董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，京 东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事沈 波、钟瑞庆、祁卫红的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈波、钟瑞庆、祁卫红的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 京东方华灿光电股份有限公司董事会 二零二五年三月二十五日 京东方华灿光电股份有限公司 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-018 京东方华灿光电股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2025年4月14日（星期一）15:00前与公司 证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安排， 确保股东会有序召开。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于2025 年3月25日以现场会议方式召开，会议决定于2025年4月17日（星期四）召开公司2024年年度 股东会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，同意召开 本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1） ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-008 一、监事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议通 知于 2025 年 3 月 15 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监 事会主席俞信华先生主持。 京东方华灿光电股份有限公司 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 第六届监事会第十一次会议决议公告 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年年度报告及其摘要》的程序 符合法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交 易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-007 京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 3 月 15 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2. 本次董事会于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由董 事长张兆洪先生主持。 3. 本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，报告内容公 允地反映了公司 2024 年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真 ...

京东方华灿光电股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的公告 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-011 公司于2025年3月25日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，于 2025年3月14日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过《关于公司 <2024年度利润分配的预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 二、2024年度利润分配方案的基本情况 公司 2024 年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为-611,169,483.69 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-1,636,056,185.48 元，母公司未分配的利润为 -173,519,425.77 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因母公司未分配利润为负， 经董事会研究提议不进行利润分配，即拟定公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、 不送红股、不以资本公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-006 京东方华灿光电股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事 会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向相关银 行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内子 公司申请的银行综合授信额度提供相应担保，担保总额度不超过人民币 30 亿元（本次审议为 新增担保，不包含存量担保或续保）；其中公司为全资子公司京东方华灿光电（苏州）有限公 司（以下简称"苏州华灿"）向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币 14.5 亿元， 综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、银行保函、应 收账款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具体业务品种以实质审批为准）。担保额度授 权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-005 京东方华灿光电股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更事项说明 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 26 日召开第六届董事会第十二次会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通 过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》，同意公司根据实际情况 变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》中的相应条款。具体内容详见巨潮资讯网 2024 年 12 月 11 日披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-083）。 二、工商变更登记情况 公司于近日办理完成了变更注册资本、公司类型的工商登记手续及《公司章程》备 案手续，并取得了武汉东湖新技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后 的工商登记基本信息如下： 统一社会信用代码：914201007819530811 名称：京东方华灿光电股份有限公司 法定 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss of 47 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 84.57 million yuan in the same period last year, indicating an improvement in performance [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 63 million yuan, compared to a loss of 93.17 million yuan in the previous year [3]. Operational Improvement - The improvement in operating performance is attributed to the implementation of development strategies, customer orientation, and market expansion efforts [5]. - The company has increased its market share and revenue significantly through in-depth customer research and enhanced product development [5]. - The gross profit margin has improved year-on-year due to increased capacity, internal optimization, and a higher proportion of high-margin products [5]. Financial Reporting - The financial data in the earnings forecast has not been audited by the registered accounting firm [4]. - The specific financial data will be detailed in the company's 2024 annual report [7]. Investment Advisory - The company advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks [7].

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-001 京东方华灿光电股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券简称：华灿光电， 股票代码：300323）连续 2 个交易日内（2025 年 1 月 2 日、2025 年 1 月 3 日）日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予 以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在 1 二、公司关注、核实情况的说明 对于公司股票异常波动的情况，公司董事会通过书面及电话问询等方式对公司、控 股股东、实际控制 ...

2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 2、本次股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-089 京东方华灿光电股份有限公司 （二）召开时间：2024年12月26日（星期四）15时00分开始。 （1）现场会议时间：2024年12月26日（星期四）15时00分开始。 （2）网络投票时间：2024年12月26日，其中： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月26日 上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00； B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月26日上 午9:15至2024年12月26日下午15:00的任意时间。 （三）现场会议召开地点：广东省珠海市香洲区横琴镇华金街18号IFC国际 金融中心15层京灿光电（广东）有限公司会议室1。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...