日起12个月内有效，在授权期限内额度可循环滚动使用。具体内容 详见公司于2023年1月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年公司 及控股子公司拟开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-0 ...

独立董事2023年度述职报告 （林金桐） 各位股东及股东代表： 本人作为华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制 度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情 况总结如下： 一、基本情况 华灿光电股份有限公司 本人林金桐， 1946年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学物理系毕 业，北京邮电大学光通信硕士，英国南安普敦大学光电子学博士。曾任伦敦大学英 皇学院研究员，历任北京邮电大学讲师教授、系主任、副校长及校长。 现任公司第六届董事会独立董事，北京邮电大学顾问教授。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情 ...

中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 华灿光电股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0283 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项说明 | | | 1-2 | | 2 | 附件 | | | 3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于华灿光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0283 号 华灿光电股份有限公司全体股东： 目 录 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华灿光电股份有限公司 （以下简称华灿光电公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

华灿光电股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-014 华灿光电股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定， 将华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年度募集资金存放与 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020年向特定对象发行股份募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年10月14日出具的《关于同意华灿光电 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2575号），公司 向特定对象发行人民币普通股148,075,024股，每股发行价格为人民币10.13元，申 购股款以货币缴足，募集资金总额人民币1,499,999,993.12元，扣除承销及保荐费 用（不含税）、发行登记费（不含税）以及其他发行费用（不含税）共计人民币 17,088,919.96元后，净募集 ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 华灿光电股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0320 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的华灿光电股份有限公司（以下简称华灿光电）董事会编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华灿光电年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华灿光电年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - | 3 | | 2. | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4 - | 10 | | 附表 | 1："2020 年向特定对象发行股份募集资金" | 11 - | 13 | | | 2023 年度募集资金使用情况对照表 | | | | | 附表 2："2022 年向特定对象发行股份募集资金" | 14 - | 16 | | | 2023 年度募集资金使用情况对照表 | | | 容诚 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-024 华灿光电股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2024年4月23日（星期二）15:00前与公司 证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安排， 确保股东大会有序召开。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于2024年4月1 日以现场会议方式召开，会议决定于2024年4月26日（星期五）召开公司2023年年度股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第五次会议审议通过，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2024-022 华灿光电股份有限公司 关于举行2023年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》，为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的 生产经营情况，公司举办 2023 年年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下： 公司定于 2024 年 4 月 10 日下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易" 平台举办 2023 年度网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"）。本次说明会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、代行总裁张兆洪先生，首席财务官 安鹏先生，独立董事祁卫 ...

华灿光电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 章制度及规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，积极 贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司及股东赋予董事会的各项职 责。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司坚持客户导向、技术引领、精益管理、高质增长的工作方针，坚持产业合 作共赢、协同发展的开放态度，持续优化产品结构与客户结构，在提升现有照明、背光、显示 等产品营业收入的同时，加快 Micro LED、GaN 电力电子器件的研发、生产和销售。 报告期内，公司实现营业收入 290,330.79 万元，较上年同期增长 23.28%；归属于上市 公司股东的净利润为-84,569.20万元，较上年同期下降69,865.65万元。资产总额1,137 ...